江苏综艺股份有限公司
第十一届监事会第十八次会议决议公告

2025-06-07 来源：上海证券报

证券代码：600770 证券简称：综艺股份公告编号：临2025-021

江苏综艺股份有限公司

第十一届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）本次监事会会议通知于2025年5月30日以专人送达、电子邮件的方式发出。

（三）本次监事会会议于2025年6月6日以现场会议结合通讯表决方式召开。

（四）本次监事会会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。

（五）本次监事会会议由监事会主席曹剑忠主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了关于修订《公司章程》并取消监事会的议案。

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据最新的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，并结合本公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。本议案经股东大会审议通过，即本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

具体内容详见同日披露的临2025-024号公告，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

特此公告。

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二零二五年六月七日

证券代码：600770 证券简称：综艺股份公告编号：临2025-022

江苏综艺股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于江苏综艺股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会任期即将届满，根据最新的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟开展换届选举工作。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2025年6月6日召开的第十一届董事会第十八次会议，审议通过了关于董事会换届选举的议案。

经多方听取意见，公司董事会提名杨朦、顾政巍、张君博、王伟、刘志耕、顾东亮为本公司第十二届董事会董事候选人（简历附后），其中王伟、刘志耕、顾东亮为独立董事候选人（独立董事候选人声明及提名人声明详见同日刊载的本公司相关公告）。公司董事会提名委员会对第十二届董事会候选人的任职资格和履职能力等方面进行了审查，并同意提交董事会审议。

独立董事候选人待上海证券交易所审核无异议后，提交公司2024年年度股东大会进行审议。

公司第十二届董事会将由7名董事组成，上述6名董事候选人由公司2024年年度股东大会采用累积投票制履行选举程序。此外，公司第十一届董事会第十八次会议审议通过了关于修订《公司章程》的议案，公司拟新设一名职工代表董事，由职工民主选举产生，待修订《公司章程》的议案经公司股东大会审议通过后，公司将通过职工民主选举1名职工代表董事，该职工代表董事将与股东大会选举产生的董事一并组成公司第十二届董事会，任期自股东大会、职工民主选举通过之日起三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

独立董事候选人王伟、刘志耕、顾东亮已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明资料。

公司对第十一届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢特此公告！

附件：第十二届董事会董事候选人简历

江苏综艺股份有限公司

二零二五年六月七日

附件：

第十二届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简介：

1、杨朦，男，1984年生，美国哈佛大学、南加州大学双硕士学位。哈佛大学马可波罗奖学金获得者，曾担任哈佛大学中国学生会副主席，哈佛中国论坛组织者之一。先后在美国米娅莱勒尔及合伙人事务所担任海外与大型项目组设计师，华特迪士尼梦幻工程担任上海迪士尼乐园核心规划组成员，上海综艺控股有限公司任基金经理、投资决策委员会与基金管理委员会委员、副总裁等职；现任江苏综艺股份有限公司董事、总经理，南通市第十三届政协常务委员、南通市工商联副主席、南通市青年民营企业家商会会长、江苏省青年企业家联合会常务副会长。善于结合国际动态，以宏观视角正确分析企业与行业发展趋势，并多次应邀出席中美商业领袖圆桌会议。

2、顾政巍，女，1974年生，高级管理人员工商管理硕士，历任江苏综艺股份有限公司证券事务代表、证券部经理、综艺超导科技有限公司董事等职，曾获得新财富“金牌董秘”、通州 “新长征突击手”、“五一劳动奖章”等荣誉，现任江苏综艺股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，贵州醇酒业有限公司监事会主席，湖北枝江酒业股份有限公司监事会主席等职。

3、张君博，男，1994年生，大专学历，曾在武警部队服役，并获中国人民武装警察部队 “优秀士兵”、嘉奖等荣誉，参加过9.3纪念抗战胜利70周年大阅兵; 曾任大连蓝鲨特警队员、贵州醇酒业有限公司董事；现任南通综艺投资有限公司总裁办副主任、贵州醇酒业有限公司监事。

二、独立董事候选人简介：

1、王伟，男，1964年生，研究生学历，中国注册会计师、注册税务师，曾任南通市通州区税务局科员、江苏综艺股份有限公司独立董事，现任南通伟业联合会计师事务所（普通合伙）主任会计师，在财务管理、税务管理、经济管理等方面有较深的造诣，精通企业的财务运作及会计核算，对企业财务报告的分析方面有独到的见解。

2、刘志耕，男，1963年生，本科学历，知名财税审专家、资深注册会计师、高级会计师、高级审计师，近二十家媒体财税审及证券方面的特约评论员、撰稿人，多家国家级财税审培训机构兼职老师，南京审计大学校外硕士研究生导师。历任江苏省如皋市税务局专管员、江苏省南通市审计师事务所副主任、江苏省南通市注册会计师行业党委副书记、南通市注册会计师协会副秘书长、江苏省财政厅及江苏省注册会计师协会CPA执业质量监管员、江苏省注册会计师行业师资；先后担任过东土科技、综艺股份、通光线缆、通富微电、江天化学、文峰股份、南通锻压、捷捷微电等上市公司独立董事；现任江苏捷捷微电子股份有限公司独立董事。

3、顾东亮，女，1980年生，大专学历，南通市通州区人大代表、南通市服装协会执行会长，曾被授予“南通好青年”、“南通市巾帼建功标兵”、“南通市优秀创业女性”“南通市五一劳动奖章”、“南通市三八红旗手”、“江苏省优秀职业经理人”、“南通市优秀服装设计师”等荣誉称号，历任上海菲菘贸易有限公司董事长、南通信一服饰有限公司外贸部主管、副总经理、总经理、董事长，威奥(上海）国际贸易有限公司董事等职。

证券代码：600770 证券简称：综艺股份公告编号：临2025-023

江苏综艺股份有限公司

关于为控股企业提供担保额度的公告

重要内容提示：

● 被担保人名称：江苏新聚环保科技有限公司（简称“江苏新聚”），为本公司全资子公司江苏综艺光伏有限公司（简称“综艺光伏”）的控股子公司。本次担保金额：累计不超过4,000万元人民币，截至本公告披露日，本公司为江苏新聚提供的担保余额为0。

● 本次担保额度不涉及反担保。

● 截至目前，本公司不存在对外担保逾期的情况。

● 特别风险提示：被担保人新聚环保资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

江苏新聚为江苏综艺股份有限公司（简称“公司”）全资子公司综艺光伏的控股子公司。为满足江苏新聚的生产经营和业务发展需求，保证其生产经营活动的顺利开展，公司（含全资子公司综艺光伏）拟在确保规范运作和风险可控的前提下，对江苏新聚提供不超过4,000万元的担保。

（二）履行的内部决策程序

本公司于2025年6月6日召开的第十一届董事会第十八次会议，审议通过了关于为控股企业提供担保额度的议案，同意前述担保额度事项。本次担保额度预计事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度内办理相关担保事宜，包括但不限于确定对外担保方式、担保额度、签署担保协议等具体事项。本次担保额度预计有效期为自公司股东大会审议通过之日起一年。

（三）担保预计基本情况

■

二、被担保人基本情况

1、公司名称：江苏新聚环保科技有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、统一社会信用代码：91320612MA1N4B3D70

4、成立时间： 2016年12月19日

5、注册地：南通高新区杏园西路南侧金聚路西侧聚丰工业园区1号厂房

6、主要办公地点：南通市通州区金新街道锦绣大厦1幢

7、法定代表人：杨苏川

8、注册资本： 2,775万元

9、经营范围：环保设备研发、生产、销售、维修；环保技术咨询；环保工程设计、施工；环境监测；环境监理；活性炭、活性炭纤维生产、销售；机械配件的组装与销售；电器设备、防腐设备生产、销售、安装；商务信息咨询；五金配件、橡塑制品、阀门、气动元件、电脑及零配件的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，（国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

10、主要股东：江苏综艺光伏有限公司持有其50.45%股权。

11、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，江苏新聚的资产总额为18,163.82万元，负债总额为16,901.27万元，资产净额为1,262.56万元，2024年度营业收入为8,913.59万元，净利润为423.74万元。

12、江苏新聚系公司全资子公司综艺光伏的控股子公司，该公司不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司董事会提请股东大会批准提供的担保额度。公司将在后续担保行为实际发生时根据监管要求及时履行信息披露义务。

四、担保的必要性和合理性

本次新增提供担保额度是为了满足控股企业江苏新聚的日常生产经营资金需求，有利于其稳健经营和长远发展。被担保人江苏新聚为公司合并报表范围内企业，生产经营状况良好，自2025年以来积极拓展民用净水材料、有机溶剂回收等高毛利业务，经营性现金流持续保持净流入，公司对其日常经营活动、财务状况等方面能够有效控制，可及时掌控其资信状况，担保风险处于公司可控制范围之内。后续具体执行中，公司将根据综艺股份《担保管理办法》等相关内部管理制度，结合实际情况，要求江苏新聚的其他股东采取反担保等措施，以增强对上市公司的保障；同时，公司将对担保贷款的使用及还款情况进行有效监控。

五、董事会意见

董事会认为，本次为江苏新聚提供担保额度，是充分考虑了其正常生产经营和业务发展需要，符合公司整体利益和发展战略。目前江苏新聚生产经营形势良好，整体运营效率逐步提升，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制；同时，在担保事项具体执行中，公司将要求江苏新聚的其他股东采取反担保等措施，以增强对上市公司的保障。在综合考量并审慎判断江苏新聚的盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后，董事会认为本次担保事项整体风险可控，不会对公司日常经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意上述担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本公司及控股子公司对外担保余额为19,911万元，均系为公司合并报表范围内企业提供的担保，占公司经审计的2024年归属于上市公司股东净资产的6.11%。上述担保不存在逾期担保情况。

特此公告。

江苏综艺股份有限公司董事会

二零二五年六月七日

证券代码：600770 证券简称：综艺股份公告编号：临2025-020

江苏综艺股份有限公司

第十一届董事会第十八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》相关规定。

（二）本次董事会会议通知于2025年5月30日以专人送达、电子邮件的方式发出。

（三）本次董事会会议于2025年6月6日以现场会议结合通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。其中：出席现场会议董事3人；以通讯表决方式出席会议董事4人。

（五）本次董事会会议由董事长昝圣达先生主持，部分监事和高管列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了关于董事会换届选举的议案；

鉴于本公司第十一届董事会任期即将届满，根据最新的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟开展换届选举工作。具体内容详见同日披露的临2025-022号公告。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东大会采用累积投票制进行审议。

2、审议通过了关于为控股企业提供担保额度的议案；

具体内容详见同日披露的临2025-023号公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

3、审议通过了关于修订《公司章程》并取消监事会的议案；

具体内容详见同日披露的临2025-024号公告，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

4、审议通过了关于修订部分内部管理制度的议案；

为进一步提高公司规范运作水平，不断完善公司治理体系，根据最新的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司对部分内部管理制度进行了修订。具体情况如下：

■

修订后的制度全文详见上海证券交易所网站。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

5、审议通过了关于召开2024年年度股东大会有关事宜的议案。

具体内容详见同日披露的临2025-025号公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告！

江苏综艺股份有限公司

二零二五年六月七日

证券代码：600770 证券简称：综艺股份公告编号：2025-025

江苏综艺股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年6月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年6月27日 10点00分

召开地点：江苏省南通市通州区兴东街道综艺数码城

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月27日

至2025年6月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案中，议案1-9已经公司第十一届董事会第十六次会议、第十一届监事会第十六次会议审议通过，议案10-14已经公司第十一届董事会第十八次会议、第十一届监事会第十八次会议审议通过，相关内容见本公司2025年4月19日及2025年6月7日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的本公司相关公告。

2、特别决议议案：11

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10、13.00、14.00

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东的法定代表人亲自出席会议的，持本人身份证、单位营业执照复印件（加盖公章）或能够证明股东身份的其他文件（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，持代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件（加盖公章）或能够证明股东身份的其他文件（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记。

（2）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证或能够证明股东身份的其他文件（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，持代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡或能够证明股东身份的其他文件（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记。

（3）股东可以采取电子邮件或传真方式办理登记。以电子邮件、传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带并提交上述登记材料原件。

2、登记时间：2025年6月23日一6月26日期间上午8:00一11:30 下午13:00一17:00

3、登记地点：江苏省南通市通州区兴东街道综艺数码城

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：顾政巍邢雨梅

电话：(0513)86639999 86639987

传真：(0513)86563501

邮箱：zygf@zy600770.com

联系地址：江苏省南通市通州区兴东街道综艺数码城

邮编：226376

2、与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

江苏综艺股份有限公司董事会

2025年6月7日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏综艺股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月27日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：600770 证券简称：综艺股份公告编号：临2025-024

江苏综艺股份有限公司

关于修订《公司章程》并取消监事会的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏综艺股份有限公司第十一届董事会第十八次会议于2025年6月6日以现场会议结合通讯表决方式召开，会议审议通过了关于修订《公司章程》并取消监事会的议案。

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据最新的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，并结合本公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：

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（下转94版）

93版信息披露