杭州景业智能科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2025-045

杭州景业智能科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2025年6月3日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长来建良先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司执行事务董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》等规定，董事会同意选举来建良先生为执行公司事务的董事及第二届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

（二）审议通过《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会，董事会同意选举楼翔先生、杨将新先生、来建良先生为公司第二届审计委员会成员，其中楼翔先生为审计委员会召集人。

其中，审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人楼翔先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第二届董事会审计委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

（三）逐项审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，结合公司实际情况，对公司治理制度进行修订，逐项审议情况如下：

1、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、《关于修订〈累积投票制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9、《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10、《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

12、《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

13、《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

14、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

15、《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

16、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

17、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

18、《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

19、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

20、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

21、《关于修订〈董事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

本议案下的子议案1至议案10需提交公司股东会逐项审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订公司治理制度的公告》（公告编号：2025-046）及制度全文。

（四）审议通过《关于提请召开2025年第五次临时股东会的议案》

董事会同意公司于2025年6月19日以现场表决加网络投票相结合的方式召开2025年第五次临时股东会。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-047）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

特此公告。

杭州景业智能科技股份有限公司董事会

2025年6月4日

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2025-043

杭州景业智能科技股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年6月3日

（二）股东会召开的地点：浙江省杭州市滨江区乳泉路925号杭州景业智能科技园会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

1、本次股东会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长来建良先生主持。本次会议召集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、董事会秘书朱艳秋女士出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《关于修改〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

■

（二）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案全部审议通过，其中议案2为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：王晓丽、吴潘宇

2、律师见证结论意见：

杭州景业智能科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《上市公司自律监管指引第1号》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

杭州景业智能科技股份有限公司董事会

2025年6月4日

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2025-044

杭州景业智能科技股份有限公司

关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、关于非独立董事辞职的情况说明

杭州景业智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司非独立董事金杰峰先生的书面辞职报告，金杰峰先生因公司内部工作调整原因，辞去公司第二届董事会股东代表董事，其他职务不变。金杰峰先生仍然担任公司的副总经理，其将继续在公司技术研发及管理领域发挥重要作用。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，金杰峰先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响，金杰峰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

二、关于职工代表董事的选举情况说明

根据最新修订的《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司于2025年6月3日召开职工代表大会，会议经民主讨论、表决，审议通过了《关于选举职工代表董事的议案》，同意选举金杰峰先生为公司第二届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止，可连选连任。

上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

杭州景业智能科技股份有限公司董事会

2025年6月4日

附：第二届董事会职工代表董事简历

金杰峰先生，1981年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江大学电气工程及自动化专业，本科学历，高级工程师职称。其主要经历如下：2003年7月至2010年12月，就职于杭州娃哈哈集团有限公司，任自动化控制工程师；2011年1月至2015年8月，就职于杭州娃哈哈集团有限公司，任电气室主任；2015年9月至2020年9月，就职于景业有限，先后任技术副总监、技术总监、董事、总经理；2020年10月至今，就职于景业智能，任董事、副总经理。

截至本公告披露日，金杰峰先生未直接持有公司股份。金杰峰先生与公司持股5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。金杰峰先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2025-046

杭州景业智能科技股份有限公司

关于修订公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州景业智能科技股份有限公司（以下称“公司”）于2025年6月3日召开第二届董事会第十六次会议，逐项审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》。具体情况如下：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。结合公司实际情况，公司拟对公司治理制度进行修订，具体情况如下：

■

上述拟修订的制度已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，其中第1-10项制度尚需提交公司股东会审议。修订的制度全文于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

杭州景业智能科技股份有限公司董事会

2025年6月4日

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2025-047

杭州景业智能科技股份有限公司

关于召开2025年第五次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年6月19日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年第五次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年6月19日 9点30分

召开地点：浙江省杭州市滨江区乳泉路925号杭州景业智能科技园会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月19日

至2025年6月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司于2025年6月3日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年6月4日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露。

公司将在2025第五次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《公司2025年第五次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间

2025年6月18日上午09：00-11：30、下午13：30-17：30

（二）登记地点

浙江省杭州市滨江区乳泉路925号杭州景业智能科技园会议室

（三）登记方式

股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东，授权委托书参见附件1。

拟出席本次会议的股东或股东代理人应通过现场办理登记或通过信函、邮件方式办理登记，非现场登记的，参会手续文件须在2025年6月18日下午17：00前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东会”字样；公司不接受电话方式办理登记。

参会手续文件要求如下：

1.自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件等持股证明；

2.自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件等持股证明；

3.法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)等持股证明；

4.法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法定代表人/执行事务合伙人有效身份证复印件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)等持股证明；

5.融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

六、其他事项

（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式：

联系人：朱艳秋

联系电话：0571-86637176

电子邮箱：zqb@boomy.cn

通讯地址：浙江省杭州市滨江区乳泉路925号杭州景业智能科技园

特此公告。

杭州景业智能科技股份有限公司董事会

2025年6月4日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

杭州景业智能科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月19日召开的贵公司2025年第五次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。