重庆三峰环境集团股份有限公司
证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2025-025
债券代码：240410 债券简称：GK三峰01
债券代码：241970 债券简称：GK三峰R1
债券代码：242083 债券简称：GK三峰02
债券代码：242610 债券简称：GK三峰03
重庆三峰环境集团股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2025年6月3日在重庆市大渡口区建桥大道3号公司102会议室以现场及通讯结合方式召开。本次会议出席董事9人。本次会议由公司董事长廖高尚先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》和《重庆三峰环境集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，会议表决结果合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于取消监事会并相应修订〈公司章程〉的议案》
经会议审议，公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》的相关规定对《公司章程》进行修订。具体修订情况详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等法定信披平台的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（2025-027号）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
该项议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》
修订后的公司《股东会议事规则》详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆三峰环境集团股份有限公司股东会议事规则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
该项议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
修订后的公司《董事会议事规则》详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆三峰环境集团股份有限公司董事会议事规则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
该项议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于召开2024年年度股东会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
特此公告。
重庆三峰环境集团股份有限公司董事会
2025年6月4日
证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2025-026
债券代码：240410 债券简称：GK三峰01
债券代码：241970 债券简称：GK三峰R1
债券代码：242083 债券简称：GK三峰02
债券代码：242610 债券简称：GK三峰03
重庆三峰环境集团股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第四次会议（以下简称本次会议）于2025年6月3日在重庆市大渡口区建桥大道3号公司206会议室以现场及通讯结合方式召开，会议通知于2025年5月27日以书面、电话、邮件等方式送达。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由韩明先生主持，本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》和《重庆三峰环境集团股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，会议表决结果合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过以下议案：
审议通过《关于取消监事会并相应修订〈公司章程〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。
取消监事会后，公司第三届监事会监事职务自然免除，韩明先生不再担任公司监事会主席，杨晓帆女士、陈玮女士、陈唐思女士和方艳女士不再担任公司监事职务。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
特此公告。
重庆三峰环境集团股份有限公司监事会
2025年6月4日
证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2025-027
债券代码：240410 债券简称：GK三峰01
债券代码：241970 债券简称：GK三峰R1
债券代码：242083 债券简称：GK三峰02
债券代码：242610 债券简称：GK三峰03
重庆三峰环境集团股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆三峰环境集团股份有限公司第三届董事会（以下简称“公司”）于2025年6月3日召集第四次会议，审议通过了《关于取消监事会并相应修订〈公司章程〉的议案。公司本次计划根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《重庆市市属重点国有企业公司章程指引》及其他相关规定，结合公司实际情况，对《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订。具体如下：
一、修订概况
本次修订主要内容：
1.取消监事会，由审计委员会行使监事会职权；
2.按照新《上市公司章程指引》等相关规定，专节明确独立董事相关规则，修订董事会、股东会相关细则，进一步细化内部审计相关规定。
二、《公司章程》修订
本次《公司章程》修订的具体内容如下：
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（下转111版）
