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除上表列示的修订情况外，《公司章程》的其他条款不变，修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）予以披露。

本次修订《公司章程》的事项尚需提交股东会审议。同时提请股东会授权公司董事会委派专人办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

四、修订其他公司治理制度的相关情况

为了与最新修订的《公司章程》的最新规定保持一致，结合公司实际经营需要，公司同时对部分内部治理制度相关条款进行修订，具体如下：

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上述拟修订的制度中，部分制度尚需提交股东会审议通过后生效，其余制度在董事会审议通过后即生效，待修订后的《公司章程》生效后同步实施。部分修订后的制度已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

董事会

2025年6月7日

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2025-045

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

关于召开2024年度暨2025年一季度业绩说明会

暨参加湖北辖区上市公司2025年投资者

网上集体接待日活动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2025年6月12日（星期四）下午14:00-16:40

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）

为进一步加强与投资者的互动交流，武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“公司”）计划召开2024年度暨2025年一季度业绩说明会暨参加由湖北证监局、湖北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动”就投资者关心的问题进行交流。现将相关事项公告如下：

一、说明会类型

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP参与本次互动交流，活动时间为2025年6月12日（周四）14:00-16:40。届时公司高管将在线与投资者进行沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者踊跃参与！

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年6月12日下午14:00-16:40

（二）会议召开地点：“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）

（三）会议召开方式：网络在线问答互动

三、参加人员

董事长、总经理：王和平先生

董事、副总经理、财务总监：吴章华先生

副总经理、董事会秘书：龚本新先生

独立董事：邹斌先生

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年6月12日（周四）下午14:00-16:40，通过互联网登录全景网“投资者关系互动平台”（网址：https://ir.p5w.net/c/688667），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可通过公司邮箱ir@lincontrol.com向公司提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券部

电话：027-81822580

邮箱：ir@lincontrol.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

董事会

2025年6月7日

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2025-040

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

第三届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议于2025年6月6日以现场会议方式召开。本次会议的通知于2025年6月1日以书面和邮件方式送达全体监事。本次应出席会议的监事人数为3人，实际到会人数为3人，会议由公司监事会主席宋桂晓主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》（“以下简称《公司章程》”）的规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：

一、审议通过《关于公司取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

为了进一步提升规范运作，并结合公司实际情况：公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使；《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司监事会议事规则》及与监事、监事会相关的内部管理制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款及其他相关制度亦作出相应修订。

监事会成员将继续履职至公司股东会审议通过取消监事会事项止。股东会审议通过后，公司第三届监事会成员宋桂晓先生、周建伟先生、沈文静女士将不再任职公司监事。

监事会认为：公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记，及废止《监事会议事规则》、修订公司部分管理治理制度的事项，符合《公司法》《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司关于变更经营范围、取消监事会、修订公司部分管理制度和〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-041）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

监事会

2025年6月7日

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2025-042

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“公司”或“菱电电控”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件及《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2025年6月6日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》。公司第四届董事会拟由7名董事组成，其中，公司非独立董事3名，独立董事3名，职工董事1名。

经公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名王和平先生、王杰女士、龚阳先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名韩莉女士、王志红先生、古元峰先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中韩莉女士为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

公司本次非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。根据《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会董事将自公司2024年年度股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、职工代表董事选举情况

公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事吴章华先生，将与上述董事候选人共同组成公司第四届董事会。自公司2024年年度股东会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，亦不是失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在公司2024年年度股东会审议通过上述换届事项前，仍由公司第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

董事会

2025年6月7日

附件：

一、非独立董事候选人简历

1、王和平，男，出生于1958年，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，1993年起至今享受国务院特殊津贴待遇。1982年7月，毕业于武汉理工大学，工业电气自动化专业，获学士学位。1982年8月至1984年6月任湖北黄石市电缆厂技术工程师；1984年7月至1989年10月任黄石市机械自动化研究所副所长；1989年11月至1992年5月任黄石市智能仪器研究所所长；1993年6月至1995年12月任黄石市微电子研究所所长；1995年1月至1999年1月任广州市日星科技有限公司董事、技术总监；1999年2月至2013年10月任佛山市菱电变频实业有限公司法定代表人、总经理；2005年1月至2015年8月历任武汉市菱电汽车电子有限责任公司执行董事、董事长、总经理；2015年8月至今任公司董事长、总经理。

截至目前，王和平先生直接持有公司股份13,397,369股，通过宁波梅山保税港区灵控投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“梅山灵控”）间接持有公司股份877,285股（按四舍五入取整），为公司控股股东、实际控制人。王和平先生为梅山灵控执行事务合伙人，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

2、王杰，女，出生于1985年，中国国籍，无境外永久居留权，2009年7月毕业于哈尔滨工业大学控制科学与工程专业，获硕士学位。2009年7月至2020年1月在北京德尔福技术开发有限公司历任软件开发主管、软件开发经理。2020年2月加入公司，历任软件开发部部长、智能网联部部长、研究院副院长、总经理助理。现任公司董事、副总经理、研究开发院院长。

截至目前，王杰女士直接持有公司股份6,000股，其获授但尚未归属的第二类限制性股票数量合计为60,000股。王杰女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

3、龚阳，男，出生于1990年，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，中国非执业注册会计师，2016年毕业于中国人民大学会计专业，获硕士学位。2016年7月至2019年11月任长江证券承销保荐有限公司经理，先后参与苏州春兴精工股份有限公司再融资、深圳市中孚泰文化建设股份有限公司IPO、芜湖长信科技股份有限公司可转债和武汉帝尔激光股份有限公司IPO项目；2020年10月至2022年5月历任公司仓库管理部人员、证券事务代表助理、证券部副部长。2022年6月至今任公司董事。

截至目前，龚阳先生未持有公司股份。龚阳先生为公司控股股东、实际控制人龚本和先生之子，除此之外，与公司持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。龚阳先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

二、独立董事候选人简历

1、韩莉，女，出生于1973年，研究生学历，拥有经济学专业副教授职称，中国国籍，无境外永久居留权，2008年毕业于中国财政科学研究院财政学专业，获博士学位；2008年7月至2017年12月任中国青年政治学院经管学院教师；2017年12月至今任中国社会科学院大学商学院教师、商学院工商管理教研室主任、中国社会科学院大学中国资本市场研究中心研究员。

截至目前，韩莉女士未持有公司股份。韩莉女士与公司持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。韩莉女士不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

2、王志红，男，出生于1980年，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，2013年毕业于武汉理工大学动力机械及工程专业，获博士学位。2014年12月至2017年12月郑州日产汽车有限公司博士后工作站任博士后研究人员，2013年7月至今任武汉理工大学教师。

截至目前，王志红先生未持有公司股份。王志红先生与公司持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王志红先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

3、古元峰，男，出生于1981年，研究生学历，拥有保荐代表人资格、法律职业资格，中国国籍，无境外永久居留权，2005年7月毕业于中国人民大学西方经济学专业，获硕士学位，2024年12月毕业于清华大学工商管理专业，获硕士学位。古元峰先生曾任中泰证券股份有限公司业务总监、长江证券承销保荐有限公司董事总经理等职务；2018年8月至2023年10月，在浙江唐德影视股份有限公司任职，历任董事会秘书、副总经理、董事、联席总经理、总经理、副董事长等职务；2023年10月至2024年3月，任北京金木私募基金管理有限公司首席投资官；2024年4月至今，任北京市炜衡律师事务所高级顾问；2020年4月至今，任民生证券股份有限公司内核委员会委员；2020年11月至今，任芜湖宏景电子股份有限公司独立董事；2021年11月至今，任北京工商大学经济学院硕士研究生校外导师。

截至目前，古元峰先生未持有公司股份。古元峰先生与公司持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。古元峰先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

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