中煤新集能源股份有限公司
2025-06-06
来源：上海证券报
（上接113版）
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除上述条款外，《公司章程》其他条款不变，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修改后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。
公司董事会已提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司经营管理层在本次《公司章程》修改完成后全权办理工商备案登记等事宜（包括但不限于依据中国政府有关部门或监管机构的要求进行文字性修改）。
特此公告。
中煤新集能源股份有限公司董事会
2025年6月6日
证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2025-030
中煤新集能源股份有限公司
关于修订公司相关治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025年6月5日，中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）十届二十四次董事会审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》《关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》《关于修订〈公司信息披露管理办法〉的议案》，以上议案尚需提交公司股东大会审议。主要修订内容如下：
一、《股东会议事规则》修改条款
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（下转115版）
