江苏连云港港口股份有限公司
关于取消监事会并修改《公司章程》的公告

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2025-035

江苏连云港港口股份有限公司

关于取消监事会并修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏连云港港口股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6月6 日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于取消监事会并修改〈公司章程〉的议案》、第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于取消监事会的议案》。前述事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、取消监事会并修改《公司章程》的原因及依据：

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》（2025年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025年修订）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事自动解任，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时公司拟对《公司章程》进行修改。

二、《公司章程》修订前后对照表如下：

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除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。修改后的《公司章程》全文详见同日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《江苏连云港港口股份有限公司章程》。本次《公司章程》修改尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营层具体办理相关备案手续，上述变更最终以工商登记部门核准的内容为准。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇二五年六月七日

证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2025-034

江苏连云港港口股份有限公司

第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

(下转107版)