上海浦东发展银行股份有限公司
董事会2025年第四次会议决议公告
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上海浦东发展银行股份有限公司
董事会2025年第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2025年第四次会议于2025年6月6日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件于2025年5月27日以电子邮件方式发出。应参加会议董事11名，实际参加会议董事11名，符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。
会议审议并经表决通过了：
1.《公司关于修订〈公司章程〉及撤销监事会的议案》
同意提交股东会审议。本次《公司章程》修订在股东会审议通过后尚需报国家金融监督管理总局核准。
公司现任监事、监事会仍应当继续履职至《公司章程》修订获核准之日止。
具体内容请见公司另行披露的股东会会议资料。
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
2.《公司关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
同意提交股东会审议。
具体内容请见公司另行披露的股东会会议资料。
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
3.《公司关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
同意提交股东会审议。
具体内容请见公司另行披露的股东会会议资料。
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
4.《公司关于与国泰海通证券股份有限公司关联交易的议案》
同意提交股东会审议。
（董事管蔚因关联关系回避表决）
同意：10票 弃权：0票 反对：0票
5.《公司关于与上海申迪（集团）有限公司关联交易的议案》
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
6.《公司关于消费者权益保护工作2024年总结和2025年计划的议案》
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
7.《公司2024年度消费者权益保护监管评价的议案》
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
8.《公司〈2024年度并表管理报告〉的议案》
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
9.《公司〈2024年度洗钱风险管理报告〉的议案》
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
10.《公司关于召开2024年年度股东会的议案》
同意：11票 弃权：0票 反对：0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2025年6月7日
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上海浦东发展银行股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易简要内容：上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称公司）拟为国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）、上海申迪（集团）有限公司（以下简称“申迪集团”）分别核定人民币1200亿元、人民币250亿元的综合授信额度。
● 国泰海通、申迪集团为公司关联法人，上述交易构成关联交易。
● 上述交易不构成重大资产重组。
● 上述关联交易已经董事会风险管理与关联交易控制委员会（消费者权益保护委员会）及独立董事专门会议审议通过，并由公司董事会批准。其中，与国泰海通的关联交易事项还需提交股东会审议。
● 上述关联交易是公司的正常授信业务，对公司持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。
一、关联交易概述
根据《银行保险机构公司治理准则》《银行保险机构关联交易管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》，以及《公司章程》《公司关联交易管理办法》等相关规定，公司核定：（1）给予国泰海通综合授信额度人民币1200亿元，授信期限3年。（2）给予申迪集团综合授信额度人民币250亿元，授信期限1年。
根据监管要求及公司《关联交易管理办法》相关规定，因上述授信单笔交易金额分别占公司最近一期经审计净资产（人民币7,363.29亿元）1%以上，构成重大关联交易，由公司董事会风险管理与关联交易控制委员会（消费者权益保护委员会）及独立董事专门会议审议后，提交董事会批准。其中，与国泰海通的关联交易金额因占公司最近一期经审计净资产5%以上，需提交股东会审议。
2025年6月5日，公司召开董事会2025年第四次风险管理与关联交易控制委员会（消费者权益保护委员会）和独立董事2025年第三次会议，同意将上述事项提交董事会审议。
2025年6月6日，公司召开董事会2025年第四次会议，审议并同意给予国泰海通、申迪集团分别核定人民币1200亿元、人民币250亿元的综合授信额度，授信期限分别为3年和1年。其中，同意将与国泰海通的关联交易事项提交股东会审议。
鉴于上述单笔授信金额分别占公司最近一期经审计净资产的0.5%以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定予以披露。
二、关联方及关联关系介绍
（一）国泰海通
国泰海通证券股份有限公司由国泰君安证券与海通证券合并而成，2025年4月7日取得新的营业执照，注册地上海，法定代表人朱健，最新注册资本176.30亿元（2025年4月3日由89.04亿元变更为176.30亿元）。统一社会信用代码为9131000063159284XQ，营业范围为许可项目：证券业务；证券投资咨询；证券公司为期货公司提供中间介绍业务；一般项目：证券财务顾问服务。
国泰海通证券股份有限公司实际控制人为公司主要股东上海国际集团有限公司，上海国际集团有限公司提名公司的董事管蔚（关联自然人）同时担任国泰海通证券董事，为此，国泰海通证券股份有限公司及其子公司应认定为公司关联方。公司与其开展授信业务，应遵照关联交易相关管理规定。
（二）申迪集团
申迪集团成立于2010年8月8日，是经上海市政府批准设立的市属国有企业集团。集团注册资本人民币222.5065亿元（2022年11月22日注册资本由204.5065亿元增加至222.5065亿元），注册地上海，法定代表人管韬萍。营业范围为房地产开发经营、园林工程、旅游饮食服务等。
百联集团有限公司为公司主要股东，其关联方申迪集团应认定为公司的关联法人。公司与其开展授信业务，应执行关联交易相关管理规定。
三、关联交易定价政策
上述关联交易按照合规、公平原则协商订立具体交易条款，公司对上述关联方授信按照不优于对非关联方同类交易的条件进行，且不接受本公司股权作为质押，不为其融资行为担保，但其以银行存单、国债提供足额反担保除外。
四、关联交易对上市公司的影响
上述关联交易是公司的正常授信业务，对公司持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。
五、独立董事意见
公司上述关联交易事项，符合监管部门的相关规定，审批程序符合《公司章程》等相关规定，交易公允，没有发现存在损害其他股东合法利益的情形。
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2025年6月7日
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上海浦东发展银行股份有限公司
监事会2025年第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）监事会2025年第四次会议于2025年6月6日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件于2025年5月27日以电子邮件方式发出。应参加会议监事8名，实际参加会议监事8名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。
会议审议并经表决通过了：
1.《公司关于修订〈公司章程〉及撤销监事会的议案》
同意提交股东会审议。本次《公司章程》修订在股东会审议通过后尚需报国家金融监督管理总局核准。
公司现任监事、监事会仍应当继续履职至《公司章程》修订获核准之日止。
具体内容请见公司另行披露的股东会会议资料。
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
2.《公司关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
同意提交股东会审议。
具体内容请见公司另行披露的股东会会议资料。
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
3.《公司关于与国泰海通证券股份有限公司关联交易的议案》
同意提交股东会审议。
（监事曹奕剑因关联关系回避表决）
同意：7票 弃权：0票 反对：0票
4.《公司关于与上海申迪（集团）有限公司关联交易的议案》
（监事孙伟因关联关系回避表决）
同意：7票 弃权：0票 反对：0票
5.《公司关于消费者权益保护工作2024年总结和2025年计划的议案》
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
6.《公司2024年度消费者权益保护监管评价的议案》
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
7.《公司〈2024年度并表管理报告〉的议案》
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
8.《公司〈2024年度洗钱风险管理报告〉的议案》
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司监事会
2025年6月7日
证券代码：600000 证券简称：浦发银行 公告编号：临2025-028
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2
转债代码：110059 转债简称：浦发转债
上海浦东发展银行股份有限公司
关于召开2024年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年6月27日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年6月27日 9点30分
召开地点：上海市莲花路1688号（近田林路）
地铁交通：9号线漕河泾开发区站、12号线虹梅路站。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年6月27日
至2025年6月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型：
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本次股东会还将审阅以下报告：
（1）公司关于2024年度大股东评估情况的报告
（2）公司2024年度独立董事述职报告
（3）公司监事会关于2024年度董事、监事、高级管理层履职评价情况的报告
（4）公司2024年度关联交易情况的报告
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述相关内容参见公司2024年7月18日、2025年3月29日、2025年6月7日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。
2、特别决议议案：8
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：11
应回避表决的关联股东名称：国泰海通证券股份有限公司、上海国际集团有限公司及相关关联股东
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)为更好服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，本公司使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票。如遇拥堵等情况，投资者仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股的表决意见，以各类别股票的第一次投票结果为准。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）现场会议登记手续
1. 符合出席条件的法人股东持股东账户卡或持股凭证、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2. 符合出席条件的个人股东持股东账户卡或持股凭证及身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户或持股凭证办理登记手续。
3. 异地股东可以用信函或传真方式办理登记。
（二）现场会议登记时间：2025年6月23日（星期一）上午9时至下午4时。
（三）现场会议登记地点
1. 地址：东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），靠近江苏路。
2. 交通情况：地铁2号线、11号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、562 路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。
（四）现场会议登记场所联系电话：021-52383315 传真：52383305
（五）在上述登记时间段内，自有账户持股股东也可扫描下方二维码进行登记。
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六、其他事项
1. 公司联系部门：上海浦东发展银行董监事会办公室（上海市中山东一路12号）
2. 电话：021-63611226
3. 传真：021-63230807 邮编：200002
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2025年6月7日
附件：授权委托书
附件：
授权委托书
上海浦东发展银行股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月27日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2025年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
