兴业证券股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议
决议公告
证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临2025-017
兴业证券股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议于2025年5月26日以电子邮件方式发出会议通知，于2025年5月30日以通讯方式召开。公司现有董事9名，全体董事参加会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的相关规定。
本次会议审议通过了以下议案：
一、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、《关于修订〈兴业证券股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、《关于修订〈兴业证券股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
董事会同意：将议案一至议案三提交公司股东大会审议，并提请由股东大会授权董事长及董事长授权人士全权办理本次修订《公司章程》工商变更登记、监管备案等相关手续，并根据监管机构要求进行适当且必要的修改。
议案一至议案三的具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券关于修订公司章程的公告》。
议案一至议案三尚需公司股东大会审议。
四、《关于修订〈兴业证券股份有限公司合规管理制度〉的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
五、《关于〈兴业证券股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券2025年度“提质增效重回报”行动方案》。
六、《关于呆账核销的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十六次会议事前审核通过。
七、《关于召开兴业证券股份有限公司2024年年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券关于召开2024年年度股东大会的通知》。
特此公告。
兴业证券股份有限公司
董 事 会
二○二五年六月三日
证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临2025-018
兴业证券股份有限公司
第六届监事会第二十三次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三次会议于2025年5月26日以电子邮件的方式发出会议通知，于2025年5月30日以通讯方式召开。公司现有监事4名，全体监事参加会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的相关规定。
本次会议审议通过了以下议案：
一、《关于撤销公司监事会的议案》
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、《关于呆账核销的议案》
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
兴业证券股份有限公司
监 事 会
二○二五年六月三日
证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临2025-019
兴业证券股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等规定，以及监管部门等关于监事会改革的要求，结合经营管理实际，兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月30日召开第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》《关于修订〈兴业证券股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》及《关于修订〈兴业证券股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。
公司拟对《兴业证券股份有限公司章程》正文及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的部分条款进行修订，并废止附件《监事会议事规则》。
本次《公司章程》及其附件的修订内容详见下文。本次修订尚需提交股东大会审议。
特此公告。
兴业证券股份有限公司
董 事 会
二○二五年六月三日
附件：《兴业证券股份有限公司章程》修订对照表
附件：
《兴业证券股份有限公司章程》修订对照表
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（下转182版）
