陕西源杰半导体科技股份有限公司
关于公司取消监事会、修订《公司章程》并办理
工商变更登记、修订及制定公司部分治理制度的
公告

(下转122版)

证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2025-034

陕西源杰半导体科技股份有限公司

关于公司取消监事会、修订《公司章程》并办理

工商变更登记、修订及制定公司部分治理制度的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月5日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。同日，第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，公司第二届监事会监事职务自然免除，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《陕西源杰半导体科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时《公司章程》中相关条款及《陕西源杰半导体科技股份有限公司股东会议事规则》等相关制度亦予以相应修订。

在股东会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营情况、财务状况及公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，维护公司和全体股东的利益。

二、《公司章程》修订情况

为进一步提升公司的规范运作水平，根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2025年修订）》，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容如下：

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