安徽九华山旅游发展股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
证券代码：603199 证券简称：九华旅游 公告编号：临2025-032
安徽九华山旅游发展股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年6月5日
(二)股东会召开的地点：安徽省池州市青阳县五溪新区安徽九华山旅游发展股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长高政权先生主持，采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，董事长高政权先生、董事徐震先生、职工代表董事俞昌海先生出席现场会议；董事徐先炉先生，独立董事杨辉先生、史建设先生、张琛先生以视频通讯方式参会。
2、董事会秘书张先进先生出席；总经理徐震先生、副总经理汪涛先生等高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.01议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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2.02议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
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2.03议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.04议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
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2.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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2.06议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
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2.07议案名称：募集资金规模及用途
审议结果：通过
表决情况：
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2.08议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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2.09议案名称：本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.10议案名称：发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：未来三年（2025一2027年）股东分红回报规划
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于提请股东会批准安徽九华山文旅康养集团有限公司免于发出要约的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《募集资金管理办法》（修订稿）
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：议案1-6、议案8-11获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；
2、议案2的各项子议案均获得逐项表决通过；
3、涉及关联股东回避表决为议案1-6、议案8-11，回避的关联股东为安徽九华山文旅康养集团有限公司。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海天衍禾律师事务所
律师：汪大联、姜利
2、律师见证结论意见：
上海天衍禾律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东会的提案，以及本次股东会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会通过的各项决议合法、有效。
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
2025年6月6日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
