江苏徐矿能源股份有限公司
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因增加、删除部分章程条款，其余条款序号顺延调整，除序号及上述内容外，《公司章程》其他内容不变。修改后的《公司章程》全文详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司章程》。
本次《公司章程》修改尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记和章程备案等相关手续，并授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更登记事项进行必要的修改，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
二、修订部分内控制度情况
为进一步规范内控管理，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司部分内控制度进行修订，详情如下：
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上述制度中，第1至第6项尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效，并同时废止原制度。第7至第15项经董事会审议通过后已生效，并同时废止原制度。相关制度全文于同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
江苏徐矿能源股份有限公司董事会
2025年6月5日
证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2025-026
江苏徐矿能源股份有限公司
关于召开2025年
第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年6月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年6月20日 14点30分
召开地点：江苏省徐州市云龙区徐州伊敦康得思酒店三楼海苏厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年6月20日
至2025年6月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的议案已经2025年6月4日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，详见公司于2025年6月5日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的公司公告。
2、特别决议议案：1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）会议集中登记时间为2025年6月17日上午9：00-11：00，下午2：00-5：00。
（二）登记地点：江苏省徐州市云龙区钱塘路7号江苏徐矿能源股份有限公司。 “现场登记场所”地址问询联系电话：0516-85320939 传真：0516-85320526。
（三）登记方式：出席会议的个人股东请持证券账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人账户卡、委托人身份证办理登记手续；法人股东代理人请持本人身份证、法定代表人授权委托书和股东单位的股东账户卡办理登记手续；股东也可用信函或传真方式登记，但须附上本人身份证和股东账户卡的复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样；股东也可用电子邮箱方式登记，电子邮件主题请标明“股东大会登记”字样，电子邮箱：dshbgs@xknygf.com。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：江苏省徐州市云龙区钱塘路7号江苏徐矿能源股份有限公司。
邮政编码：221000
电话：0516-85320939
联系人：江苏徐矿能源股份有限公司董事会办公室
2、与会股东住宿及交通费自理。
特此公告。
江苏徐矿能源股份有限公司董事会
2025年6月5日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏徐矿能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月20日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2025-022
江苏徐矿能源股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2025年6月4日在公司会议室召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限，本次会议应出席的董事9名，实际出席的董事8名，独立董事郭中华先生因公务无法参会，未委托其他独立董事代为表决，会议由董事长于洋先生召集并主持，公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
（一）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》
表决情况：8票同意，占出席会议具有表决权董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
公司拟取消监事会，《公司监事会议事规则》予以废止，监事会的职权由董事会审计合规委员会行使，并根据中国证监会《上市公司章程指引》修改《公司章程》。
本议案尚需提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于修订〈公司章程〉及部分内控制度的公告》。
（二）审议通过《关于修订江苏徐矿能源股份有限公司部分内控制度的议案》
表决情况：8票同意，占出席会议具有表决权董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于修订〈公司章程〉及部分内控制度的公告》。
（三）审议通过《关于补选江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
表决情况：
1. 补选陈伟东先生为第三届董事会非独立董事候选人的表决结果：同意8票，占出席会议具有表决权董事人数的100%，反对0票，弃权0票。
2. 补选张雷先生为第三届董事会非独立董事候选人的表决结果：同意8票，占出席会议具有表决权董事人数的100%，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会提名委员会2025年第二次会议审议，全票通过。提名委员会对非独立董事候选人的个人履历、工作经历等相关材料进行了审阅，认为公司第三届董事会非独立董事候选人符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规以及《公司章程》中关于董事任职资格的规定，不存在不得担任公司董事的情形，全体委员一致同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于公司董事、高级管理人员离任及补选的公告》。
（四）审议通过《关于补选江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
表决情况：
补选杨思光先生为第三届董事会独立董事候选人的表决结果：同意8票，占出席会议具有表决权董事人数的100%，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会提名委员会2025年第二次会议审议，全票通过。提名委员会对独立董事候选人的个人履历、工作经历等相关材料进行了审阅，认为公司第三届董事会独立董事候选人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规以及《公司章程》中关于独立董事任职资格的规定，不存在不得担任公司董事的情形，全体委员一致同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于公司董事、高级管理人员离任及补选的公告》。
（五）审议通过《关于聘任江苏徐矿能源股份有限公司高级管理人员的议案》
表决情况：8票同意，占出席会议具有表决权董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
经全体董事投票表决，聘任解庆典先生为公司安全总监，其任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司第三届董事会提名委员会2025年第二次会议对安全总监候选人的个人履历、工作经历等相关材料进行了审阅，认为安全总监候选人符合相关法律、法规规定的担任上市公司高级管理人员的条件，未发现存在《中华人民共和国公司法》第178条规定的情况，未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施期限未满的情形，未发现存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员期限未满的情形。
详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于公司董事、高级管理人员离任及补选的公告》。
（六）审议通过《关于提请召开江苏徐矿能源股份有限公司2025年第二次临时股东大会的议案》
表决情况：8票同意，占出席会议具有表决权董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
江苏徐矿能源股份有限公司董事会
2025年6月5日
(上接114版)
