(上接153版)
(上接153版)
■
■■■
■
证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2025-022
中国出版传媒股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章程》的规定，于2025年6月6日以现场与通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第二十一次会议。会议通知于2025年5月30日送达各位董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》和《公司章程》规定召开的董事会人数的要求。本次会议由董事长黄志坚先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于修改〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于修改〈公司章程〉及相关治理制度的公告》（公告编号2025-023）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东会审议。
2.审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号2025-024）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东会审议。
3.审议通过《关于公司将募集资金现金管理专用结算账户纳入专户管理的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于设立募集资金专户并签订三方监管协议的公告》（公告编号2025-025）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
特此公告。
中国出版传媒股份有限公司董事会
2025年6月6日
证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2025-024
中国出版传媒股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于2025年6月14日届满。根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行了换届选举工作，现将有关情况公告如下：
一、董事会换届选举工作
公司于2025年6月6日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，拟提名黄志坚先生、茅院生先生、张纪臣先生、臧永清先生、韩芳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；拟提名曹艳春女士、徐江旻先生、王梦秋女士、刘守豹先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中曹艳春女士为会计专业人士。公司第四届董事会任期为股东会选举通过之日起三年，候选人简历详见附件。
公司董事会提名委员会已对以上董事候选人的任职资格进行审查，该议案已经公司董事会提名委员会第六次会议审议通过。
二、其他情况说明
董事李原先生因办理退休，将不再连任公司董事。李原先生在任职期间勤勉尽责，公司及董事会对李原先生为公司作出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
中国出版传媒股份有限公司董事会
2025年6月6日
附件：
第三届董事会董事候选人简历
■
证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2025-026
中国出版传媒股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章程》的规定，于2025年6月6日召开了第三届监事会第二十二次会议。会议通知于2025年5月30日送达各位监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》和《公司章程》规定召开的监事会人数。本次会议由监事会主席陈永刚先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于修改〈公司章程〉及相关治理制度的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于修改〈公司章程〉及相关治理制度的公告》（公告编号2025-023）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
本议案尚需提交股东会审议。
2.审议通过《关于公司将募集资金现金管理专用结算账户纳入专户管理的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于设立募集资金专户并签订三方监管协议的公告》（公告编号2025-025）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
特此公告。
中国出版传媒股份有限公司监事会
2025年6月6日
(下转155版)
