广誉远中药股份有限公司
关于取消监事会暨修订《公司章程》及相关制度的公告

(下转134版)

证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临2025-010

广誉远中药股份有限公司

关于取消监事会暨修订《公司章程》及相关制度的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月3日召开第八届董事会第十五次会议，全票审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事制度〉的议案》《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》《关于修订〈股东大会网络投票制度〉的议案》《关于修订〈现金分红管理制度〉的议案》《关于修订〈关联交易内部决策规则〉的议案》和《关于修订〈广誉远中药股份有限公司担保管理办法（试行）〉的议案》，具体情况如下：

一、关于取消监事会暨修订《公司章程》的情况

为贯彻落实新《公司法》，进一步提高公司规范化运作水平，根据《上市公司章程指引》的有关规定，结合公司实际情况，拟取消公司监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》及相关制度的部分条款进行修订。

本次取消监事会暨修订《公司章程》的事项尚需股东大会审议，并提请股东大会授权管理层及经办人员全权负责《公司章程》的工商备案登记手续。股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》相应废止。股东大会审议通过该议案前，公司第八届监事会继续履行职责。

二、《公司章程》修订对照表

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