四川长虹电器股份有限公司
第十二届董事会
第二十九次会议决议公告

（下转110版）

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临2025-041号

四川长虹电器股份有限公司

第十二届董事会

第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”或“公司”）第十二届董事会第二十九次会议通知及会议材料于2025年6月3日以电子邮件方式送达全体董事，会议于6月5日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长柳江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

为深入贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展，切实保障和维护投资者合法权益，根据公司自身发展战略、经营情况及财务状况，结合2024年度行动方案实施情况，会议同意公司制定的《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详细内容请参见公司同日披露的《四川长虹关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（临2025-043号）。

二、审议通过《关于公司为下属子公司新增2025年度担保额度的议案》

根据公司下属子公司四川长虹佳华信息产品有限责任公司（以下简称“佳华信产”）及下属子公司、长虹佳华（香港）资讯产品有限公司（以下简称“佳华资讯”）业务发展计划，结合其资源状态，为进一步支持其良性发展，推进相关业务开展，会议同意公司为佳华信产及下属子公司、佳华资讯新增2025年担保额度人民币26,000万元。上述担保额度期限自公司股东大会审议通过之日起生效，至下一次审议该事项的股东大会决议之日止失效，期限最长不超过12个月。在上述担保额度范围内，同意公司不再就实际发生的担保事项提交董事会或股东大会审议。同意授权公司经营管理层在股东大会审议通过后具体办理担保协议签署等相关事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日披露的《四川长虹关于为下属子公司新增2025年度担保额度的公告》（临2025-044号）。

三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为提高公司规范运作水平，符合监管机构最新发布的规范性文件要求，切实保护公司及利益相关方合法权益，根据新《公司法》及《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，会议同意公司修订《公司章程》，本次《公司章程》修订生效后，公司将不再设监事会，监事会职权将由董事会审计委员会行使。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日披露的《四川长虹关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（临2025-045号）。

四、审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉及〈董事会议事规则〉的议案》

为提高公司规范运作水平，符合监管机构最新发布的规范性文件要求，根据新《公司法》及《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，会议同意公司修订《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》，《股东大会议事规则》将修订更名为《股东会议事规则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

详细内容请参见公司同日披露的《四川长虹关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（临2025-045号）。

五、审议通过《关于公司报废部分资产的议案》

为规范公司资产管理，降低管理成本并盘活资产，会议同意公司公开处置455项待报废资产，其中仪器仪表类资产共计420项，设备类资产共计35项，账面原值合计约人民币2,882万元，账面净值合计约人民币145.33万元，账面净值率约5.03%，均已折旧完毕。本次资产处置均以评估值作为转让底价。根据四川天健华衡资产评估有限公司出具的评估报告，以2024年12月31日为评估基准日，本次待报废资产评估值合计为人民币17.44万元（含税），较账面净值减值人民币127.89万元，减值率约88.00%。减值主要原因为待报废资产均以5%残值率作为账面值，而报废设备大部分为电子设备，其报废处置的变现收入低于其残值率。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

根据公司经营工作的需要，会议同意公司于2025年6月26日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年年度股东大会，审议《公司2024年年度报告（全文及摘要）》《公司2024年度董事会工作报告》《2024年度公司董事及高级管理人员报酬情况》等事项。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详细内容请参见公司同日披露的《四川长虹关于召开2024年年度股东大会的通知》（临2025-046号）。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2025年6月6日

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临2025-042号

四川长虹电器股份有限公司

第十一届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“四川长虹”）第十一届监事会第十四次会议通知于2025年6月3日以电子邮件的方式送达公司全体监事，会议于6月5日以通讯方式召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席李云强先生召集和主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

监事会认为：为深入贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展，切实保障和维护投资者合法权益，根据公司自身发展战略、经营情况及财务状况，结合2024年度行动方案实施情况，同意公司制定的《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。

详细内容请参见公司同日披露的《四川长虹关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（临2025-043号）。

二、审议通过《关于公司为下属子公司新增2025年度担保额度的议案》

监事会认为：公司本次同意为部分下属子公司新增担保是为支持下属子公司的发展，在对被担保主体的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，本次担保风险在可控范围内。本次担保符合《公司法》《公司章程》及《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。

详细内容请参见公司同日披露的《四川长虹关于为下属子公司新增2025年度担保额度的公告》（临2025-044号）。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司监事会

2025年6月6日

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临2025-043号

四川长虹电器股份有限公司

关于2025年度“提质增效重回报”

行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展，切实保障和维护投资者合法权益，四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）根据自身发展战略、经营情况及财务状况，结合2024年度行动方案实施情况，制定了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“本方案”）。本方案已经公司于2025年6月5日召开的第十二届董事会第二十九次会议及第十一届监事会第十四次会议审议通过，具体举措如下：

一、聚焦主营业务，提升经营质量

2025年，公司将把握国内政策机遇，正视逆全球化挑战，稳固发展根基，坚持“风险应对抓机遇、强基固本提质效、整合创新谋发展”的经营方针，持续提升主要产业竞争优势，进一步增强经营质效，加快培育发展新动能，实现高质量可持续发展。

一是夯实产业基础，追求优质增长。以“五个强化”（强化产品打造、强化采购协同、强化制造赋能、强化市场拓展、强化服务保障）为核心抓手，从经营管理全链条发力，追求效率和效益最大化。

二是筑牢技术根基，支撑产业升级。全面实施“AI+”行动，持续提升公司技术和制造能力。从持续完善技术创新体系、聚焦“AI+”赋能产业和打造差异化核心产品技术三个方向开展工作。

三是持续强化内部能力提升。坚持对标行业先进企业，梳理内部优秀案例，推进落实强基行动，持续提升基础管理能力，强化挖潜增效工作，全面推动公司各单位经营效率的不断提高，夯实发展基础。

四是强化品牌形象，拓展品牌传播渠道。国内强化产品品牌矩阵和市场渠道建设，海外持续推进区域IP合作，形成传播矩阵，提升品牌影响力；宣传推广上加强用户互动，打造传播爆款，提升“套系化”“家居一体化”“场景化”“国际化”形象。

五是完善人资体系，加强人才培养。持续加强各层级各领域核心人才梯队建设和能力培养，为产业发展提供充足的人才支撑。夯实人才引进基础，做强人才培育体系，强化干部人才保障。

二、强化研发创新，发展新质生产力

2025年，公司将聚焦新质生产力发展，强化创新驱动战略。一是完善创新机制体系，从领导观念、制度建设、平台搭建、激励机制、产业合作、团队协作等多维度发力，全面激发创新活力。二是加大研发投入，集中力量攻坚核心技术，为创新发展提供坚实支撑。三是聚焦核心人才建设，加强高层次人才引进与内部复合型人才培养，优化研发队伍结构，着力打造专业化的创新型人才团队，巩固技术团队整体实力优势。

三、重视投资者回报，维护股东权益

公司高度重视对投资者的回报，本着分享经营成果、提振投资者持股信心，同时兼顾全体股东的长远利益，实施积极稳定的利润分配政策。2017年-2024年公司连续8个自然年度实施现金分红，累计分红金额达人民币9.42亿元。2024年9月，公司完成了2024年半年度权益分派实施工作，共计派发现金红利2.31亿元。2025年4月，公司第十二届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，预计派发现金红利2.31亿元，权益分派将在该议案经公司2024年年度股东大会审议通过后尽快实施。2024年度，公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额将达4.62亿元，占2024年度归属母公司所有者净利润的65.62%。

为加强公司市值管理工作，进一步规范市值管理行为，维护广大投资者的合法权益，2025年4月公司结合自身情况制定了《市值管理制度》，该制度已经公司第十二届董事会第二十四次会议审议通过。

2025年4月，公司董事长柳江先生为维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展的信心，提议公司以集中竞价交易方式回购公司部分股份。2025年5月，公司召开第十二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，该回购股份方案将在经公司2024年年度股东大会审议通过后一年内实施。

未来，公司将秉持积极回报股东的一贯政策，积极落实公司制定的长期股东回报规划，并充分考量经营效益、资本开支计划、现金流量状况等因素，坚持为投资者提供可持续、相对稳定的现金分红，为投资者带来长期的投资回报，引导投资者树立长期投资和理性投资理念。

四、加强信披质量，重视投资者沟通

2025年，公司将持续高度重视信息披露工作，始终严格遵守上市公司信息披露相关法律法规和规范性文件要求，不断完善自身信息披露相关制度，积极履行各项信息披露义务，持续提升公司信息披露的质量和透明度。

同时，公司将持续积极建立与资本市场的有效沟通机制，全面保障投资者，特别是中小投资者的知情权及其他合法权益。公司多年来通过投资者热线、上证e互动、投资者邮箱、股东大会、业绩说明会、接待投资者及分析师调研等渠道或方式，与投资者建立起多渠道、多形式、常态化、高质量的良性互动机制，营造了良好的沟通环境。后续公司将继续强化投资者关系管理，树立科学的市值观，加强与投资者互动交流，重视公司资本市场表现，努力推动公司市场价值与内在价值相匹配，不断提升投资者对公司战略和长期投资价值的认同感，提高公司的市场形象和品牌价值。

五、坚持规范运作，完善公司治理

2025年，公司将严格按照最新颁布的《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，结合公司的实际情况对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等制度及公司内部相关配套制度进行修订，完善股东会、董事会、监事会及经营管理层的权责分工，落实监事会改革举措，提升治理结构的科学性与有效性。

公司将不断完善上市公司治理机制，健全科学规范、权责法定、权责明晰、协调运转、有效制衡的治理体系，严格依据规范召开股东会、董事会及下属各专门委员会、独立董事专门会议。公司将持续优化独立董事履职方式，强化履职支撑，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，并积极落实独立董事现场办公工作。公司将坚持合规底线，进一步加强内部控制规范体系建设及完善，推进实施合规管理强化年行动，构建合规、风控、内控一体化的企业治理体系，深化重点领域监管，推行重大经营风险闭环管理，提升规范运作水平。同时，公司将严格执行内幕信息知情人登记管理及保密制度，做好内幕信息保密工作，保障广大投资者的合法权益。

公司始终高度重视董事及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控，董事及高级管理人员密切关注资本市场新规，及时、全面地了解监管动态。公司将积极组织董事及高级管理人员参加监管机构组织的相关培训，提高“关键少数”的专业素养和履职能力，强化“关键少数”人员合规意识。

六、秉承和谐发展理念，推动ESG体系建设

2025年，公司将在强调价值创造的同时，积极承担相应的社会责任。公司始终高度重视可持续发展和环境、社会及公司治理（以下简称“ESG”）相关工作，持续推动ESG体系建设，不断优化《可持续发展（ESG）报告》。公司未来将坚定不移地走高质量可持续发展道路，认真落实“碳达峰、碳中和”战略部署，坚持科学布局、循序渐进、创新驱动、数字赋能，推进智改数转，探索公司园区、产品的绿色低碳转型路径，夯实公司智能制造的绿色发展路径。

七、其他说明及风险提示

未来，公司将持续推进“提质增效重回报”行动相关工作，并持续跟踪本方案的执行情况，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行公司的社会责任和义务，回馈广大投资者长期以来的信任和关注。

本方案是基于公司目前实际情况做出的计划方案，未来可能会受政策调整、国内外市场宏观环境变化等因素的影响，具有一定的不确定性。本方案涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2025年6月6日

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临2025-044号

四川长虹电器股份有限公司

关于为下属子公司

新增2025年度担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：四川长虹佳华信息产品有限责任公司（以下简称“佳华信产”）及下属子公司、长虹佳华（香港）资讯产品有限公司（以下简称“佳华资讯”），上述被担保人均为四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）下属子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为佳华信产及下属子公司、佳华资讯新增担保额度合计26,000万元，已实际为其提供的担保余额合计为23,000万元。

● 本次担保是否有反担保：非全资子公司以其归属于全体股东的有效资产向公司提供的担保提供足额的反担保。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

● 特别风险提示：本次新增担保额度对象最近一期财务报表资产负债率均超过70%；公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%。敬请投资者注意担保风险。

● 本公告中涉及的相关数据如无特殊说明，所指币种均为人民币。

一、担保情况概述

根据公司下属子公司业务发展规划，公司于2025年6月5日召开第十二届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于公司为下属子公司新增2025年度担保额度的议案》，同意公司为下属部分子公司新增2025年度担保额度合计不超过26,000万元。具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

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根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。上述对外担保额度以公司股东大会审议通过的额度为准，担保额度期限自公司股东大会审议通过之日起生效，至下一次审议该事项的股东大会决议之日止失效，期限最长不超过12个月。

二、被担保人基本情况

（一）四川长虹佳华信息产品有限责任公司

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*此财务数据为佳华信产单体财务报表口径。

（二）长虹佳华（香港）资讯产品有限公司

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*此财务数据为佳华资讯单体财务报表口径。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项为公司为下属子公司提供担保额度预计，尚未与相关方签订担保协议。公司及下属子公司将在经股东大会审定的担保额度内，按实际发生的担保金额签署具体担保协议。

四、担保的必要性和合理性

公司为佳华信产及下属子公司、佳华资讯提供担保，是为了支持其良性经营发展，推进相关业务开展。在对佳华信产及下属子公司、佳华资讯的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定。公司对佳华信产及下属子公司、佳华资讯的经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险在可控范围内。

本次提供担保对象存在少数股东，公司作为佳华信产及下属子公司、佳华资讯的控股股东，为保证其业务正常经营，同意为其提供担保，同时上述非全资子公司以其归属于全体股东的同等额度的有效资产向公司提供的担保提供足额的反担保。

五、董事会意见

2025年6月5日，公司第十二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司为下属子公司新增2025年度担保额度的议案》，同意公司为佳华信产及下属子公司、佳华资讯新增2025年担保额度人民币26,000万元，在上述担保额度范围内，同意公司不再就实际发生的担保事项提交董事会或股东大会审议，同意授权公司经营管理层在股东大会审议通过后具体办理担保协议签署等相关事宜，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、累计担保数量和逾期担保情况

截至本公告披露日，经公司董事会、股东大会审议通过的公司及下属非上市子公司对外担保总额为1,243,243.77万元（不含本次新增担保额度，下同），占公司最近一期经审计净资产的84.80%，其中，对下属子公司担保总额为960,298.97万元，占公司最近一期经审计净资产的65.50%。

公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，无逾期担保。

公司下属上市公司长虹美菱股份有限公司及长虹华意压缩机股份有限公司的担保情况按照其适用于深圳证券交易所的相关规则予以披露，长虹佳华控股有限公司的担保情况按照其适用于香港交易所的相关规则予以披露。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2025年6月6日

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临2025-045号

四川长虹电器股份有限公司

关于修订《公司章程》

及相关议事规则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为提高四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，符合监管机构最新发布的规范性文件要求，切实保护公司及利益相关方合法权益，根据新《公司法》及《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司于2025年6月5日召开第十二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订公司〈股东大会议事规则〉及〈董事会议事规则〉的议案》，其中《股东大会议事规则》将修订更名为《股东会议事规则》。《公司章程》具体修订情况详见附件。

本次《公司章程》修订生效后，公司将不再设监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。本次修订《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》事项，尚须提交公司股东大会审议。股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》前，公司第十一届监事会继续履行职责。同时提请股东大会同意授权公司经营管理层办理《公司章程》工商备案等相关事宜。

修订后的《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》已同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2025年6月6日

附件：《公司章程》 修订对比表

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