上海现代制药股份有限公司
关于修订《公司章程》暨取消监事会
并废止相关议事规则的公告

(下转99版)

证券代码：600420证券简称：国药现代公告编号：2025-046

上海现代制药股份有限公司

关于修订《公司章程》暨取消监事会

并废止相关议事规则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）于2025年6月5日分别召开了第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于修订〈公司章程〉及废止相关议事规则的议案》《关于修订〈公司章程〉暨取消监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》，现将具体情况公告如下。

一、修订的总体情况

根据《公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引》（2025年修订）等法律、行政法规的相关要求，为进一步优化公司治理结构、提升公司规范运作水平，对《公司章程》进行全面修订。结合本次《公司章程》的修订：

1、公司将原股东大会议事规则、董事会议事规则相关内容列入《公司章程》，并废止原《股东大会议事规则》《董事会议事规则》；

2、公司将不再设置监事会，原《监事会议事规则》相应废止，由董事会审计与风险管理委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；

3、公司董事会成员中设职工代表一名。

邢永刚先生、左永华先生、李晖女士在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对三位监事为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、修订的主要内容

本次《公司章程》主要修订内容如下：

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《公司章程》除上述主要修订条款外，其他修订非实质性修订，如条款编号、条款引用、规范表述等，不涉及权利义务变动，不再逐一对比。

三、尚需履行的审议程序

本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议。《公司章程》以工商登记管理部门最终登记或备案信息为准。

修订后的《公司章程》全文同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者注意查阅。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2025年6月6日