优利德科技（中国）股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2025-025
优利德科技（中国）股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2025年6月4日上午10时在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2025年6月2日送达公司全体董事。本次会议由董事长洪少俊先生主持，应参加董事9名，实际参加董事8名，独立董事杨月彬先生未出席本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经全体董事表决，形成决议如下：
(一)审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
公司董事会于近日收到独立董事杨月彬先生递交的书面辞职报告，杨月彬先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员及审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，杨月彬先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。
经公司第三届董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名罗清初先生为第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司董事会提名时，罗清初先生已取得上海证券交易所科创板独立董事培训记录证明，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过，尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-026）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《关于调整公司第三届董事会专门委员会主任委员及委员的议案》
鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司章程》等相关规定，董事会同意自公司股东大会审议通过选举罗清初先生为公司独立董事之日起，选举其为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员及审计委员会委员，任期均自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-026）。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
(三)审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
鉴于公司已完成 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期的股份登记工作，新增股份499,051股，公司总股本由111,281,997股变更为111,781,048股，注册资本由人民币111,281,997元变更为人民币111,781,048元。根据《公司法》等相关法律法规规定和要求，需对《公司章程》的相应条款进行修订，并根据 2022 年第一次临时股东大会的授权指定专人办理相关工商变更登记及备案手续。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-027）。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
(四)审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意于2025年6月20日召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-028）。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
优利德科技（中国）股份有限公司董事会
2025年6月5日
证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2025-026
优利德科技（中国）股份有限公司
关于独立董事辞职暨补选独立董事
并调整董事会专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
优利德科技(中国)股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事杨月彬先生递交的书面辞职报告，杨月彬先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员及审计委员会委员职务，其辞职后不再担任公司任何职务。
公司于2025年6月4日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》《关于调整公司第三届董事会专门委员会主任委员及委员的议案》，同意提名罗清初先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
一、独立董事离任情况
(一)提前离任的基本情况
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(二)离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，鉴于杨月彬先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，为保证公司董事会的规范运作，杨月彬先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在公司新任独立董事就任前，杨月彬先生将继续按照有关法律法规以及《公司章程》有关规定履行独立董事职责，并按照公司相关规定做好工作交接。杨月彬先生的辞职不影响董事会的正常运作，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。
截至本公告披露日，杨月彬先生持有公司股份13,500股，其辞职后将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。公司董事会对杨月彬先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
二、补选独立董事情况
为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格审查通过，公司于2025年6月4日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，同意提名罗清初先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司董事会提名委员会已对罗清初先生的任职资格进行了核查，确认罗清初先生符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条件，具备担任上市公司董事的资格。公司董事会提名时，罗清初先生已取得科创板独立董事培训记录证明，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过，尚需提交公司股东大会审议。
三、调整董事会专门委员会成员情况
鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据相关规定，公司于2025年6月4日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司第三届董事会专门委员会主任委员及委员的议案》，同意自公司股东大会审议通过选举罗清初先生为公司独立董事之日起，补选其为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员及审计委员会委员，任期均自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。调整后公司第三届董事会专门委员会成员组成情况如下:
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特此公告。
优利德科技（中国）股份有限公司董事会
2025年6月4日
附件:独立董事候选人简历
罗清初先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学专业。2007年7月至今，任广东可园律师事务所律师。
截至本公告披露日，罗清初先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。罗清初先生不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2025-027
优利德科技（中国）股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月4日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：
一、变更注册资本情况
2025年5月14日，公司完成2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期的股份登记工作，新增股份49.9051万股。
上述股份登记手续完成后，公司总股本由111,281,997股变更为111,781,048股，注册资本由人民币111,281,997元变更为111,781,048元。
具体情况详见公司于2025年5月16日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-020）。
二、《公司章程》的修订情况
结合上述变更及实际情况，公司对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：
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除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变, 上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准，修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
根据公司 2022年第一次临时股东大会的授权，本次变更公司注册资本、修订《公司章程》事项属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更事宜。
特此公告。
优利德科技（中国）股份有限公司董事会
2025年6月5日
证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2025-028
优利德科技(中国)股份有限公司
关于召开2025年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年6月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年6月20日 14点00 分
召开地点：广东省东莞市松山湖园区工业北一路6号优利德科技（中国）股份有限公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年6月20日
至2025年6月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，相关公告已于2025年6月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》予以披露。公司将在股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2025年第一次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。
2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。
3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
4、接受信函或邮件的方式登记，信函或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附上上述所列的证明材料复印件。以信函或者电子邮件办理登记的，请于 2025年6月16日下午 17:00 点前送达至公司董事会办公室，并请来电确认登记状态。
5、公司不接受电话方式办理登记。所有原件均需一份复印件，请公司股东或代理人在参加现场会议时携带上述证件及复印件。
六、其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。
（二）参会股东请携带好相关证件，提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：广东省东莞市松山湖园区工业北一路6号优利德董事会办公室
电话：0769-85729808
传真：0769-85725888
邮箱：stock@uni-trend.com.cn
联系人：周建华、饶婉君
特此公告。
优利德科技(中国)股份有限公司董事会
2025年6月5日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
优利德科技(中国)股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月20日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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