华达汽车科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-033

华达汽车科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 现金管理种类：国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。

● 现金管理额度和期限：累计余额不超过5,050万元人民币，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

● 履行的审议程序：华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月6日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“独立财务顾问”）对本事项出具了无异议的核查意见，本议案无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、本次现金管理情况

（一）现金管理目的

根据公司募集资金的使用情况，在确保募投项目正常实施和风险可控的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，能有效提高闲置资金的使用效率，增加公司的投资收益，有利于为公司股东获取更多的投资回报。

（二）资金来源

1、本次现金管理的资金来源于闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意华达汽车科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕413号），本公司向特定对象发行人民币普通股（A股）10,206,185股，发行价格为每股29.10元，募集资金总额296,999,983.50元。扣除财务顾问费及承销费用2,400,000.00元（含增值税）后的募集资金为人民币294,599,983.50元，已由中泰证券于2025年4月28日存入公司开立在中国工商银行泰州靖江分行账号为1115120129300818573的人民币账户。本次发行费用人民币11,505,548.24元（不含增值税），公司本次募集资金净额为285,494,435.26元。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“中兴华验字（2025）第020008号”验资报告。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与中泰证券、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

3、募集资金的使用情况

本次募集资金将用于发行股份及支付现金购买收购江苏恒义44.00%股权事项之支付交易的现金对价及中介机构费用。截止2025年5月30日，公司募集资金投资项目进展情况如下：

■

（三）本次现金管理的基本情况

1、现金管理产品类型

在保证流动性和资金安全的前提下，现金管理的产品可以是国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。现金管理的投资产品需符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关制度的规定。

2、决议有效期

自董事会审议通过之日起一年内有效。

3、现金管理的额度

公司以闲置募集资金进行现金管理的额度为累计余额不超过人民币5,050万元，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。

4、实施方式

具体投资活动由财务部门负责组织实施。

三、对公司的影响

1、公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的审批程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过对暂时闲置的募集资金适度、适时进行现金管理，能避免募集资金闲置，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、投资风险及风险控制

尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

1、公司财务部门将及时分析和跟踪现金投资产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司审计部为现金投资产品业务的监督部门，对公司现金投资产品业务进行审计和监督；

3、独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；

4、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

五、审议程序及相关专项意见

（一）履行的审议程序

公司于2025年6月6日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为，在符合相关规定及募集资金正常使用的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，可以增加募集资金现金收益，有利于公司和股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。上述事项已履行了必要的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定。

综上，监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理事项。

（三）独立财务顾问意见

经核查，独立务顾问认为：华达科技使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定的要求，有利于提高资金使用效率，符合全体股东利益。独立财务顾问对华达科技本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会

2025 年 6月7日

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-035

华达汽车科技股份有限公司

关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月6日召开了第四届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。具体内容如下：

一、变更注册资本事项

公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项之向特定对象发行股票募集配套资金的新增股份已于2025年5月办理完成登记手续。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2025年5月26日出具的证券变更登记证明，公司总股本增加10,206,185股。因此，本次募集配套资金新增股份办理完毕后，公司注册资本由人民币459,536,891元增加至人民币469,743,076元，总股本由459,536,891股增加至469,743,076股。上述股份发行的具体情况详见公司于2025年5月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金发行结果暨股本变动的公告》（编号：2025-031）。

二、公司章程修订

鉴于上述变更，公司对《公司章程》中对应条款进行修订，修订条款如下：

■

除上述条款修改外，《公司章程》中其他条款保持不变。

本次变更注册资本及修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司管理层根据相关规定办理《公司章程》的工商变更、备案登记等相关手续。

修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会

2025年6月7日

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-036

华达汽车科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年6月23日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年6月23日 15点00分

召开地点：江苏省靖江市江平路东68号华达科技大厦办公楼702会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月23日

至2025年6月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十二次会议分别审议通过，相关公告已于2025年6月7日在《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

2.个人股东：个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示委托人身份证件复印件、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

3.融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

（二）参会登记时间：2025年6月21日

上午：9：30-11:30，下午：13:30-17:30

（三）登记地点：江苏省靖江市江平路东68号公司办公楼518证券部

（四）异地股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，请出席现场股东大会的股东及股东代表提前登记确认。

六、其他事项

（一）联系方式地址：江苏省靖江市江平东68号

联系电话：0523-84593610

联系传真：0523-84593610

电子邮箱：hdzq@hdqckj.com

联系人：证券部工作人员

（二）现场参会注意事项

拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）本次股东大会会期预计半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会

2025年6月7日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

华达汽车科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月23日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-032

华达汽车科技股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目

及已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华达汽车科技股份有限公司（以下简称“华达科技”或“公司”）于2025年6月6日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用发行股份购买资产配套募集资金置换公司预先支付的交易现金对价和已支付的中介费用。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项出具了专项鉴证报告，独立财务顾问中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“独立财务顾问”）对本事项出具了无异议的核查意见。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意华达汽车科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕413号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）10,206,185股，发行价格为每股29.10元，募集资金总额296,999,983.50元，扣除各项发行费用后募集资金净额为285,494,435.26元。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“中兴华验字（2025）第020008号”验资报告。

为规范公司募集资金管理，保护投资者利益，公司对募集资金采取了专户存储制度。公司已与中国工商银行股份有限公司靖江支行及中泰证券签订了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行监管。

二、募集资金投向承诺情况

根据《华达汽车科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》，公司本次募集配套资金用途如下：

单位：万元

■

三、以自筹资金预先投入募集资金项目的情况

截至2025年5月30日，公司自筹资金实际投资额10,811.70万元。具体情况如下：

单位：万元

■

四、以自筹资金预先支付发行费用情况

截至2025年5月30日，公司以自筹资金预先支付发行费用金额（不含税）为人民币505.28万元，具体情况如下：

单位：万元

■

注：自筹资金预先支付发行费用金额与自筹资金预先支付本次中介机构费用差额系部分中介机构费用未计入发行费用。

五、使用募集资金置换预先投入的自筹资金的实施情况

根据《华达汽车科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》，如果配套融资未能实施或融资金额低于预期，则上市公司将自筹资金解决，在配套募集资金到位前，上市公司可根据资金情况自主决定以自有资金或自筹资金先行投入募集资金用途相关项目，待募集资金到位后予以置换。

截至2025年5月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为108,116,982.40元，其中，支付本次交易的现金对价99,913,208.80元，预先支付中介费用金额为8,203,773.60元。公司拟使用募集资金置换以上预先投入募投项目的自筹资金，合计置换募集资金总额为108,116,982.40元。

本次拟置换方案符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规和规范性文件以及发行申请文件的相关安排的规定。

六、履行的审议程序和专项意见说明

（一）履行的审议程序

公司于2025年6月6日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，均同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规和规范性文件以及发行申请文件的相关安排的规定。

综上，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用事项。

（三）会计师事务所鉴证意见

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先投入的自有资金事项进行了鉴证，并出具了《关于华达汽车科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（中兴华核字（2025）第020066号），中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：华达科技公司编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的有关规定，在所有重大方面公允反映了华达科技公司截止2025年5月30日以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。

（四）独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：华达科技本次拟使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用事项，已经公司董事会、监事会审议通过，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序。本次事项符合相关法律法规的要求，募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。

综上，独立财务顾问对公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用事项无异议。

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会

2025年6月7日

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-034

华达汽车科技股份有限公司

关于选举副董事长及聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华达汽车科技股份有限公司（以下简称“华达科技”或“公司”）于2025年6月6日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于选举副董事长的议案》和《关于聘任证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下：

一、关于选举副董事长的情况

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举董事陈家卓先生（简历附后）为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、关于聘任证券事务代表的情况

公司董事会同意聘任卜军爱女士为公司证券事务代表（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

卜军爱女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履职所需的专业知识和上市公司证券事务工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

三、证券事务代表联系方式

电话：0523-89111928

传真：0523-89111928

电子邮箱：hdzq@hdqckj.com

联系地址：江苏省靖江市江平路东68号

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会

2025年6月7日

附件：

1、副董事长个人简历

陈家卓先生，男，1998年出生，中国国籍，大学本科学历。2022年6月至今，历任华达汽车科技股份有限公司董事长办公室主任、董事长助理职务。 现任公司董事、董事长助理。

2、证券事务代表简历

卜军爱女士，女，1970年出生，大学本科学历，会计师，中共党员。1994年参加工作，历任安徽种子酒总厂统计员、阜阳金种子酒业销售有限公司主管会计、财务副经理、阜阳金种子酿酒分公司副经理、安徽金种子酒业股份有限公司证券事务代表等职。2025年6月加入本公司。

证券代码： 603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-037

华达汽车科技股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

◆ 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

◆ 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议通知于2025年6月1日以微信和电话方式通知全体董事，2025年6月6日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。

（二）本次会议由公司董事长陈竞宏先生主持，应参会董事11人，实际参会董事11人。公司监事及高级管理人员列席了会议。

（三）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，是合法、有效的。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的的公告》。

同意11票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于选举副董事长的议案》；

同意11票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；

同意11票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的公告》。

同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

同意11票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

华达汽车科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会

2025年6月7日

证券代码：603588 证券简称：华达科技 公告编号：2025-038

华达汽车科技股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

（一）华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于2025年6月1日以微信和电话方式通知全体监事。

（二）2025年6月6日上午在江苏省靖江市江平路东68号公司会议室以现场加通讯方式召开。

（三）本次会议由公司监事会主席陈志龙先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华达汽车科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以记名方式对各项议案进行投票表决，经与会监事认真审议，表决通过如下议案：

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；

同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规和规范性文件以及发行申请文件的相关安排的规定。

综上，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用事项。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为， 在符合相关规定及募集资金正常使用的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，可以增加募集资金现金收益，有利于公司和股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。上述事项已履行了必要的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定。

综上，监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理事项。

三、备查文件

华达汽车科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司监事会

2025年6月7日