（上接69版）

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证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2025-047

北京石头世纪科技股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、

制定相关内部治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。任。

北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月6日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》《关于制定公司〈境外发行证券及上市相关保密和档案管理工作制度〉的议案》等相关议案。同日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会的议案》。现将具体情况公告如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》及相关内部治理制度的说明

根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）及2025年3月28日起实施的《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，取消监事设置，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《北京石头世纪科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

同时，公司对现行《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，并修订、制定公司部分内部治理制度，其中《北京石头世纪科技股份有限公司股东大会议事规则》更名为《北京石头世纪科技股份有限公司股东会议事规则》。

二、《公司章程》的修订情况

根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司发展需要，并进一步完善公司的治理结构，拟对《公司章程》进行全面修订，具体修订内容如下：

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由于条款的新增或删减，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应顺延和修改。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

上述事项尚需提交公司股东会审议。公司董事会同时提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记及章程备案等相关手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

三、相关内部治理制度的修订、制定

根据《公司章程》的修订，同时为规范公司档案管理工作，公司修订、制定了公司部分内部治理制度，具体情况如下：

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上述修订、制定的内部治理制度中，需提交股东会审议的制度经股东会审议通过后生效，其余制度经董事会审议通过后生效。其中第3项制度于董事会审议通过并经公司股东会审议通过取消监事会事项后生效并实施。上述修订、制定的部分内部治理制度全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司

董事会

2025年6月7日

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2025-048

北京石头世纪科技股份有限公司关于制定

公司于H股发行上市后适用的《公司章程

（草案）》及相关内部治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。任。

北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月6日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订公司于H股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》《关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》等相关议案。现将具体情况公告如下：

一、制定《公司章程（草案）》情况

基于公司拟于境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行H股并上市”）的需要，根据《中华人民共和国公司法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等境内法律、法规、规范性文件及《香港联交所上市规则》、香港法律、法规对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求，结合公司的实际情况及需求，对现行《北京石头世纪科技股份有限公司章程》进行修订，形成本次发行H股并上市后适用的《北京石头世纪科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”），具体修订内容如下：

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