上海锦江在线网络服务股份有限公司
三、关于公司独立董事津贴的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事黄亚钧、唐稼松、沈小平回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事规则》中的有关规定，结合公司实际情况，拟给予公司第十一届董事会每位独立董事每年人民币壹拾万元（含税）的津贴。
四、关于为控股子公司提供财务资助的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
详见同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等的公司《关于2025年度
为控股子公司提供财务资助的公告》2025-013号。
五、关于召开2024年年度股东大会的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等的公司《关于召开2024
年年度股东大会的通知》 2025-014号 。
特此公告。
上海锦江在线网络服务股份有限公司董事会
2025年6月5日
附：
上海锦江在线网络服务股份有限公司
第十一届董事会董事候选人简历
许铭，男，1971年出生，中共党员，大学本科。曾任建国宾馆总经理，虹桥宾馆总经理，上海锦江饭店总经理，上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司执行总裁、上海齐程网络科技有限公司首席执行官。现任锦江国际（集团）有限公司副总裁，上海锦江在线网络服务股份有限公司董事长，上海齐程网络科技有限公司执行董事，上海锦江国际酒店股份有限公司董事。
张羽翀，男，1975年出生，九三学社社员，工商管理硕士。曾任中国农村发展信托投资公司北京证券部项目经理，东方信能集团有限公司高级项目经理，新时代信托投资股份有限公司资产管理部副经理，锦江国际（集团）有限公司金融事业部高级项目经理，锦江国际（集团）有限公司金融事业部常务副总经理，上海锦江国际投资管理有限公司首席运营官、上海锦江在线网络服务股份有限公司首席执行官，上海锦江国际投资管理有限公司董事、首席执行官。现任锦江国际（集团）有限公司投资总监，上海锦江在线网络服务股份有限公司董事。
张贤，男，1978年出生，工商管理硕士，中共党员。曾任常州金狮自行车集团团委书记；红星美凯龙家居集团股份有限公司商场总经理、苏南区域总经理、集团营运中心总经理，红星美凯龙家居集团股份有限公司副总经理。现任上海锦江在线网络服务股份有限公司董事、首席执行官。
丁田，男，1967年出生，中共党员，大专学历。曾任锦江国际（集团）有限公司食品事业部、实业事业部审计室副主任，锦江国际（集团）有限公司审计室副主任，锦江国际（集团）有限公司实业事业部、地产事业部、客运物流事业部财务总监，实业投资事业部副总经理，上海锦江国际低温物流发展有限公司董事长，上海锦江国际实业投资股份有限公司财务总监、副总裁、首席运营官。现任上海锦江在线网络服务股份有限公司董事、副总裁，锦海捷亚国际货运有限公司董事长、总经理。
宗欢，女，1980年出生，无党派人士，管理学硕士，具有中国注册会计师（CPA）资格和英国特许公认会计师（ACCA）资格。曾任上海锦江资本股份有限公司计划财务部副总监、总监，上海锦江卢浮亚洲酒店管理有限公司财务采购副总裁，上海锦江国际酒店股份有限公司共享服务中心副总裁，上海锦江联采供应链有限公司首席财务官、上海锦江在线网络服务股份有限公司首席财务官。现任锦江国际（集团）有限公司财务部总监，上海锦江在线网络服务股份有限公司董事。
黄亚钧（独立董事候选人），男，1953年出生，中共党员，复旦大学经济学院教授、博士生导师。1982年本科毕业于复旦大学经济系，1985年获复旦大学世界经济系经济学硕士学位，1986年赴美国留学，1992年获美国西弗吉尼亚大学（WVU）经济系博士学位。同年回国于复旦大学经济学院任教。曾任复旦大学经济学院副院长（1993-1996）、院长（1996-2000），澳门大学副校长（2000-2006），世界经济系主任（2009-2018）。先后兼任教育部全国经济学教学指导委员会副主任，中国美国经济学会副会长，中国国际贸易学会常务理事，上海市教委金融学教学指导委员会主任，上海市证券研究会副会长，上海证券交易所上证指数专家委员会委员，深圳证券交易所专家委员会委员等。现任复旦大学数据产业研究中心主任，证券研究所所长，上海立达学院校长，上海锦江在线网络服务股份有限公司独立董事。
唐稼松（独立董事候选人），男，1974年出生，具有注册会计师资格。曾为多个国有企业、私营企业、跨国企业提供合并报表审计及A股、港股IPO审计服务。1995年9月至2015年8月，就职于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），曾于2007年6月晋升为合伙人。唐稼松先生在报表审计、财务管理等方面资历颇深。曾担任四川运输机械集团股份有限公司独立董事和新奥天然气股份有限公司独立董事。2021年9月起任创胜集团医药有限公司（HK06688）独立董事和审计委员会主席；2025年1月起担任上海元祖梦果子股份有限公司（603886）独立董事。现任锦江在线网络服务股份有限公司独立董事，审核委员会主任委员。
沈小平（独立董事候选人），男，1963年出生，管理学博士/博士后。2003年7月至2008年5月期间在深圳市经理学院工作历任研究与发展部副部长/部长、副教授/高级经济师。2008年6月至2023年4月在深圳大学经济学院工作，历任副教授/教授，硕士研究生导师、博士后合作导师，先后兼任经济学院教授委员会主任/学术委员会主任，2023年10月至今聘为经济学院督导。曾兼任广东省高校价值工程研究会常务理事、中国区域经济学会海洋经济专业委员会副主任。2024年11月至今任深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司独立董事，2021年9月至今任上海锦江在线网络服务股份有限公司独立董事。
证券代码：600650/900914 证券简称：锦江在线/锦在线B 公告编号：2025-013
上海锦江在线网络服务股份有限公司
关于为控股子公司提供财务资助公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 财务资助对象：公司控股子公司
● 财务资助方式：借款
● 财务资助额度：合计不超过人民币23,861万元，在此额度以内资助资金可循环使用。
● 财务资助期限：自本议案经股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开日止。
● 财务资助资金使用费：根据公司相关制度，结合当年市场利率水平及实际情况确定。
● 履行的审议程序：本次财务资助事项已经公司第十届董事会第二十七次会议审议，尚需提交股东大会审议。本次财务资助对象中没有公司关联法人，不属于关联交易。
● 特别风险提示：公司本次提供财务资助对象为合并报表范围内的控股子公司，公司可以掌握资助资金的使用情况，风险可控。本次借款资金为本公司自有资金，不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于上海证券交易所《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。
一、财务资助事项概述
（一）财务资助基本情况
为提高上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内企业的资金使用效率，提升公司经济效益，缓解有资金需求的控股子公司的资金压力，根据公司及其控股子公司生产经营计划和资金使用计划，拟在授权期内向公司部分控股子公司提供总额不超过人民币23,861万元的财务资助，该资助资金主要用于公司控股子公司生产经营资金的临时周转。具体控股子公司名单见“二、被资助对象的基本情况”。
在上述财务资助额度范围内，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人负责办理具体的财务资助事宜并签署相关协议及文件，授权期限与财务资助期限一致。在上述经股东大会核定之后的财务资助额度范围内，公司对具体发生的财务资助事项无需另行召开董事会或股东大会审议。
（二）内部需履行的审批程序
本次财务资助事项已经公司第十届董事会第二十七次会议审议。本次财务资助累计额度人民币23,861万元，占公司最近一期经审计净资产的5.64%。本次部分被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70%，需提交股东大会审议。本次财务资助对象中没有公司关联法人，不属于关联交易。
（三）本次提供财务资助的主要原因及考虑
公司利用部分闲置自有资金提供财务资助，有利于保证公司控股子公司正常的资金需求，减少财务费用，更好地回报全体股东。本次借款资金为本公司自有资金，不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于上海证券交易所《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。
（四）本次财务资助相关风险防范措施
公司本次提供财务资助对象为合并报表范围内的控股子公司，公司可以掌握资助资金的使用情况，风险可控。因此其他股东未就本次财务资助事项提供同比例财务资助及担保。同时为了保证上述借款能够及时收回，规避资金风险，公司将密切关注其经营情况、财务状况与偿债能力，对还款情况进行监控，如发现或者判断出现不利因素，将及时采取相应措施，并督促上述控股子公司按时付息及偿还借款本金，控制或者降低财务资助风险。
二、被资助对象的基本情况
（一）被资助对象的基本信息
公司名称：上海锦江汽车服务有限公司
统一社会信用代码：913100001337367678
成立时间：1993年5月3日
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区崂山路689号7层705室
法定代表人：赵敏飚
注册资本：33848万元
主要股东：上海锦江在线网络服务股份有限公司持股95%；上海财贸商贸有限公司5%。
经营范围：一般项目：小微型客车租赁经营服务；机动车修理和维护；住房租赁；房地产咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路旅客运输经营；巡游出租汽车经营服务；网络预约出租汽车经营服务；机动车检验检测服务；保险兼业代理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）自主展示（特色）项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。
是否被列为失信被执行人：否
公司名称：上海锦江商旅汽车服务股份有限公司
统一社会信用代码：91310000734552795W
成立时间：2021年12月25日
注册地址：上海市徐汇区吴中路16号8幢二层
法定代表人：赵敏飚
注册资本：7000万元
主要股东：上海锦江汽车服务有限公司持有79%股权；上海锦江国际旅游股份有限公司持有20%股权；戎平涛持有0.34%股权；许文忠持有0.33%股权；史小妹持有0.33%股权。
经营范围：大小客车出租服务，跨省市长途客运，汽车配件，汽车修理，机动车安检，汽车租赁，以及相关业务的咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
是否被列为失信被执行人：否
公司名称：上海锦江城市汽车销售服务有限公司
统一社会信用代码：91310104580604002N
成立时间：2011年8月16日
注册地址：上海市徐汇区吴中路100号9幢
法定代表人：史德铭
注册资本：1300万元
主要股东：上海锦江汽车服务有限公司持有100%股权。
经营范围：二类机动车维修（小型车辆维修）（限二层），东风日产品牌汽车销售，商用车及九座以上乘用车销售，汽车租赁，二手汽车服务（除旧机动车鉴定评估），汽车配件（除蓄电池）、润滑油、日用百货的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
是否被列为失信被执行人：否
公司名称：上海振星出租汽车管理有限公司
统一社会信用代码：9131010577328018XL
成立时间：2005年4月5日
注册地址：上海市长宁区茅台路270弄7号101-3室
法定代表人：周舟
注册资本：10万元整
主要股东：上海嘉定锦江汽车服务有限公司持有50%股权；上海锦江汽车服务有限公司持有50%股权。
经营范围：出租汽车个体工商户管理服务，汽车内部装饰。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
是否被列为失信被执行人：否
公司名称：上海锦江汽车销售服务有限公司
统一社会信用代码：91310104758412551B
成立时间：2004年1月14日
注册地址：上海市徐汇区吴中路259号
法定代表人：顾谊晔
注册资本：500万元
主要股东：上海锦江客运有限公司持有60%股权；上海锦江汽车租赁有限公司持有40%股权。
经营范围：汽车、品牌轿车、二手汽车、汽车配件、汽保设备、轮胎、润滑油、日用百货的销售，汽车装潢、汽车清洗，附设分公司。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
是否被列为失信被执行人：否
公司名称：上海高校出租汽车有限公司
统一社会信用代码：913101181322144658
成立时间：1992年7月31日
注册地址：青浦区新业路599号1幢558室
法定代表人：周舟
注册资本：300万元
主要股东：上海锦江汽车服务有限公司持有100%股权。
经营范围：许可项目：巡游出租汽车经营服务；网络预约出租汽车经营服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机动车修理和维护，物业管理，汽车租赁，非居住房地产租赁，销售汽车配件。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
是否被列为失信被执行人：否
公司名称：上海锦江客运有限公司
统一社会信用代码：91310118747603475R
成立时间：2003年2月24日
注册地址：上海市青浦区香花桥街道郏一村7号3幢J区175室
法定代表人：周舟
注册资本：1000万元
主要股东：上海锦江汽车服务有限公司持有100%股权。
经营范围：出租汽车业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
是否被列为失信被执行人：否
公司名称：上海锦江国际低温物流发展有限公司
统一社会信用代码：913101157927417976
成立时间：2006年8月28日
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区崂山路689号701-702室
法定代表人：张贤
注册资本：11833.8235万元
主要股东：上海锦江在线网络服务股份有限公司持有100%股权。
经营范围：一般项目：低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；食用农产品批发；食用农产品零售；货物进出口；技术进出口；装卸搬运；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
是否被列为失信被执行人：否
公司名称：上海吴淞罗吉冷藏有限公司
统一社会信用代码：91310113133401000H
成立时间：1992年3月4日
注册地址：上海市宝山区安达路241号
法定代表人：张贤
注册资本：4325万元
主要股东：上海锦江国际低温物流发展有限公司持有100%股权。
经营范围：一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；国内货物运输代理；货物进出口；技术进出口；停车场服务；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
是否被列为失信被执行人：否
公司名称：上海一机游信息技术有限公司
统一社会信用代码：91310101MA1FPFGT9F
成立时间：2019年7月29日
注册地址：上海市黄浦区茂名南路58号6幢二层
法定代表人：王芳
注册资本：5000万元
主要股东：上海锦江在线网络服务股份有限公司持有100%股权。
经营范围：许可项目：旅游业务；广播电视节目制作经营；电影发行；电子出版物制作；食品销售；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息系统集成服务；网络技术服务；软件开发；平面设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；计算机及办公设备维修；互联网销售（除销售需要许可的商品）；组织文化艺术交流活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；企业形象策划；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务；项目策划与公关服务；体育赛事策划；礼仪服务；企业管理咨询；品牌管理；广告设计、代理；广告发布；广告制作；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；票务代理服务；商务代理代办服务；电影制片；化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽零售；鞋帽批发；针纺织品销售；母婴用品销售；电子产品销售；家具销售；机械设备租赁；餐饮管理；销售代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
是否被列为失信被执行人：否
（二）被资助对象最近一年又一期的主要财务指标
单位：万元
■
截至目前，被资助对象没有影响偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项。
三、财务资助的主要内容
本次提供财务资助的相关事项如下：
1.财务资助的对象：公司控股子公司
2.财务资助方式：借款
3.财务资助额度：合计不超过人民币23,861万元，在此额度以内资助资金可循环使用。
4.财务资助期限：自本议案经股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开日止。
5.财务资助资金来源：自有资金。
6.财务资助资金的用途：主要用于公司控股子公司的资金周转。
7.财务资助资金使用费：根据公司相关制度，结合当年市场利率水平及实际情况确定。
单位：万元
■
四、财务资助风险分析及风控措施
公司本次提供财务资助对象为合并报表范围内的控股子公司，是给予控股子公司资金方面的必要支持，保证其正常经营的资金所需。公司对上述控股子公司具有实质的控制和影响，能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全，因此其他股东未就本次财务资助事项提供同比例财务资助及担保。同时为了保证上述借款能够及时收回，规避资金风险，公司将密切关注其经营情况、财务状况与偿债能力，对还款情况进行监控，如发现或者判断出现不利因素，将及时采取相应措施，并督促上述控股子公司按时付息及偿还借款本金，控制或者降低财务资助风险。
五、董事会意见
公司以自有资金向公司控股子公司提供财务资助，不影响公司正常业务开展及资金使用。公司利用部分闲置自有资金提供财务资助，有利于保证公司控股子公司正常的资金需求，减少财务费用，更好地回报全体股东。公司对上述控股子公司具有实质的控制和影响，能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。本次财务资助事项整体风险可控，不存在向关联方输送利益的情形，也不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
六、累计提供财务资助金额及逾期金额
本次财务资助期内，公司对控股子公司提供的财务资助限额为23,861万元，占2024年经审计归属上市公司股东的净资产比例为5.64%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的财务资助余额为0元，占2024年经审计归属上市公司股东的净资产比例为0%。不存在逾期未收回的金额的情况。
特此公告。
上海锦江在线网络服务股份有限公司董事会
2025年6月5日
证券代码：600650/900914 证券简称：锦江在线/锦在线B 编号：2025-011
上海锦江在线网络服务股份有限公司
第十届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司第十届监事会第十六次会议于2025年5月26日以书面方式发出会议通知和相关材料，并于2025年6月3日以现场会议方式召开。会议应到监事3人，实到3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席管丽娟女士主持。
经会议审议表决，一致通过以下议案：
一、关于撤销公司监事会的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
公司第十届监事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会修订后的《上市公司章程指引》等要求，结合公司实际情况，公司不再设监事会和监事，《上海锦江在线网络服务股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
特此公告。
上海锦江在线网络服务股份有限公司监事会
2025年6月5日
(上接82版)
