文投控股股份有限公司
十一届董事会第四次会议决议公告

证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2025-039

文投控股股份有限公司

十一届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会第四次会议于2025年6月3日下午15:30以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议为临时董事会，应有9名董事参会，实有9名董事参会。本次会议的会议通知及会议材料已于2025年5月26日以通讯方式发出。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》《文投控股股份有限公司董事会议事规则》及相关法律法规的规定，会议决议合法、有效。

本次会议由公司董事长徐建先生主持，全体董事以现场结合通讯表决的方式审议并通过了如下议案：

一、审议通过《文投控股股份有限公司关于取消监事会、增加经营范围暨修订〈公司章程〉及相关附件的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，同时结合公司实际经营情况，公司董事会同意取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权；同意在公司《章程》经营范围中增加“演出经纪；营业性演出；演出场所经营；文化娱乐经纪人服务”相关表述（具体以市场监督管理部门核准为准）；同意修订公司《章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》，废止《监事会议事规则》；同意提请股东会授权经营管理层办理相关工商变更、备案工作。

具体内容见公司同日披露的《文投控股股份有限公司关于取消监事会、增加经营范围、增加注册资本暨修订公司〈章程〉及相关附件的公告》（公告编号：2025-041）。

本议案已经公司十一届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

二、审议通过《文投控股股份有限公司关于本部组织机构调整的议案》

为提升公司本部管控能力及核心竞争力，优化资源配置，进一步满足公司高效运营与战略发展的需求，公司董事会同意将本部现有的7个部门优化调整为9个部门，并授权公司经营管理层负责本部组织机构调整的具体实施及调整后的进一步优化等相关事项。目前，公司正在履行取消监事会事项审议程序，若后续股东会审议通过取消监事会事项，公司本部组织机构将同步调整，届时公司将不再对取消监事会导致的组织机构调整事项再次履行审议程序。

具体内容见公司同日披露的《文投控股股份有限公司关于本部组织机构调整的公告》（公告编号：2025-042）。

本议案已经公司十一届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

三、审议通过《文投控股股份有限公司关于召开2024年年度股东会的议案》

因公司经营需要，公司董事会同意于2025年6月24日下午14:00，在北京市朝阳区弘善家园413号楼12层会议室召开公司2024年年度股东会。

具体内容见公司同日披露的《文投控股股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-043）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2025年6月4日

证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2025-040

文投控股股份有限公司

十一届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）十一届监事会第四次会议于2025年6月3日下午16:00以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应有4名监事参会，实有4名监事参会。本次会议的会议通知已于2025年5月26日以通讯方式发出。本次会议的召集、召开、表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》和《文投控股股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

本次会议由公司监事会主席白利明先生主持，全体监事以现场结合通讯表决的方式审议通过了《文投控股股份有限公司关于取消监事会、增加经营范围暨修订〈公司章程〉及相关附件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，同时结合公司实际经营情况，公司监事会同意取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权；同意在公司《章程》经营范围中增加“演出经纪；营业性演出；演出场所经营；文化娱乐经纪人服务”相关表述（具体以市场监督管理部门核准为准）；同意修订公司《章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》，废止《监事会议事规则》；同意提请股东会授权经营管理层办理相关工商变更、备案工作。

公司监事会认为：本次取消监事会并修订公司《章程》及相关附件系根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关规定进行，相关法律依据充分，符合公司实际经营情况。

具体内容见公司同日披露的《文投控股股份有限公司关于取消监事会、增加经营范围、增加注册资本暨修订公司〈章程〉及相关附件的公告》（公告编号：2025-041）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，通过。

特此公告。

文投控股股份有限公司监事会

2025年6月4日

证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2025-042

文投控股股份有限公司

关于本部组织机构调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月3日召开十一届董事会第四次会议，审议通过《文投控股股份有限公司关于本部组织机构调整的议案》。为提升公司本部管控能力及核心竞争力，优化资源配置，进一步满足公司高效运营与战略发展需求，公司将本部现有的7个部门优化调整为9个部门，并授权公司经营管理层负责本部组织机构调整的具体实施及调整后的进一步优化等相关事项。

本次组织机构调整不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整后的公司组织架构图见附件。

目前，公司正在履行取消监事会事项审议程序，若后续股东会审议通过取消监事会事项，公司本部组织机构将同步调整，届时公司将不再对取消监事会导致的组织机构调整事项再次履行审议程序。

公司所有信息均以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2025年6月4日

附件：公司组织架构图

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证券代码：600715 证券简称：文投控股 公告编号：2025-043

文投控股股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年6月24日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2024年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年6月24日 14点00分

召开地点：北京市朝阳区弘善家园413号楼12层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月24日

至2025年6月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-12已经公司于2025年4月8日召开的十一届董事会第二次会议、十一届监事会第二次会议审议通过，详见公司于2025年4月10日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的公告。

议案13已经公司于2025年6月3日召开的十一届董事会第四次 、十一届监事会第四次会议审议通过，详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的公告。

2、特别决议议案：议案13

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-13

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.法人股东：法人股东单位的法定代表人出席会议的，应当出具企业法人营业执照复印件加盖公司公章、本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；法人股东代表委托代理人出席会议的，应当出具企业法人营业执照复印件加盖公司公章、法人股东单位的法定代表人签署并法人股东单位加盖公章的授权委托书原件、委托代理人本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记；

2.自然人股东：自然人股东本人出席会议的，出具身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，应当出具股东签署的授权委托书原件、股东的身份证复印件、委托代理人本人身份证原件及复印件办理登记。

3.出席会议股东请于2025年6月18日、19日，每日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00，到公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可用传真登记。

六、其他事项

1.本次现场会议的食宿及交通费自理

2.联系方式

联系人：公司证券部

电 话：010-88578078

传 真：010-88578579

邮 箱：zhengquan@600715sh.com

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2025年6月4日

附件1：授权委托书

授权委托书

文投控股股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月24日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2025-041

文投控股股份有限公司

关于取消监事会、增加经营范围、增加注册资本

暨修订公司《章程》及相关附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月3日召开十一届董事会第四次会议及十一届监事会第四次会议，审议通过《关于取消监事会、增加经营范围暨修订〈公司章程〉及相关附件的议案》，现将具体情况公告如下：

一、取消监事会情况

为贯彻落实公司治理现代化建设要求，进一步提升公司治理水平和科学决策效率，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，同时结合公司实际经营情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权；废止《监事会议事规则》，并对公司《章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》予以修订。

二、增加经营范围情况

为拓展营业性演出等创新业务，进一步提升公司主营业务盈利能力和竞争力，公司根据发展规划，拟申请营业性演出许可相关资质，并在公司《章程》经营范围中增加“演出经纪；营业性演出；演出场所经营；文化娱乐经纪人服务”相关表述（具体以市场监督管理部门核准为准）。

三、增加注册资本情况

鉴于公司司法重整后注册资本已由1,854,853,500元增至4,059,853,500元，公司拟对《章程》注册资本、股份总数等条款进行同步修订。

四、修订《章程》及相关附件情况

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，同时结合公司实际经营情况，公司拟对《章程》进行修订，主要修订内容如下：

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除《章程》修订内容外，公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》作为《章程》附件亦同步进行修订，详见公司同日披露的公司《章程》（具体以市场监督管理部门核准为准）《股东会议事规则》《董事会议事规则》。公司董事会提请股东会授权经营管理层办理相关工商变更、备案工作。

本事项尚需提交公司股东会审议。

公司所有信息均以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2025年6月4日