上海锦江国际旅游股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》
及公司治理制度的公告
2025-06-07
来源：上海证券报
证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2025-014
上海锦江国际旅游股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》
及公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会、监事会召开情况
上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年6月6日召开第十届董事会第三十六次会议、第十届监事会第十九次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈上海锦江国际旅游股份有限公司章程〉及公司治理制度的议案》。
为进一步提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计与风控委员会行使，并根据相关规定对《公司章程》及公司相关治理制度进行修订、废止。
二、《公司章程》修订内容
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(下转50版)
