老凤祥股份有限公司

(下转107版)

（上接105版)

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除上述修订外，原《公司章程》中将“股东大会”统一修订为“股东会”表述；遇新增章节和条款，后续章节和条款编号依序顺延。

上述《公司章程》部分条款的修订尚需公司股东大会审议批准，股东大会审议时由股东大会以特别决议审议。

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2025-025

老凤祥B 900905

老凤祥股份有限公司

关于修订《公司董事会议事规则》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规相关规定，经老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次（临时）会议审议通过，对原《公司董事会议事规则》的部分条款进行修订，并在提请公司股东大会批准后施行。详情如下：

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除上述修订外，原《公司董事会议事规则》中将“股东大会”统一修订为“股东会”表述。

上述《公司董事会议事规则》部分条款的修订尚需公司股东大会审议批准，股东大会审议时以特别决议进行审议和表决。

特此公告。

老凤祥股份有限公司

2025年6月4日

备查文件：

公司第十一届董事会第十六次（临时）会议决议

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2025-024

老凤祥B 900905

老凤祥股份有限公司

关于修订《公司股东会议事规则》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规相关规定，经老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次（临时）会议审议通过，对原《公司股东大会议事规则》的名称及部分条款进行修订，并在提请公司股东大会批准后施行。详情如下：

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除上述修订外，原《公司股东大会议事规则》中将“股东大会”统一修订为“股东会”表述；阿拉伯数字统一修订为中文数字表述；遇新增条款，后续条款编号依序顺延。

上述《公司股东会议事规则》部分条款的修订尚需公司股东大会审议批准，股东大会审议时以特别决议进行审议和表决。