上海百联集团股份有限公司

（上接33版)

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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本次股东大会还将听取独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第十届董事会第十次会议、第十届董事会第十一次会议、第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第八次会议、第十届监事会第十一次会议审议通过，现提交公司2024年年度股东大会审议。详细内容详见2025年4月15日、2025年4月30日、2025年6月6日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

2、特别决议议案：13、14、15

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11、12、16

4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8

应回避表决的关联股东名称：百联集团有限公司、上海百联控股有限公司

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：个人股东，请持股东帐户卡、本人身份证办理登记，委托出席者还需持授权委托书（可复印）（格式见附件），法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书办理；异地股东可以信函或传真方式登记(传真号码：021-52383305，电话： 021-52383307)。

2、登记地点：东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），地铁二号线江苏路4号口，公交921，939，20，44，825 路可达。

3、登记时间：2025年6月24日（星期二）9:00一16:00

六、其他事项

1、会议费用：本次会议按有关规定不发礼品和有价证券；与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理；为保证会场的秩序，未进行参会登记的股东，公司将不作参加会议的安排。

2、联系地址：上海市南京东路800号新一百大厦13楼

上海百联集团股份有限公司董事会秘书室

3、邮政编码：200001

4、联系电话：021-63223344

5、邮箱：blgf600827@bl.com

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2025年6月6日

附件1：授权委托书

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附件1：授权委托书

授权委托书

上海百联集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月26日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票简称：百联股份 百联B股

证券代码： 600827 900923 编号：临2025-023

上海百联集团股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海百联集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第十届董事会第十三次会议于2025年6月5日（周四）上午10:30以通讯会议方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议一致通过以下议案：

一、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（临2025-025）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

二、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，对《上海百联集团股份有限公司股东会议事规则》进行了修订。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

三、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，对《上海百联集团股份有限公司董事会议事规则》进行了修订。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

四、《关于对上海上影百联影院管理有限公司提供财务资助延期暨关联交易的议案》

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于对上海上影百联影院管理有限公司提供财务资助延期暨关联交易的公告》（临2025-026）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

本议案经第十届董事会审计委员会2025年第四次会议及第十届董事会独立董事2025年第四次会议通过，并同意提交董事会审议，关联董事杨琴女士对本议案回避表决。

五、《关于土地收储的议案》

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于土地收储的公告》（临2025-027）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案经第十届董事会战略委员会2025年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

六、《关于召开2024年年度股东大会的议案》

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（临2025-028）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

上述议案一至议案五尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2025年6月6日

股票简称：百联股份 百联B股

证券代码： 600827 900923 编号：临2025-026

上海百联集团股份有限公司

关于对上海上影百联影院管理有限公司提供财务资助延期暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●为确保参股公司上海上影百联影院管理有限公司（以下简称“上影百联”）经营发展需要，公司对上影百联提供的财务资助1,323万元进行延期一年，借款利率为4.35%。

●本次财务资助延期构成关联交易，经第十届董事会审计委员会2025年第四次会议、第十届董事会独立董事2025年第四次会议、第十届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

一、财务资助暨关联交易概述

上海上影百联影院管理有限公司（以下简称“上影百联”）为上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司，上海电影股份有限公司（以下简称“上影股份”）持股51%，公司持股49%。公司于2022年7月14日召开的第九届董事会第十三次会议及2022年8月1日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过《关于对上海上影百联影院管理有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》，双方股东拟对其同比例借款，借款总金额5,600万元，借款期限三年，自实际划款日起算。公司按持股比例拟向上影百联提供财务资助2,744万元。

2022年11月，上影股份及公司按照股权比例实际向上影百联提供借款2,700万元，其中上影股份1,377万元，公司1,323万元。鉴于上述财务资助金额将于2025年11月到期，为继续支持上影百联经营发展，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟对上影百联1,323万元借款进行延期一年。

本次对财务资助延期不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

公司董事杨琴女士为上影百联董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定，本次对上影百联财务资助事项构成关联交易，公司第十届董事会第十三次会议审议通过《关于对上海上影百联影院管理有限公司提供财务资助延期暨关联交易的议案》，本次财务资助延期事项尚需提交公司股东大会审议。本次关联交易不涉及关联股东回避表决的情形。

至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3000万元且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上（不含日常关联交易）。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，本次关联交易不构成重大资产重组。

二、被资助对象暨关联方情况介绍

（一）基本情况：上海上影百联影院管理有限公司

统一社会信用代码：91310000MA1K382N6U

成立时间：2016年2月19日

注册地：中国(上海)自由贸易试验区张杨路501号10楼1001室

企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

法定代表人：王蕊

注册资本：4800万元人民币

主营业务：许可项目：电影放映；食品销售；餐饮服务；游艺娱乐活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划；礼仪服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；幻灯及投影设备销售；电气设备销售；文化用品设备出租；广播影视设备销售；会议及展览服务；计算机软硬件及辅助设备批发；日用百货销售；服装服饰零售；服装服饰批发；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；广告发布；广告设计、代理；广告制作；玩具销售；自动售货机销售；游艺用品及室内游艺器材销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：上海电影股份有限公司持股51%，上海百联集团股份有限公司持股49%。

财务情况：截至2024年12月31日，上影百联资产总额2,482万元、负债总额7,399万元、净资产-4,917万元、 营业收入5,915万元、净利润160万元、资产负债率298%。（以上数据经审计）

截至2025年3月31日，上影百联资产总额2,180万元、负债总额6,766万元、净资产-4,586元、营业收入2,297万元、净利润331万元、资产负债率310%。（以上数据未经审计）

（二）关联关系：公司董事杨琴女士在上影百联担任董事，根据《股票上市规则》相关规定，上影百联与公司构成关联关系。

三、财务资助暨关联交易基本情况

1、交易类别：提供财务资助

2、资金使用主体：参股公司上海上影百联影院管理有限公司

3、财务资助金额：1,323万元

4、财务资助延期期限：一年

5、借款利率及资助方式：双方借款利率均为4.35%，按季付息

四、 财务资助延期风险分析及风控措施

根据同股同权的原则，公司与上影股份提供财务资助条件持平。同时，上影百联在经营过程中采取各种措施减少成本支出，且中国未来5年（2025-2030年）电影票房的整体市场规模预计稳步增长，上影百联经营有向好趋势，已测算未来还款现金流。公司在对上影百联财务资助进行延期的同时，也将密切关注其经营、资产负债情况等方面的变化。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次财务资助延期事项不涉及借款额度的变化，且上影百联盈利能力持续向好，可用于逐步偿还各类欠款及股东借款。本次对上影百联财务资助延期是基于其发展经营需要，不影响公司正常业务开展和资金使用。本次借款利率参考中国人民银行利率，定价原则合理、公允，风险可控，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

六、关联交易审议程序

（一）审计委员会意见

公司于2025年6月5日召开的第十届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过《关于对上海上影百联影院管理有限公司提供财务资助延期暨关联交易的议案》：公司对上影百联提供财务资助进行延期是为了满足其正常经营，借款利率公允合理，不存在损害股东利益的情形。因此同意本项议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事专门会议意见

公司于2025年6月5日召开的第十届董事会独立董事2025年第四次会议审议通过《关于对上海上影百联影院管理有限公司提供财务资助延期暨关联交易的议案》：公司本次对上影百联财务资助延期是基于其发展经营需要，公司对财务资助的延期不影响公司正常业务开展和资金使用。借款利率合理公允，不存在损害公司及公司股东利益的情形。因此同意本项议案提交公司董事会审议。

（三）董事会审议情况

公司于2025年6月5日召开的第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于对上海上影百联影院管理有限公司提供财务资助延期暨关联交易的议案》，同意公司对上影百联提供财务资助进行延期。关联董事杨琴女士回避表决。上述事项将提交公司股东大会审议通过。

七、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次财务资助延期后，公司对控股子公司提供财务资助总余额283,511.90万元；占公司最近一期经审计净资产的14.42%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为1,323万元；占公司最近一期经审计净资产的0.07%；公司无逾期未收回的金额。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2025年6月6日