沈阳机床股份有限公司
第十届董事会第二十四次会议
决议公告
股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-38
沈阳机床股份有限公司
第十届董事会第二十四次会议
决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议通知于2025年5月28日以电子邮件方式发出。
2.本次董事会于2025年6月3日以现场结合视频方式召开。
3.本次董事会应出席董事5人，实际出席5人。其中董事徐永明现场参会，董事张旭、独立董事哈刚、独立董事王英明、独立董事袁知柱视频参会。
4.本次董事会由董事徐永明先生主持。
本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、会议审议并通过了如下议案
1.审议通过《关于对全资子公司增资的的议案》
具体内容详见同日发布的2025-39公告。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
2.审议通过《关于公司设立募集资金专用账户及相关授权的议案》
具体内容详见同日发布的2025-40公告。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
沈阳机床股份有限公司董事会
2025年6月3日
股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-39
沈阳机床股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、增资情况概述
（一）本次增资的基本情况
公司为更好地服务国家战略，增强子公司沈阳机床银丰铸造有限公司（以下简称“银丰铸造”）可持续发展能力，实现银丰铸造高质量发展，拟以唯一股东身份，向银丰铸造增资25,000万元。
（二）本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增资事项属于公司董事会权限范围内，无需提交股东大会。
二、增资对象的基本情况
公司名称：沈阳机床银丰铸造有限公司
统一社会信用代码：912101227507555170
公司地址：辽中县火车站新区
公司法人：张笑征
注册资本：10000万元人民币
经营范围：许可项目：检验检测服务，道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：黑色金属铸造，锻件及粉末冶金制品制造，机械零件、零部件销售，数控机床制造，数控机床销售，金属切削机床制造，金属切削机床销售，金属切削加工服务，模具制造，模具销售，劳务服务（不含劳务派遣），国内贸易代理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，技术进出口，货物进出口，销售代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：公司直接持股100%
银丰铸造主要财务数据
单位：万元
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银丰铸造不是失信被执行人。
三、增加注册资本的主要内容
1、增资方式：现金出资。
2、资金来源：自有资金。
四、本次增资的目的及对公司的影响
为实现高质量发展的需要，公司拟以自有资金向银丰铸造现金增资25,000万元，该笔增资款实缴后不影响公司正常经营。
银丰铸造将通过市场订单、质量改进、货期交付、成本控制等四方面的有效提升，提升市场竞争力，增强银丰铸造整体营运能力，促进银丰铸造高质量发展。本次增资完成后，银丰铸造仍为公司全资子公司，对公司本年度的财务状况和经营成果无不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
1.第十届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
沈阳机床股份有限公司董事会
2025年6月3日
股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-40
沈阳机床股份有限公司
关于公司设立募集资金专用账户及
相关授权的公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会《关于同意沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕948号）及相关要求，公司拟于近期发行股份募集配套资金，目前相关工作正在有序推进。
为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者权益,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，公司及下属子公司拟在符合规定的金融机构开立募集资金专用账户，对本次发行的募集资金实行专户专储管理，并将按照规定与保荐人、存放募集资金的商业银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。董事会授权公司管理层及其授权的指定人员办理上述募集资金专用账户的设立及募集资金监管协议签署等具体事宜。
特此公告。
沈阳机床股份有限公司董事会
2025年6月3日
