闻泰科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2025-100
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债
闻泰科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年6月9日
(二)股东大会召开的地点：广东省深圳市罗湖区沿河北路1003号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长张秋红女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书高雨女士出席会议；财务总监张彦茹女士列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司本次交易符合重大资产重组条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.01、议案名称：本次交易方案概述
审议结果：通过
表决情况：
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2.02、议案名称：本次交易具体方案一交易对方
审议结果：通过
表决情况：
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2.03、议案名称：本次交易具体方案一交易标的
审议结果：通过
表决情况：
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2.04、议案名称：本次交易具体方案一交易价格及支付方式
审议结果：通过
表决情况：
■
2.05、议案名称：本次交易具体方案一过渡期损益安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.06、议案名称：本次交易具体方案一债权债务转移
审议结果：通过
表决情况：
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2.07、议案名称：本次交易具体方案一员工安置
审议结果：通过
表决情况：
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2.08、议案名称：本次交易具体方案一决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于审议〈闻泰科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）〉及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于公司与交易对方签署附条件生效的重大资产出售交易协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于公司与交易对方签署补充协议的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于本次交易不构成关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号〉第四条相关规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于公司符合实施本次交易有关条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号〉第十二条规定的情形的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于批准本次交易有关的审计报告、备考审阅报告、估值报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《关于估值机构独立性、估值假设前提合理性、估值方法和估值目的相关性及估值定价的公允性的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：《关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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17、议案名称：《关于本次交易前十二个月内购买、出售相关资产情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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18、议案名称：《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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19、议案名称：《关于提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次交易具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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20、议案名称：《关于补选第十二届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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21、议案名称：《关于修订〈公司章程〉及部分内部制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案1-议案19、议案21为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过；其余议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过；
2、本次股东大会全部议案对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：石铁军、刘鑫
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和本次股东大会的召集人资格，以及表决方式等事宜符合法律规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会
2025年6月10日
证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2025-101
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债
闻泰科技股份有限公司
“闻泰转债”2025年
第二次债券持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
● 根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）及《公开发行A股可转换公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称《会议规则》）的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。
● 根据《会议规则》的相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意意见的债券持有人）具有法律约束力。
● 本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。
一、会议召开和出席情况
闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次债券持有人会议于2025年6月9日在公司会议室以现场会议的方式召开，出席本次会议的债券持有人及委托代理人共计5名，代表有表决权的可转换公司债券“闻泰转债”数量为31,096,750张，占债券登记日公司本期未偿还债券总数的36.17%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议，符合《公司法》、《公司章程》、《募集说明书》、《会议规则》的有关规定，会议合法、有效。
二、议案审议情况
公司债券持有人会议以现场记名投票的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议《关于公司重大资产出售方案的议案》
表决情况：同意票31,096,750张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的100%；反对票0张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的0%；弃权票0张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的0%。
三、律师见证情况
（一）本次债券持有人会议见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
见证律师：石铁军、刘鑫
（二）律师见证结论意见
公司本次债券持有人会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合相关法律、法规和规范性文件、《募集说明书》《债券持有人会议规则》的有关规定，由此作出的债券持有人会议决议合法有效。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二五年六月十日
证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2025-102
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债
闻泰科技股份有限公司
关于变更公司办公地和联系电话的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉及部分内部制度的议案》，更新后章程记载的公司办公地为深圳市罗湖区黄贝街道新秀社区罗沙路5097号银丰大厦B座一层，邮政编码：518003，详情请见公司披露的《关于修订〈公司章程〉及部分内部制度的公告》（公告编号：临2025-080）。公司根据实际办公需要，对联系电话进行了变更，现将具体变更内容公告如下：
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变更后的联系电话自本公告披露之日起正式启用，原联系电话不再作为联系电话使用，敬请广大投资者注意上述变更事项。除上述变更外，公司电子邮箱、公司网址保持不变。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二五年六月十日
