广州通达汽车电气股份有限公司
关于取消监事会及修订公司章程的公告
2025-06-07
来源：上海证券报
证券代码：603390证券简称：通达电气 公告编号：2025-028
广州通达汽车电气股份有限公司
关于取消监事会及修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025年6月6日，广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：
一、取消监事会及《公司章程》修订的概况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《广州通达汽车电气股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款予以相应修订；同时为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。
公司拟提请股东大会同意授权公司管理层办理与上述变更事项相关的工商变更登记、备案手续等事宜。
二、《公司章程》具体修订情况
本次《公司章程》主要修订内容如下：
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(下转170版)
