中国出版传媒股份有限公司
关于修改《公司章程》及相关治理制度的公告

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2025-023

中国出版传媒股份有限公司

关于修改《公司章程》及相关治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》等规定，中国出版传媒股份有限公司（简称“公司”）拟结合公司实际情况修改《中国出版传媒股份有限公司章程》（简称《公司章程》），并同步修改公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》等22项上市公司治理制度。

本次制度修改后，公司董事会审计委员会承接监事会职权，取消监事会并废止《监事会议事规则》。

主要修改情况如下：

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上表中第1项《公司章程》为整体梳理修改，具体修改对照情况见附件。

其余为根据《公司章程》进行对应的修改，删除“监事会”“监事”及调整“股东大会”等相关表述，条款序号依次调整，不再逐一对照列示。

修改后的《公司章程》及相关治理制度全文与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

《关于修改〈公司章程〉及相关治理制度的议案》已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过。其中《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理办法》《对外担保管理办法》《规范与关联方资金往来管理制度》8项制度尚需经股东会审议。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2025年6月6日

附件：《公司章程》修订对比

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(下转154版)