濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2025-030
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议时间：
现场会议召开时间：2025年6月5日（周四）下午2:30；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025年6月5日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年6月5日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：河南省濮阳县西环路中段濮耐股份A座会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长刘百宽先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京观韬律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、会议出席情况
1、通过现场和网络参加本次股东大会的股东及股东授权代理人共104人，代表有效表决权的股份为358,621,828股，占公司股份总数的35.4919%。其中通过现场参加会议的股东共计8人，代表有效表决权的股份为333,910,347股，占公司股份总数的33.0462%。通过网络投票参加会议的股东共计96人，代表有效表决权的股份为24,711,481股，占公司股份总数的2.4456%。
2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计97人，代表有效表决权的股份为36,082,176股，占公司股份总数的3.5710%。
3、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
三、会议议案审议及表决情况
会议以现场投票和网络投票两种表决方式进行表决，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。
本议案经过逐项审议，采用累积投票制表决通过。选举刘百宽先生、孔志远先生、曹阳先生、刘国威先生、刘连兵先生、刘诚先生为公司第七届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算；第七届董事会兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。逐项累积投票表决情况如下：
1.01、选举刘百宽先生为公司第七届董事会非独立董事
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其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东对上述议案的表决结果如下：
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1.02、选举孔志远先生为公司第七届董事会非独立董事
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其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东对上述议案的表决结果如下：
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1.03、选举曹阳先生为公司第七届董事会非独立董事
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其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东对上述议案的表决结果如下：
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1.04、选举刘国威先生为公司第七届董事会非独立董事
■
其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东对上述议案的表决结果如下：
■
1.05、选举刘连兵先生为公司第七届董事会非独立董事
■
其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东对上述议案的表决结果如下：
■
1.06、选举刘诚先生为公司第七届董事会非独立董事
■
其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东对上述议案的表决结果如下：
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2、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》。
本议案经过逐项审议，采用累积投票制表决通过。选举李永全先生、梁永和先生、王广鹏先生为公司第七届董事会独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算；上述三位独立董事候选人的任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异议。逐项累积投票表决情况如下：
2.01、选举李永全先生为公司第七届董事会独立董事
■
其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东对上述议案的表决结果如下：
■
2.02、选举梁永和先生为公司第七届董事会独立董事
■
其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东对上述议案的表决结果如下：
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2.03、选举王广鹏先生为公司第七届董事会独立董事
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其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东对上述议案的表决结果如下：
■
3、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
本议案经过逐项审议，采用累积投票制表决通过。选举郭志彦先生、郑化轸先生、孔德成先生为公司第七届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会通过之日起计算；公司第七届监事会股东代表监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。逐项累积投票表决情况如下：
3.01、选举郭志彦先生为公司第七届监事会股东代表监事
■
其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东对上述议案的表决结果如下：
■
3.02、选举郑化轸先生为公司第七届监事会股东代表监事
■
其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东对上述议案的表决结果如下：
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3.03、选举孔德成先生为公司第七届监事会股东代表监事
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其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东对上述议案的表决结果如下：
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注：本公告各表格中若比例合计项与各分项之和不一致，为数据四舍五入所致
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京观韬律师事务所
2、律师姓名：杜恩、李露
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
2、北京观韬律师事务所关于公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2025年6月6日
证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2025-031
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
关于选举第七届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2025年6月5日下午在总部会议室召开了职工代表大会，一致同意选举刘超先生、秦丽红女士为公司第七届监事会职工代表监事（上述人员简历详见附件），并与2025年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第七届监事会，任期与2025年第一次临时股东大会选举产生的监事任期一致。
本次会议选举产生的职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
2025年6月6日
附件：职工代表监事简历
刘超，男，1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998年3月至今历任公司销售计划员、会计、销售核算员、结算科科长、财务管理部副部长、钢铁事业部财务专员等职务；2022年6月起任公司监事、财务管理部副部长。
截止本公告日，刘超先生持有公司股份30,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。符合有关法律法规、部门规章及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
秦丽红，女，1979年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾任职于广州蓝月亮有限公司、TCL家用电器有限公司、濮阳博远智信企业管理咨询有限公司，2018年3月入职本公司，历任审计监察部部长助理、副部长、部长。现任公司监事、审计监察部部长、内部审计负责人。
秦丽红女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。符合有关法律法规、部门规章及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
