沈阳芯源微电子设备股份有限公司
关于取消监事会、变更公司注册资本、
修订《公司章程》及修订部分内部治理制度
的公告

证券代码：688037 证券简称：芯源微 公告编号：2025-043

沈阳芯源微电子设备股份有限公司

关于取消监事会、变更公司注册资本、

修订《公司章程》及修订部分内部治理制度

的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月6日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订部分内部治理制度的议案》，现将有关事项公告如下：

一、公司注册资本变更的相关情况

公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第三批次的归属条件已经成就，公司因本次限制性股票归属新增的股份数量为17.1680万股。前述股份已于2025年3月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，并于2025年4月7日上市流通。本次归属完成后，公司股份总数由200,966,966股变更为201,138,646股，注册资本由200,966,966元变更为201,138,646元。

综上，本次公司股份总数由200,966,966股变更为201,138,646股，注册资本由200,966,966元变更为201,138,646元。

二、取消公司监事会并修订《公司章程》部分条款的相关情况

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，《沈阳芯源微电子设备股份有限公司监事会议事规则》相应废止，并结合公司前述变更注册资本等实际情况，拟对《沈阳芯源微电子设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相应条款修订如下：

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(下转158版)