中国石油集团工程股份有限公司
关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

（上接118版)

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：2025-029

中国石油集团工程股份有限公司

关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

（一）股东大会的类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召开日期

2025年6月19日

（三）股权登记日

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二、增加临时提案的情况说明

（一）提案人

中国石油集团工程服务有限公司

（二）提案程序说明

公司已于2025年4月26日公告了《中油工程关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-020）。单独持有公司17.91%股份的股东中国石油集团工程服务有限公司，在2025年6月5日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

（三）提案的具体内容

本次临时提案为《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》5项议案，上述议案已经公司第九届董事会第七次临时会议和第九届监事会第七次临时会议通过，具体内容详见公司于2025年6月6日在上海证券交易所网站上披露的《中油工程第九届董事会第七次临时会议决议公告》（临2025-026）、《中油工程第九届监事会第七次临时会议决议公告》（临2025-027）、《中油工程关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的公告》（临2025-028）。

三、除了上述增加临时提案外，于2025年4月26日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年6月19日 14 点00 分

召开地点：北京市朝阳区安立路 101 号名人大厦0903 会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月19日

至2025年6月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四）股东大会议案和投票股东类型

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1.各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-11已经公司第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议审议通过；议案12-16已经公司第九届董事会第七次临时会议和第九届监事会第七次临时会议审议通过；议案17已经公司第九届董事会第四次会议审议通过。相关公告分别于2025年4月15日、6月6日和4月26日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上披露。

2.特别决议议案：9、12、13、14、15。

3.对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17。

4.涉及关联股东回避表决的议案：10、11。

应回避表决的关联股东名称：中国石油天然气集团有限公司、中国石油工程服务有限公司。

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司董事会

2025年6月6日

报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

中国石油集团工程股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月19日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

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■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临2025-027

中国石油集团工程股份有限公司

第九届监事会第七次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次临时会议于2025年6月5日以通讯方式召开。本次会议已于2025年5月30日通知全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事6名，实际出席并参与表决监事6名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席李小宁先生主持。全体监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，决议如下：

一、审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》

同意取消公司监事会和监事，由董事会审计与风险委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2025-028）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

根据公司监事会改革及《公司章程》修订情况，同意废止《监事会议事规则》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司监事会

2025年6月6日

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临2025-026

中国石油集团工程股份有限公司

第九届董事会第七次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国石油集团工程股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第七次临时会议于2025年6月5日以通讯方式召开。本次会议已于2025年5月30日通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事8名，实际出席并参与表决董事8名，会议由董事长白雪峰先生主持，参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，决议如下：

一、审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》

同意取消公司监事会和监事，由公司董事会审计与风险委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2025-028）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

同意本制度修订议案。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国石油集团工程股份有限公司股东大会工作规则》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意本制度修订议案。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国石油集团工程股份有限公司董事会工作规则》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于修订〈董事会战略与ESG管理委员会议事规则〉的议案》

同意本制度修订议案。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国石油集团工程股份有限公司董事会战略与ESG管理委员会议事规则》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于调整公司董事会审计委员会名称并修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

同意将公司董事会审计委员会名称调整为董事会审计与风险委员会，并对《董事会审计委员会议事规则》进行修订，本次调整仅就委员会的名称和职责进行调整，其组成、成员职位及任期不变。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国石油集团工程股份有限公司董事会审计与风险委员会议事规则》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

同意本制度修订议案。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国石油集团工程股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

同意本制度修订议案。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国石油集团工程股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

同意本制度修订议案。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国石油集团工程股份有限公司独立董事管理办法》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

同意本制度修订议案。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国石油集团工程股份有限公司信息披露管理办法》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

同意本制度修订议案。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国石油集团工程股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理规定》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

同意本制度修订议案。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国石油集团工程股份有限公司内幕信息知情人管理办法》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

同意本制度修订议案。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国石油集团工程股份有限公司投资者关系管理办法》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《关于修订〈内部审计管理办法〉的议案》

同意本制度修订议案。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国石油集团工程股份有限公司内部审计管理办法》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司董事会

2025年6月6日

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临2025-025

中国石油集团工程股份有限公司

关于子公司项目中标的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 该项目目前处于中标待签约阶段，能否签署正式合同尚存在一定的不确定性。

● 如该项目签署正式合同并顺利实施，将对中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）未来3-4年的营业收入和利润总额产生一定的积极影响。

● 项目合同额、具体实施内容等均以正式合同为准。公司将根据项目进展情况按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、项目中标情况

近日，公司所属全资子公司中国石油管道局工程有限公司（以下简称“管道局工程公司”）收到业主TotalEnergies（以下简称“道达尔能源”）发来的伊拉克阿塔维油田天然气中游管网EPSCC项目（以下简称“阿塔维GMP项目”）授标函，建设起始于马季努恩油田和西古尔纳二油田至拉塔维新建气处理厂，包括长约114千米的26寸酸气管线、83千米的20寸酸气管线，以及其他三条外输管线管道和配套站场阀室，预计合同额约2.94亿美元（约21.22亿元人民币），项目达成临时验收的计划工期为36个月。

二、招标方情况介绍

道达尔能源是一家总部位于法国巴黎的全球综合性能源公司，在全球生产和销售包括石油、生物燃料、天然气、绿色燃气、可再生能源和电力在内的能源产品，业务遍及百余个国家和地区，致力于以可持续发展为核心开展项目投资和运营，是具有全球影响力的多元化能源公司。该公司与我公司不存在关联关系。

三、取得授标函对公司的影响

阿塔维GMP项目预计合同额约2.94亿美元（约21.22亿元人民币），若该项目正式签约并顺利实施，将有利于公司在伊拉克乃至中东地区油气储运工程业务市场的进一步巩固和拓展，并将对未来3-4年的营业收入和利润总额产生一定的积极影响。该项目的实施不影响公司的独立性，公司主要业务不会因该项目而与相关方形成依赖。

四、风险提示

该项目目前处于中标待签约阶段，相关合同签署尚存在一定的不确定性，合同金额、合同条款和合同履行以最终签署的合同为准，公司将依据合同签署及项目后续进展情况及时履行信息披露义务。

管道局工程公司具备较为丰富的油气储运工程建设以及在伊拉克开发执行项目的经验，现有的技术、资源能够满足本项目实施需要，公司将切实全面管控风险，确保项目安全平稳高效运行。在合同签署和履行过程中，如遇到项目所在国社会、经济、政治、市场以及业主方筹资等不可预计或不可抗力等因素，有可能影响合同签署和正常履行，敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

项目授标函。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司董事会

2025年6月6日