深圳市金证科技股份有限公司
第八届董事会2025年第五次会议决议公告
证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2025-033
深圳市金证科技股份有限公司
第八届董事会2025年第五次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2025年第五次会议于2025年6月5日以通讯表决方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名，经过充分沟通，以通讯方式行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《深圳市金证科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
一、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2025-034）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-035）。
特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二〇二五年六月六日
证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2025-034
深圳市金证科技股份有限公司
关于变更回购股份用途并注销
暨减少注册资本的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将公司2022年回购股份用途由“采用集中竞价交易方式出售”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。
● 本次变更回购股份用途后，公司2022年已回购股份中尚未出售的5,007,526股股份将被注销，占公司总股本的0.53%，注销完成后公司总股本将由946,275,005股减少至941,267,479股，公司注册资本将由946,275,005元减少至941,267,479元。
● 本事项尚需提交公司股东会审议。
公司于2025年6月5日召开了第八届董事会2025年第五次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，拟将公司2022年回购股份用途由“采用集中竞价交易方式出售”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，公司2022年已回购股份中尚未出售的5,007,526股股份将被注销，现将具体情况公告如下：
一、回购实施情况及已回购股份出售情况
（一）公司于2022年5月11日召开了第七届董事会2022年第七次会议，于2022年5月27日召开了2022年第四次临时股东大会，逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。为维护公司价值及股东权益，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股票，回购股份资金总额不低于人民币8,000万元（含），且不超过人民币10,000万元（含），回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起3个月内。
截至2022年6月7日，公司完成回购，已实际回购公司股份10,007,526股，占公司总股本的1.06%，回购最高价格10.34元/股，回购最低价格9.59元/股，回购均价9.99元/股，使用资金总额99,977,357.84元（不含交易费用）。本次回购的股份将于回购完成公告披露十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在回购完成公告披露三年内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行相关程序予以注销。
（二）鉴于公司回购股份目的已实现，为妥善处置本次已回购股份，公司于2025年5月1日披露《关于以集中竞价交易方式出售部分已回购股份计划的公告》（公告编号：2025-025），自披露该公告之日起15个交易日后的三个月内，通过集中竞价方式出售已回购股份不超过5,000,000股，占公司总股本的0.53%。
截至2025年5月30日，公司本次出售部分已回购股份计划已实施完毕，通过集中竞价交易方式累计出售已回购股份5,000,000股，占公司总股本的0.53%，出售均价为15.09元/股，出售总金额为75,447,027元。截至本公告披露日，公司2022年已回购股份中剩余5,007,526股尚未出售，占公司总股本的0.53%。
二、本次变更回购股份用途的原因及内容
基于公司实际经营情况及发展战略，为提升股东价值，增强投资者对公司的投资信心，根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》等相关规定，公司拟将2022年剩余已回购股份用途由“采用集中竞价交易方式出售”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。
公司拟注销回购专用证券账户中2022年已回购股份中尚未出售的5,007,526股股份，占公司总股本的0.53%。同时提请股东会授权公司管理层办理本次股份注销及减少公司注册资本的相关手续。
三、本次注销已回购股份对公司的影响
本次变更回购股份用途后，公司2022年已回购股份中尚未出售的5,007,526股股份将被注销，公司股本结构变动情况如下：
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注：回购专用证券账户剩余2,193,600股为公司2024年拟用于员工持股计划或股权激励所回购股份。具体股本结构变动情况以本次注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。
本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。
四、履行的决策程序
2025年6月5日，公司召开了第八届董事会2025年第五次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权人士办理上述回购股份注销的相关手续，包括但不限于在上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理回购股份注销，通知债权人等相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至相关事项办理完毕之日止。
特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二〇二五年六月六日
证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2025-035
深圳市金证科技股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年6月26日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年6月26日 14点00分
召开地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年6月26日
至2025年6月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会2025年第五次会议审议通过，详见2025年6月6日公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、符合上述条件的股东或股东委托代理人于2025年6月23日（上午9一11时，下午15一17时）向本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，外地股东可以传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。
2、请提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证。
3、个人股东请提供本人身份证办理登记手续，如授权委托，还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。
六、其他事项
会期半天，与会人员交通食宿费用自理
公司地址：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室
邮政编码：518057
联系人：陈志生
联系电话：0755-86393989 传真：0755-86393986
特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司董事会
2025年6月6日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
深圳市金证科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月26日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
