孚能科技（赣州）股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2025-037
孚能科技（赣州）股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年6月27日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年6月27日 9点 30分
召开地点：江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧孚能科技行政楼三楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年6月27日
至2025年6月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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注：本次股东大会还将听取独立董事2024年度述职报告。
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1-5已分别经公司第二届董事会第四十二次会议、第二届监事会第三十次会议审议通过，议案6、7已经公司第三届董事会第二次会议审议通过。相关公告及文件已分别于2025年4月30日、2025年6月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上予以披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。
2、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。
拟现场出席本次股东大会的股东或代理人请于2025年6月26日17时之前将登记文件扫描件（详见登记方式）发送至邮箱farasisIR@farasisenergy.com.cn进行登记。股东或代理人也可通过信函方式办理登记手续，信函上请注明“股东大会”字样，信函以抵达公司的时间为准，须在2025年6月26日17时前送达。
（二）现场登记时间、地点
登记时间：2025年6月26日（上午9:00-12:00，下午13:30-17:00）
登记地点：江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧孚能科技董事会办公室。
（三）注意事项
1、参会股东或代理人请在参加现场会议时携带上述证件。
2、公司不接受电话方式办理登记。参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续。
六、其他事项
(一)本次出席现场会议的股东或代理人交通、食宿自理。
(二)参会股东或代理人携带相关证件请提前半小时到达会议现场办理签到。
(三)联系方式联系地址：江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧孚能科技
联系人：王先生
电话：0797-7329849
电子邮箱：farasisIR@farasisenergy.com.cn
邮政编码：341000
特此公告。
孚能科技（赣州）股份有限公司董事会
2025年6月7日
附件1：授权委托书
授权委托书
孚能科技（赣州）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月27日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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孚能科技（赣州）股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
● 孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟为全资子公司孚能科技（镇江）有限公司（以下简称“孚能镇江”）、广州孚能科技有限公司（以下简称“广州孚能”）、孚能科技（赣州）新能源有限公司（以下简称“赣州新能源”） 向银行或非银行金融机构办理贷款、授信等融资业务提供新增担保预计额度。其中，为孚能镇江提供新增不超过人民币58.20亿元担保额度；为广州孚能提供新增不超过人民币14亿元担保额度；为赣州新能源提供新增不超过人民币14亿元担保额度。在上述预计担保额度内，公司可根据实际情况在各全资子公司间分配使用额度。上述担保额度有效期限自股东大会审议通过本事项之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
● 本次担保无反担保。
● 截至2025年3月31日，公司对外担保本金余额（在保本金余额，系均为对全资子公司担保）为32.89亿元。
● 本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、担保情况
(一)担保情况概述
公司拟为部分全资子公司向银行或非银行金融机构办理贷款、授信等融资业务提供新增总额不超过人民币86.20亿元担保额度，具体情况如下：
币别：人民币，单位：亿元
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被担保方孚能镇江、广州孚能、赣州新能源资产负债率超过70%。
实际担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司与贷款银行或非银行金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。在上述预计担保额度内，公司可根据实际情况在各全资子公司间分配使用额度。公司董事会同意授权公司董事长或总经理及其授权人员根据公司实际经营情况的需要，审核并签署相关合同文件，不再上报董事会审议，不再对单一银行另行提供董事会相关决议。
上述担保额度有效期限自股东大会审议通过本事项之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
(二)审议程序
公司于2025年6月6日召开的第三届董事会第二次会议，以14票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司2025年度为全资子公司提供担保预计额度的议案》。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1.孚能科技（镇江）有限公司
成立日期：2018年8月10日
注册地址：镇江市新区大港横山路以东、银河路以北
法定代表人：谭明添
注册资本：451,404.49万人民币
经营范围：动力及储能电池材料、电池、电池模组、电池系统及相关产品的研发、生产、回收、销售、与之相关的技术咨询、技术服务（上述经营范围中化工产品除外）；自有房屋租赁；电子设备、机械设备及电池相关设备的租赁业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关联关系：公司全资子公司
主要财务数据：
以下数据未经审计，币别：人民币，单位：万元
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被担保方孚能镇江为公司全资子公司，资产负债率超过70%。孚能镇江依法存续，非失信被执行人。
2.广州孚能科技有限公司
成立日期：2023年4月14日
注册地址：广州市黄埔区九佛街道知明路998号
法定代表人：谭明添
注册资本：99,999万人民币
经营范围：电池零配件生产；电池零配件销售;电池制造；电池销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；蓄电池租赁；储能技术服务；电子专用材料制造。
与公司的关联关系：公司全资子公司
主要财务数据：
以下数据未经审计，币别：人民币，单位：万元
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被担保方广州孚能为公司全资子公司，资产负债率超过70%。广州孚能依法存续，非失信被执行人。
3.孚能科技（赣州）新能源有限公司
成立日期：2022年5月31日
注册地址：江西省赣州市赣州经济技术开发区金岭西路北侧、栖凤山路西侧孚能科技（赣州）股份有限公司办公及综合楼
法定代表人：谭明添
注册资本：10,000万元人民币
主要业务：一般项目：电池销售，电池制造，新兴能源技术研发，新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营），工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），电力电子元器件制造，石墨及碳素制品销售，光伏设备及元器件制造，光伏设备及元器件销售，电子专用材料制造，信息技术咨询服务，新能源汽车换电设施销售，住房租赁，非居住房地产租赁，电容器及其配套设备制造，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
与公司的关联关系：公司全资子公司
主要财务数据：
以下数据未经审计，币别：人民币，单位：万元
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被担保方赣州新能源为公司全资子公司，资产负债率超过70%。赣州新能源依法存续，非失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保类型、担保期限、担保方式等尚需银行等金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。
四、担保的原因及必要性
公司为上述全资子公司提供担保有助于公司及子公司业务快速发展抢占市场份额，拓宽子公司融资渠道、缓解子公司的融资压力。上述被担保人均系公司全资子公司，公司具有充分掌握与监控被担保人现金流向的能力，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，符合公司的整体及长远发展利益，公司对其担保不会损害公司和全体股东的利益。
五、董事会意见
公司于2025年6月6日召开的第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2025年度为全资子公司提供担保预计额度的议案》。
董事会认为：本次公司为全资子公司提供担保预计额度系基于公司及子公司发展战略、业务经营需要，有助于为提升公司市场占有率打好基础，缓解子公司资金压力。担保对象为公司全资子公司，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东尤其是中小股东的利益。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至2025年3月31日，公司对外担保本金余额（在保本金余额，系均为对全资子公司担保）为32.89亿元，占公司最近一期经审计净资产的33.18%。公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，不存在逾期对外担保的情形，不存在涉及诉讼的对外担保的情形，亦不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
孚能科技（赣州）股份有限公司董事会
2025年6月7日
