上海宝钢包装股份有限公司

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同时，本次修订将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”；删除“监事”、“监事会”相关表述，有关“审计委员会”表述调整为“审计与合规管理委员会”。

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变，涉及条款序号变动的，进行相应调整。修订后的《公司章程》及相应修订的附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

公司董事会提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士负责向市场监督管理部门办理上述变更事项的具体手续。本次变更事项和相关《公司章程》条款的修订以市场监督管理部门最终核准登记为准。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇二五年六月五日

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2025-023

上海宝钢包装股份有限公司

关于调整公司独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、独立董事调整情况

近日，上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到第七届董事会独立董事章苏阳先生提交的辞职报告，章苏阳先生自2019年6月11日起担任公司独立董事，其任期将于2025年6月10日届满且连任时间达到六年。根据上市公司独立董事任职年限的有关规定，章苏阳先生申请辞去公司独立董事和董事会专门委员会的相应职务，辞职后不再担任公司其他职务。鉴于章苏阳先生辞去公司独立董事后，将导致公司第七届董事会中独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，章苏阳先生将继续履行独立董事及董事会相关专门委员会职责直至公司股东大会选举产生新任独立董事之日。

章苏阳先生担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了身为独立董事的职责与义务，为促进公司规范运作、高质量发展等方面做出了卓越贡献。在此，公司董事会对章苏阳先生在任职期间忠实、勤勉、尽职的工作和对公司发展所作的杰出贡献予以高度评价，并表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

2025年6月5日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整独立董事的议案》。根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司董事会提名委员会的资格审核，公司董事会同意提名靳海明先生（简历附后）为公司第七届董事会独立董事候选人，并提交股东大会选举。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

二、拟调整公司第七届董事会专门委员会委员情况

为进一步规范公司运作，完善公司治理结构，结合公司实际情况，靳海明先生经公司股东大会选举成为公司独立董事后，将同时担任公司第七届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。调整后的公司第七届董事会专业委员会组成情况如下（调整人员以黑色加粗字体体现）：（下转19版）