上海益民商业集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临2025-15
上海益民商业集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91310106086242261L
类型：特殊普通合伙
主要经营场所：上海市静安区威海路 755号 25层
首席合伙人：张晓荣
成立日期：2013年 12月 27日
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
资质情况：会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号 32）、会计师事务所执业证书（编号 31000008）等相关资质。
2、上会人员信息及业务规模
截至 2024年末，上会合伙人数量为 112人，注册会计师人数为 553 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 185人。
上会 2024年度经审计的收入总额为6.83亿元，其中审计业务收入为4.79亿元，证券业务收入为2.04亿元；2024年度上市公司年报审计客户家数为72家，收费总额为 0.81亿元。主要行业涉及采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔。与公司同行业（批发和零售）的上市公司审计客户家数为 4家。
3、投资者保护能力
截至 2024 年末，上会计提的职业风险基金为 0 万元、购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000.00万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年上会会计师事务所（特殊普通合伙）无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。
4、独立性和诚信记录
上会近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施6次、自律监管措施0次和纪律处分0次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）拟签字项目合伙人：施剑春，高级会计师，合伙人。1996年成为注册会计师，2014年起在上会执业并从事上市公司审计至今。主要从事上市公司审计、IPO、国有企业审计等服务，从业30年，具有丰富的证券相关业务从业经验，近三年签字的上市公司审计项目共涉及2家上市公司。
（2）拟签字注册会计师：冯镇，2007年成为注册会计师，2014年起在上会执业并从事上市公司审计至今。近三年主办并签字的上市公司审计项目共涉及1家上市公司。
（3）质量控制复核人：张婕，注册会计师，从事证券服务业务16年，先后担任多家上市公司的审计服务及项目质量控制复核工作，具备相应专业胜任能力。未在其他单位兼职。2023 年开始担任本公司审计项目质量控制复核人。
2、相关人员的诚信记录情况
拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师及质量控制复核人最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3、相关人员的独立性
拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师及质量控制复核人符合独立性要求
二、审计收费
本次审计服务的收费根据具体工作量和市场水平确定，预计本次审计服务的费用总额为120万元（其中财务审计费用为90万元，内部控制审计费用为30万元）。
三、拟续聘会计事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，该所具备证券期货相关业务审计从业资格，对其2024年度审计工作情况及质量进行了综合评估，出具了《审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责的报告》，认为该所在公司年报审计过程中坚持以公允、 客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2024 年年报审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。审计委员会2025年第四次会议审议通过同意续聘其为2025年度审计机构，并同意将该项议案提交公司董事会审议。
2、公司第十届董事会第七次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了“关于续聘公司2025年度审计机构的议案”，决定续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度的财务及内控审计单位，聘期一年。2025年度财务审计费用90万元，内部控制审计费用30万元。上年度财务审计费用78万元，内部控制审计费用20万元。
3、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
上海益民商业集团股份有限公司董事会
2025年6月7日
证券代码：600824 证券简称：益民集团 公告编号：临2025-17
上海益民商业集团股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年6月30日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年6月30日 13 点 30分
召开地点：公司总部第一会议室（上海市淮海中路809号甲二楼）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年6月30日
至2025年6月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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此外，会议还将听取公司“2024年度独立董事述职报告”。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
具体内容请见2025年4月29日及6月7日的上海证券交易所网站及《上海证券报》。
2、特别决议议案：8、9、10
3、对中小投资者单独计票的议案：4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
2、出席会议的股东请于2025年6月24日（上午9:30至11:30，下午1:00至3:30）持本人身份证和股东账户卡到上海立信维一软件有限公司前台办理出席会议的登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记（以 2025 年6 月23日 17 时前收到为准），股东可以书面形式委托代理人出席股东大会。股东在登记时领取出席会议的书面通知。
3、登记地点：上海立信维一软件有限公司前台（上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼，靠近江苏路） 邮政编码：200050
联系电话：021-52383315 传真：021-52383305
六、其他事项
1、参加现场会议的股东及股东代表食宿及交通费用自理，公司将按规定，不以任何形式发放礼品。
2、会议联系方式： 联系电话：021-64339888 转董事会办公室
联系地址：上海市淮海中路 809 号甲公司董事会办公室 邮政编码：200020
特此公告。
上海益民商业集团股份有限公司董事会
2025年6月7日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海益民商业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月30日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临2025-13
上海益民商业集团股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任
公司第十届董事会第七次会议于2025年6月6日在公司总部会议室召开。本次会议应到董事七人，出席本次会议的董事有张敏、孙骏、胡懿、孙怡宁、陆军荣、官峰、陈娟玲七人。张敏董事长主持会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。与会董事认真审议，并一致通过了如下决议：
一、审议并通过“关于续聘公司2025年度审计机构的议案”；
该事项具体内容详见公司编号为临2025-15号临时公告。该议案经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过，审计委员会事前认可并同意提交公司董事会审议。
议案表决情况：赞成7票；反对0票；弃权0票。
本项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、审议并通过“关于修订《公司章程》的议案”；
该事项具体内容详见公司编号为临2025-16号临时公告。
议案表决情况：赞成7票；反对0票；弃权0票。
本项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
三、审议并通过“关于修订公司部分治理制度的议案”；
该事项具体内容详见公司编号为临2025-16号临时公告。
议案表决情况：赞成7票；反对0票；弃权0票。
本次修订的部分治理制度中，公司《股东会议事规则》、《董事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议。
四、审议并通过“关于召开公司2024年年度股东大会的议案”。
该事项具体内容详见公司编号为临2025-17号临时公告。
议案表决情况：赞成7票；反对0票；弃权0票。
五、审议并通过“关于调整上海金龙商业有限公司股权投资结构的议案”。
议案表决情况：赞成7票；反对0票；弃权0票。
为整合公司旗下品牌资源，促进“金龙”老字号品牌和“古今”老字号品牌的协同发展，提升公司主业核心竞争力，积极推动老字号品牌焕发新颜，公司拟将全资子公司上海益民商业投资发展有限公司（以下简称“商投公司”）所持有的上海金龙商业有限公司（以下简称“金龙公司”）100%股权无偿划转至本公司全资子公司上海古今内衣集团有限公司（以下简称“古今公司”）名下。
划转完成后，金龙公司将从原来商投公司的全资子公司变更为古今公司的全资子公司，仍为益民集团全资二级子公司。
1、股权待划转标的情况简介
名称：上海金龙商业有限公司
注册地址：上海市黄浦区淮海中路458号
注册资本：196万元
法定代表人：曹莹
经营范围：针纺织品、服装、日用百货、建筑五金、建筑材料、交电、鞋帽、工艺品、皮革制品、钟表、眼镜、照相器材、助动车、自行车、电讯器材、体育文化用品、音像器材、炊事机械、家具、电脑及配件、橡塑制品、照明设备及器材的销售，从事货物和技术的进出口业务，会务服务，企业管理服务，企业投资咨询，商务咨询，展览展示服务，物业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
金龙公司一年加一期的财务情况：
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2、划转方案简介
以2024年12月31日作为本次股权划转基准日，将商投公司所持有的金龙公司100%股权无偿划转至古今公司名下，划转完成后，金龙公司将从原来商投公司的全资子公司变更为古今公司的全资子公司，仍为益民集团全资二级子公司。
本次股权划转完成后对益民集团合并报表结果不产生影响，不影响公司当期损益。
3、本次股权划转对公司的影响
本次股权结构调整后，将“古今”和“金龙”两个老字号品牌通过股权关系紧密链接，有利于强化上市公司商业主业，推动两个老字号品牌联动发展，提升上市公司核心竞争力。
本次股权划转事项为公司内部投资关系调整事项，不影响公司合并报表，不影响公司当期损益。
按照《上市规则》和公司《章程》等相关规定，本次股权调整事项无需递交公司股东大会审议，董事会授权公司管理层办理后续相关事项，包括但不限于签署有关协议、国资备案、公司变更登记等相关手续。
特此公告。
上海益民商业集团股份有限公司董事会
2025年6月7日
证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临2025-14
上海益民商业集团股份有限公司
第十届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司第十届监事会第五次会议于2025年6月6日在公司总部会议室召开，会议应到监事四人，出席本次会议的监事有鲍帅、汤雯、王昊、祝萧栋四人，鲍帅主席主持会议，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。与会监事认真审议，并一致通过了如下决议：
审议并通过“关于修订《公司章程》的议案”；
根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，结合公司的实际情况及需求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《益民集团监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订，该事项具体内容详见公司编号为临2025-16号临时公告。
议案表决情况：赞成4票；反对0票；弃权0票。
本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。
公司对各位监事在任职期间的勤勉工作和认真履职表示衷心感谢！
特此公告。
上海益民商业集团股份有限公司监事会
2025年6月7日
证券代码:600824 股票简称:益民集团编号:临2025-16
上海益民商业集团股份有限公司
关于修订《公司章程》和部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任
上海益民商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6 月6日召开了第十届董事会第七次会议及第十届监事会第五次会议，会议审议通过了“关于修订《公司章程》的议案”，董事会十届七次会议还审议通过了“关于修订公司部分治理制度的议案”，现将有关情况公告如下：
一、关于调整公司治理结构的情况
按照新《公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及证监会配套制度规则等规定，公司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，公司不再设监事会或者监事，公司《监事会议事规则》将相应废止。
二、《公司章程》修订内容
鉴于以上情况，同时根据新《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的修订情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，主要如下：
1、将“股东大会”调整为“股东会”；
2、删除“监事”、“监事会”相关描述，部分描述调整为“审计委员会”；
3、其他主要修订内容详见附件《公司章程修订对照表》， 其中不影响条款含义的标点调整、语句调整等非实质性条款修订不再逐条列示。《公司章程》修订后，部分条款序号作相应调整。修订后的《公司章程》全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。经股东大会批准生效前，公司监事会及监事将继续履行相关职责，公司对监事会履职期间对公司发展作出的贡献表示由衷的感谢！
三、部分公司治理制度的修订情况
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，建立健全内部管理机制， 根据新《公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《上市公司股东会规则》等相关法律法规的规定及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司修订了部分治理制度。具体情况如下表所示：
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根据2025 年 3 月 28 日起施行的《上市公司股东会规则》等法律法规要求，结合公司实际情况，现将公司《股东大会议事规则》更名为公司《股东会议事规则》，并对部分条款进行修订；对公司《董事会议事规则》、《董事会审计委员会实施细则》部分条款进行修订。
以上1、2项制度尚需提交公司股东大会审议通过后生效，上述修订后的相关制度具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度全文。
特此公告。
上海益民商业集团股份有限公司董事会
2025年6月7日
附件：
公司章程修订内容对照表
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(下转42版)
