北京北辰实业股份有限公司
关于执行董事、副总经理、
董事会秘书辞任的公告
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北京北辰实业股份有限公司
关于执行董事、副总经理、
董事会秘书辞任的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2025年6月4日，北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会收到胡浩先生的辞任申请。因工作变动，胡浩先生申请辞去其所担任的本公司执行董事、法律合规委员会委员及副总经理、董事会秘书、财务负责人、证券事务代表职务。
一、提前离任的基本情况
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二、离任对公司的影响
根据《公司法》《北京北辰实业股份有限公司章程》及相关规定，胡浩先生的辞任不会导致本公司董事会成员少于法定最低人数，不影响本公司董事会的正常运作，辞任申请自送达本公司董事会之日起生效。本公司将尽快按照法定程序完成本公司执行董事以及相关董事会专门委员会委员、董事会秘书、财务负责人等职务的后续补选工作。
本公司于2025年6月5日召开第十届董事会第三十三次会议，指定本公司总法律顾问莫非先生在董事会秘书空缺期间代为履行相应职责，该代行至董事会聘任新的董事会秘书之日止。
截至本公告日，胡浩先生未持有与本公司相关的股票及其他有价证券。胡浩先生已确认其与本公司董事会无任何意见分歧，亦无任何其他事项须提请股东注意。本公司董事会及胡浩先生确认，没有因其辞任而可能影响本公司运营的任何事宜，相关工作已妥善交接。胡浩先生自任职以来，恪尽职守、勤勉履职，本公司董事会衷心感谢胡浩先生对本公司的付出和贡献。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
董 事 会
2025年6月6日
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北京北辰实业股份有限公司
关于召开2024年度暨2025年
第一季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2025年06月12日（星期四）09:00-10:00
会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：网络互动
投资者可于2025年06月05日（星期四）至06月11日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱(northstar@beijingns.com.cn)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
北京北辰实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年3月27日发布公司2024年度报告，2025年4月30日发布公司2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年06月12日（星期四）09:00-10:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2025年06月12日（星期四）09:00-10:00
（二）会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：网络互动
三、 参加人员
本公司执行董事、总经理梁捷女士，独立董事钱爱民女士，总法律顾问莫非先生（代行董秘职责）等。（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2025年06月12日（星期四）09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年06月05日（星期四）至06月11日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱(northstar@beijingns.com.cn)向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：本公司董事会工作部
电话：010-64991277
邮箱：northstar@beijingns.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
董 事 会
2025年6月6日
