郑州千味央厨食品股份有限公司
关于修订《公司章程》、修订和制定
部分治理制度的公告
2025-06-07
来源：上海证券报
证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2025-039
郑州千味央厨食品股份有限公司
关于修订《公司章程》、修订和制定
部分治理制度的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称 “公司”）于2025年6月226日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及具体情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行了修订，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《郑州千味央厨食品股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。《公司章程》具体修订情况如下：
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(下转102版)
