中国石油集团工程股份有限公司
关于取消公司监事会并修订《公司章程》的公告

(下转118版)

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临2025-028

中国石油集团工程股份有限公司

关于取消公司监事会并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年6 月5 日召开第九届董事会第七次临时会议和第九届监事会第七次临时会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》及证监会配套制度规则要求，并结合公司实际情况，决议公司不再设置监事会，同时对《中国石油集团工程股份有限公司章程》及配套制度进行同步修订，具体情况如下：

一、取消监事会情况

为贯彻落实新修订的《公司法》及国务院国资委《关于印发〈深化国有企业监事会改革实施方案〉的通知》（国资发改办〔2024〕51号）要求，进一步优化公司法人治理结构并提升治理效能，更好地适应法律法规变化情况，公司积极探索符合自身发展需要的治理模式，拟取消公司监事会和监事，由公司董事会审计与风险委员会承接行使《公司法》规定的监事会职权，同时《监事会议事规则》等监事会相关制度废止。

二、《公司章程》修订情况

根据公司治理结构调整变化情况，确保公司制度与上述调整及现行法律法规的配套衔接，结合中国证监会发布的《上市公司章程指引（2025年3月修订）》等配套规则，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，主要修订内容详见附件《中国石油集团工程股份有限公司章程修改对照表》，其中不影响条款含义的标点与语句调整等非实质性条款修订以及条款增删、合并、拆分、顺序调整导致条款序号作相应调整的，不再逐条列示。

三、其他事项说明

本次《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并提请股东大会同意授权公司董事长或董事长授权人士向市场监督管理部门办理相关工商变更登记、章程备案等相关事项。

特此公告。

附件：中国石油集团工程股份有限公司章程修改对照表

中国石油集团工程股份有限公司董事会

2025年6月6日

附件：

中国石油集团工程股份有限公司章程修改对照表

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