合力泰科技股份有限公司
关于修订公司章程及相关制度公告
2025-06-06
来源：上海证券报
(下转119版)
证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2025-045
合力泰科技股份有限公司
关于修订公司章程及相关制度公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、修订《公司章程》的基本情况
为进一步提升合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，完善公司治理结构，公司于2025年6月5日召开的第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订 〈公司章程〉 的议案》《关于修订 〈股东大会议事规则〉 的议案》《关于修订 〈董事会议事规则〉 的议案》《关于修订 〈董事会审计委员会工作细则〉 的议案》等15项修订公司章程及其相关制度的议案。
根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会决定对《公司章程》进行统一修订，具体情况如下：
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上述事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营层办理工商变更登记等相关事宜，相关章程条款最终以工商行政管理部门的核准结果为准。
二、修订公司其他治理制度的情况
根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司全面梳理了现有的相关治理制度，决定对相关治理制度进行同步更新修订。
