江苏洪田科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2025-041
江苏洪田科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏洪田科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2025年6月4日以现场和通讯结合方式召开。经全体董事一致同意，本次会议通知豁免时间要求，并于公司2025年第二次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，以口头方式临时通知，会议应到董事7人，实到7人。全体董事共同推选赵伟斌先生主持会议，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
同意选举赵伟斌先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司2025年6月5日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
同意选举陈贤生先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司2025年6月5日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会人员组成的议案》
董事会战略委员会由董事长赵伟斌先生、董事陈贤生先生、独立董事高文进先生3人组成，赵伟斌先生为主任委员；
董事会审计委员会由独立董事高文进先生、董事长赵伟斌先生、独立董事陈妙财先生3人组成，高文进先生为主任委员；
董事会提名委员会由独立董事陈妙财先生、董事陈铭先生、独立董事陈旋旋女士3人组成，陈妙财先生为主任委员；
董事会薪酬与考核委员会由独立董事陈旋旋女士、董事于兴诗先生、独立董事高文进先生3人组成，陈旋旋女士为主任委员。
上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司2025年6月5日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于授权董事长审批权限的议案》
为提高公司决策效率，根据《公司章程》等有关规定，公司除相关法律法规、
《公司章程》等规定应提交董事会、股东会审议批准之外的公司日常或非日常
经营事项，由董事长批准办理并签署有关法律文件。
该授权有效期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司2025年6月5日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司关于授权董事长审批权限的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
由公司董事长赵伟斌先生提名，经董事会提名委员会审核，同意聘任朱开星先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司2025年6月5日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
由公司董事长赵伟斌先生提名，经董事会提名委员会审核，同意聘任朱开星先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司2025年6月5日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
由公司总经理朱开星先生提名，经董事会提名委员会及董事会审计委员会审核，同意聘任杨成虎先生为公司财务总监。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司2025年6月5日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
本议案已经董事会提名委员会和董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任钱爱红女士为公司证券事务代表。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司2025年6月5日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
9、审议《关于董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，参考国内同行业上市公司董事的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，公司制定了《董事及高级管理人员薪酬方案》。
9.01、关于高级管理人员薪酬方案
已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0。
9.02、关于董事薪酬方案
经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。
全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。
具体内容详见公司2025年6月5日刊载于上海证券交易所网站（wwwwwsse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
10、审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会议案》
公司董事会提议于2025年6月23日召开公司2025年第三次临时股东会。
具体内容详见公司2025年6月5日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《江苏洪田科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏洪田科技股份有限公司董事会
2025年6月5日
证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2025-044
江苏洪田科技股份有限公司
关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会成员
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏洪田科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月4日召开第六届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会人员组成的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：
一、选举公司第六届董事会董事长
经与会董事审议，同意选举赵伟斌先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
二、选举公司第六届董事会副董事长
经与会董事审议，同意选举陈贤生先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
三、选举公司第六届董事会各专门委员会成员
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经与会董事选举同意，各专门委员会的成员构成如下：
■
注：高文进、陈妙财、陈旋旋为公司独立董事，其中高文进为会计专业人士。
以上委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
四、聘任公司高级管理人员
1、聘任公司总经理
经与会董事审议，同意聘任朱开星先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
公司总经理人选由公司董事长提名，任职资格已经董事会提名委员会审核，认为该人选不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，任职资格符合《中华人民共和国公司法》等法律法规关于高级管理人员的任职资格要求。
2、聘任公司董事会秘书
经与会董事审议，同意聘任朱开星先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
公司董事会秘书人选由公司董事长提名，任职资格已经董事会提名委员会审核，认为朱开星先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，具备履行董事会秘书所需的财务、管理、法律等知识，具有良好的职业道德和个人品质，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形。其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
3、聘任公司财务总监
经与会董事审议，同意聘任杨成虎先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
公司财务总监人选由公司总经理提名，任职资格已经董事会提名委员会及董事会审计委员会审核，认为该人选不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，任职资格符合《中华人民共和国公司法》等法律法规关于高级管理人员的任职资格要求。
四、聘任公司证券事务代表
经与会董事审议，同意聘任钱爱红女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
钱爱红女士已取得上海证券交易所董事会秘书培训合格证书，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
上述董事长、副董事长和董事会各专门委员会成员简历详见公司于2025年5月20日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会换届选举的公告》，高级管理人员、证券事务代表简历见本公告附件。
特此公告。
江苏洪田科技股份有限公司董事会
2025年6月5日
附件：高级管理人员、证券事务代表简历
朱开星：男，中国国籍，无境外永久居留权，1989年出生，中共党员，研究生学历，西安交通大学工商管理硕士。2012年3月至2021年4月历任山东东方海洋科技股份有限公司证券部副部长、证券事务代表、董事会秘书、副总经理等职；2021年5月至2024年12月任洪田科技有限公司副总经理，2025年1月至今任洪田科技有限公司董事；2022年7月至2024年10月任公司副总经理，2022年7月至今任公司董事会秘书，2024年2月至今任深圳洪瑞微电子科技有限公司董事长，2024年10月至今任东莞市洪星真空科技有限公司董事长，2024年10月至今任公司总经理。
截至本公告披露日，朱开星先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒的情形。不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和规定要求的条件。
杨成虎：男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，研究生学历，暨南大学经济学硕士，拥有注册会计师、注册税务师、律师资格。曾担任四川华强会计师事务所审计员、广州无线电集团有限公司财务主管、广州证券股份有限公司投行部高级经理、华安证券股份有限公司投资银行总部业务总监、华龙证券股份有限公司北京分公司执行董事。恒泰艾普集团股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，瑞隆科技有限公司财务总监兼董事会秘书，蚌埠市淮发建设投资集团有限公司副总经理。2024年11月至今任公司财务总监，2024年12月至今任深圳洪瑞微电子科技有限公司董事。
截至本公告披露日，杨成虎先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒的情形。不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和规定要求的条件。
钱爱红：女，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，中共党员，本科学历。曾任中山证券有限责任公司南通姚港路证券营业部综合部经理、交易部经理，南通通机股份有限公司行政人事部部长、董事会秘书，江苏政田重工股份有限公司董事会秘书。2022年8月加入公司，2022年10月至今任公司证券事务代表。
截至本公告披露日，钱爱红女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒的情形。不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和规定要求的条件。
证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2025-040
江苏洪田科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年6月4日
(二)股东大会召开的地点：洪田科技(南通)有限公司三楼会议室（南通市崇川区荣盛路299号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长赵伟斌先生主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及
《公司章程》等的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、总经理兼董事会秘书朱开星出席会议；财务总监杨成虎列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于修订公司《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于修订《独立董事工作细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于取消监事会的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
■
2、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案9.01、9.02、9.03、9.04、10.01、10.02、10.03、10.04采用累积投票制，并对中小投资者进行单独计票。
2、议案1、2、3、4、8为特别决议通过的议案，前述议案已经由出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：魏栋梁、刘美辛
2、律师见证结论意见：
公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
江苏洪田科技股份有限公司董事会
2025年6月5日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2025-043
江苏洪田科技股份有限公司
关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏洪田科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月4日召开第六届董事会第一次会议，审议了《关于董事及高级管理人员薪酬方案的议案》。现将相关内容公告如下：
为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司董事、高级管理人员工作积极性和创造性，吸引更多优秀人才，公司根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，参考国内同行业上市公司董事的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，拟订董事、高级管理人员薪酬方案如下：
一、本方案适用对象：在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。
二、薪酬标准及发放办法
1、董事薪酬方案
（1）在公司担任独立董事的董事津贴为每年10万元（含税）；
（2）在公司担任非独立董事的董事津贴为每年10万元（含税）；
（3）董事津贴按季度发放。
董事薪酬方案需经股东会审议通过后生效。
2、高级管理人员薪酬方案
高级管理人员薪酬由固定薪资和浮动薪资两部分组成：其中固定薪资按已签订的《劳动合同》执行，按月发放；浮动薪资根据绩效指标完成情况计算，按月发放，年终根据公司利润和业绩完成情况发放奖金。高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效。
特此公告。
江苏洪田科技股份有限公司董事会
2025年6月5日
证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2025-042
江苏洪田科技股份有限公司
关于授权董事长审批权限的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏洪田科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月4日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于授权董事长审批权限的议案》。现将相关内容公告如下：
为提高公司决策效率，根据《公司章程》等有关规定，公司除相关法律法规、
《公司章程》等规定应提交董事会、股东会审议批准之外的公司日常或非日常经营事项，由董事长批准办理并签署有关法律文件。
该授权有效期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
特此公告。
江苏洪田科技股份有限公司董事会
2025年6月5日
证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2025-045
江苏洪田科技股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年6月23日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年6月23日 14点00分
召开地点：洪田科技(南通)有限公司三楼会议室（南通市崇川区荣盛路299号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年6月23日
至2025年6月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1已经公司第六届董事会第一次会议审议，全体董事作为该议案关联董事均回避表决，该议案直接提请股东会审议，相关会议决议公告已于2025年6月5日刊登于《证券时报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需要提供以下文件：
(1)法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明：委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书(详见附件一)。
(2)个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡;委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件一)。
(3)融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件一)。
2、参会登记时间：2025年6月23日，上午9:30-11:30，下午13:00-14:00。
3、登记地点：江苏南通市崇川区荣盛路299号洪田科技三楼会议室
4、股东可采用邮件或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件)，邮件或信函以抵达本公司的时间为准，并请在邮件或信函上注明联系电话及联系人。
六、其他事项
1、会议费用:本次会议会期预计不超过半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
2、联系人：董办证券事务部
联系电话：0512-66732011
邮箱： dongban@ht-tec.net
3、联系地址：江苏南通市崇川区荣盛路299号
邮政编码：226000
特此公告。
江苏洪田科技股份有限公司董事会
2025年6月5日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏洪田科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月23日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
