老凤祥股份有限公司
关于取消公司监事会并修订《公司章程》部分条款的公告
2025-06-04
来源：上海证券报
(下转106版)
股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2025-023
老凤祥B 900905
老凤祥股份有限公司
关于取消公司监事会并修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2024年7月1日起施行的《中华人民共和国公司法》（以下简称“新《公司法》”）、中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及2025年3月28日颁布实施的《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件的规定，同时结合自身实际情况，老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）拟取消监事会并由董事会审计委员会行使新《公司法》规定监事会的相关职权，同时增设职工董事。
公司于2025年6月3日召开了公司第十一届董事会第十六次（临时）会议、第十一届监事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉部分条款的议案》，提请公司股东大会审议批准取消公司监事会，并对《公司章程》及其附件《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》部分条款作修订，（《公司章程》修订对照表详见公告附件），原《公司章程》附件中《监事会议事规则》相应废止（以下简称“本次事项”）。
本次事项还需提交本公司股东大会审议。于股东大会批准本次修订前，公司监事会及监事仍将按照有关法律法规和现行《公司章程》的规定继续履行相应职责。
特此公告。
老凤祥股份有限公司
2025年6月4日
备查文件：
1、公司第十一届董事会第十六次（临时）会议决议
2、公司第十一届监事会第十六次（临时）会议决议
附件：《公司章程》修订对照表
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