天风证券股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》
及相关议事规则的公告
2025-06-07
来源：上海证券报
证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2025-026号
天风证券股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》
及相关议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月6日召开第四届董事会第五十次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。上述议案尚需提交公司股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》及相关议事规则的部分条款进行修订，具体修订详见附件。
修订后的《公司章程》及相关议事规则全文已于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
天风证券股份有限公司董事会
2025年6月7日
附件：
1、《天风证券股份有限公司章程》修订对照表；
2、《天风证券股份有限公司股东会议事规则》修订对照表；
3、《天风证券股份有限公司董事会议事规则》修订对照表。
附件1：《天风证券股份有限公司章程》修订对照表
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注：除上述修改的条款外，其他条款保持不变。
(下转35版)
