欣龙控股（集团）股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2025-021

欣龙控股（集团）股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十二次会议于2025年5月23日分别以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出会议通知，于2025年6月3日在海南省海口市美兰区国兴大道3号互联网金融大厦B座23层一号会议室以现场结合视频的方式召开。本次会议应参加人数为9人，实际参加人数为9人。会议由董事长鲍钺先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

二、审议通过了《股东会议事规则》；

表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《股东会议事规则》。

三、审议通过了《董事会议事规则》；

表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《董事会议事规则》。

四、审议通过了《独立董事制度》；

表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《独立董事制度》。

五、审议通过了《关于修订和新增公司部分管理制度的议案》；

表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《公司部分管理制度汇编》。

六、审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》

表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

公司董事会定于2025年6月20日召开2025年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2025年6月3日

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2025-023

欣龙控股（集团）股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025年第一次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025年6月20日15:00

网络投票时间：

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月20日的交易时间,即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月20日9:15一15:00。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2025年6月11日

7、出席会议对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议召开地点：海南省海口市美兰区国兴大道3号互联网金融大厦B座23层1号会议室

二、会议审议事项

1、提交股东会表决的提案

本次股东会提案编码表

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2、本次会议审议的第一至三项提案需经特别决议通过。

3、本次股东会的提案内容刊登于2025年6月4日的《上海证券报》以及巨潮资讯网。

三、会议登记办法

1、登记方式：

（1）法人股东持营业执照复印件（须加盖公章）、证券账户卡复印件（须加盖公章）、授权委托书（格式见附件2）和代理人本人身份证办理登记手续；

（2）个人股东持股东账户卡（如有）、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书（格式见附件2）、委托人身份证复印件（本人签名）及代理人身份证、委托人证券账户卡（如有）办理登记手续；

（3）异地股东可以用信函、传真或电子邮件方式登记。

（4）信用担保账户的股东请事先与公司证券法务部联系参会及表决事宜。

2、登记时间：2025年6月12日上午9:00一11:30，下午13:30-17:00。

3、登记地点：

海南省海口市美兰区国兴大道3号互联网金融大厦B座23层公司证券法务部 邮编：570203

4、受托行使表决权人表决时需提供本人身份证、授权委托书（原件）及委托人的证券账户卡（如有）。

5、会议联系方式：

联系电话：0898-68585274

邮箱：security@xinlong-holding.com

联 系 人：汪 燕

6、会议费用：

会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2025年6月3日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360955”，投票简称为“欣龙投票”。

2.填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对本次会议所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025年6月20日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月20日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年6月20日（现场股东会结束当日）下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2025年6月20日召开的欣龙控股（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人名称：

委托人股东帐号：

委托人持有股份性质和数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托权限如下：

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注:委托人未明确填写投票指示时，授权由受托人按自己的意见投票。

委托人签名/盖章：

有效期限:签发之日起至本次股东会结束之时

签发日期： 年 月 日

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2025-022

欣龙控股（集团）股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

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(下转14版)