上海建工集团股份有限公司
证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：2025-028
债券代码：240782 债券简称：24沪建Y1
债券代码：240783 债券简称：24沪建Y2
债券代码：241305 债券简称：24沪建Y3
债券代码：241857 债券简称：24沪建Y4
上海建工集团股份有限公司
关于改选独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”或“公司”）第九届董事会第十次会议审议通过了《上海建工关于改选独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：
公司独立董事厉明先生在公司连续任职独立董事时间将满6年，根据上市公司独立董事任职年限的有关规定，将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员。
厉明先生在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。公司董事会对厉明先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
为保障董事会及专门委员会的正常运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，经公司第一大股东上海建工控股集团有限公司提名，公司董事会提名委员会审核任职资格，现推荐刘红忠先生为公司第九届董事会独立董事（兼任审计委员会委员）人选，提交公司股东大会选举。
同时，如果公司股东大会选举刘红忠先生担任公司独立董事，则董事会同意由刘红忠先生担任第九届董事会战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专门委员会委员。
特此公告。
上海建工集团股份有限公司董事会
2025年6月6日
附：
刘红忠先生简历
刘红忠先生，1965年6月出生，经济学博士。曾任上海农村商业银行股份有限公司独立董事，华泰证券股份有限公司独立董事，上投摩根基金管理有限公司独立董事，上海建工集团股份有限公司外部董事，兴业证券股份有限公司独立董事；现任复旦大学金融学教授，申银万国期货有限公司独立董事，东海期货有限责任公司独立董事，交银国际信托有限公司独立董事，锦江国际（集团）有限公司外部董事。
截至目前，刘红忠先生未持有本公司股份，与公司控股股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：2025-031
债券代码：240782 债券简称：24沪建Y1
债券代码：240783 债券简称：24沪建Y2
债券代码：241305 债券简称：24沪建Y3
债券代码：241857 债券简称：24沪建Y4
上海建工集团股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”“公司”）第九届董事会第十次会议于2025年6月5日上午在公司会议室召开，应到董事8名，实到董事8名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长杭迎伟先生召集、主持，会议通知于5月30日发出。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场记名投票方式一致审议通过了下列事项：
（一）会议审议通过了《上海建工关于改选独立董事的议案》
具体内容详见《上海建工关于改选独立董事的公告》。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对
（二）会议审议通过了《上海建工关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》
具体内容详见《上海建工关于修订〈公司章程〉并取消监事会的公告》。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对
（三）会议审议通过了《上海建工关于召开2024年年度股东大会的议案》
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对
特此公告。
上海建工集团股份有限公司董事会
2025年6月6日
证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：2025-029
债券代码：240782 债券简称：24沪建Y1
债券代码：240783 债券简称：24沪建Y2
债券代码：241305 债券简称：24沪建Y3
债券代码：241857 债券简称：24沪建Y4
上海建工集团股份有限公司
关于修订《公司章程》并取消监事会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海建工集团股份有限公司（以下简称“上海建工”或“公司”）第九届董事会第十次会议于2025年6月5日在公司会议室召开。会议应参会董事8名，实参会董事8名，公司监事会成员、部分高级管理人员列席了会议，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长杭迎伟先生召集，会议通知于5月30日发出。
会议审议通过了《上海建工关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）。
二、议案主要内容
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》及其他有关法律、法规和规范性文件，结合公司治理改革实际情况，拟取消监事会、监事，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，对公司章程、股东会、董事会会议事规则及审计委员会工作细则进行修订，并废止《监事会议事规则》。
（一）修订《公司章程》的情况
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（二）修订《股东会议事规则》的情况
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（三）修订《董事会议事规则》的情况
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（下转42版）
