上海太和水科技发展股份有限公司

(上接101版)

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注：

1.因增加、删除条款导致条款序号发生变化的，其后续条款序号相应顺延或递减，涉及条款相互引用的，条款序号相应变化，此表不再专门对照。根据最新《上市公司章程指引》（2025年修订）调整部分字词表述，如删除“监事”“监事会”；根据《公司法》（2023年修订）将“股东大会”调整为“股东会”等不影响条款含义的修订，因不涉及实质性变更，未逐条列示。除以上修订条款外，《公司章程》其他条款内容不变。

2.《公司章程》的内容最终以工商登记机关登记的内容为准。

特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2025年6月10日

证券代码：605081 证券简称：*ST太和 公告编号：2025-041

上海太和水科技发展股份有限公司

关于公司董事会提前换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）原控股股东、实际控制人何文辉先生2025年4月7日与北京欣欣炫灿科技中心（有限合伙）（以下简称“北京欣欣”）签署了《股份转让协议》、《表决权委托及放弃协议》，并于2025年5月23日完成了转让股份的过户登记手续，公司控股股东现已变更为北京欣欣。

鉴于公司控制权已发生变更，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，经公司控股股东北京欣欣提议，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》和《公司章程》等有关规定，公司董事会将提前换届选举。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2025年6月9日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司第四届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。

经公司董事会提名委员会审核，董事会审议，董事会同意提名何凡女士、蒋利顺先生、吴靖先生、余帅先生、何鑫先生、郝柏林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件）；提名陈佳俊女士、陈伟海先生、甘韶球先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件）。公司第四届董事会任期三年，自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。

以上独立董事候选人提名已征得候选人本人同意，与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的专业性和独立性，候选人就其不存在任何影响独立客观判断的关系发表了公开声明。上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议。

三、其他说明

公司第三届董事会第十二次会议，同时审议通过了《关于公司取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订、新增部分公司治理制度的议案》，同意公司对《公司章程》和章程附件部分条款进行修订。公司拟将董事会成员人数由7人调整为9人，其中独立董事人数为3人，本事项尚需经公司股东大会审议通过。具体内容详见公司同日披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于公司取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订、新增部分公司治理制度的公告》。

特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司

董 事 会

2025年6月10日

附件：董事候选人简历

一、董事候选人简历

1、何凡女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，毕业于中国传媒大学，本科学历。历任中投瑞石投资管理有限责任公司执行董事，张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“中环海陆”）董事、副总经理，有近二十年股权投资、产业整合及上市公司收并购业务经验。

2、蒋利顺先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，毕业于浙江大学和中国科学院研究生院，研究生学历，历任中国东方资产深圳东盈瑞通投资管理合伙企业（有限合伙）副总经理、中环海陆董事，总经理兼任中环海陆全资子公司北京宏亘禾合科技发展有限公司总经理，从事投资管理、企业战略规划和企业收并购重组工作。

3、吴靖先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985年出生，硕士研究生学历。历任清华大学基建规划处科员，北京京投轨道交通置业开发有限公司高级项目经理，北京首钢基金有限公司高级投资经理，首程控股有限公司成渝区域公司常务副总经理，北京鼎润佳德投资管理有限公司董事、总经理。

4、余帅先生，余帅先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，大专学历。2009年3月至今任苏州仟禧坊红木家俱有限公司董事长，2011年9月至今任张家港名贵木材国际交易中心有限公司董事长。

5、何鑫先生，中国国籍，无境外永久居留权，1996年出生，本科学历。2019年7月入职公司，曾任职设计研究院设计师、设计经理、院长助理，2024年8月至今，先后选聘为总经理助理、第三届董事会董事长。

6、郝柏林先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，本科学历。曾担任唐山市曹妃甸供水有限责任公司常务副总经理，唐山市曹妃甸区人民政府办公室副主任、金融办主任，北京首钢基金有限公司管理合伙人，目前于曹妃甸港联运码头有限公司担任副董事长。

7、陈佳俊女士，中国国籍,无境外永久居留权，1966年出生，会计学博士。目前任职于中国政法大学，为会计教学与科研领域副教授。并于麦趣尔股份有限公司、福建福日电子股份有限公司任独立董事。

8、陈伟海先生，中国国籍，持新加坡永久居留权，1955年出生，博士研究生学历。目前任职于北京航空航天大学自动化学院，为机器人技术、人工智能领域教授。

9、甘韶球先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，硕士研究生学历。历任北京嘉鑫世纪投资有限公司副总经理、银泰华盈投资有限公司总经理、银泰证券有限责任公司总经理。

截至本公告披露日，何凡女士持有公司股东北京欣欣执行事务合伙人北京卓卓永晔科技有限责任公司（以下简称“北京卓卓”）55%股权，且担任其执行董事、总经理；蒋利顺先生持有公司股东北京欣欣执行事务合伙人北京卓卓45%股权，且担任其副总经理。除上述董事外，其他董事候选人未持有公司股份，且与公司5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。上述董事候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职资格。

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2025-043

上海太和水科技发展股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年6月25日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年6月25日 10点 30分

召开地点：上海市青浦区蟠龙路899弄兰韵文化中心公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月25日

至2025年6月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经上海太和水科技发展股份有限公司第三届董事会第十二次会议、上海太和水科技发展股份有限公司第三届监事会第六次会议决议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案：1.01

3、对中小投资者单独计票的议案：2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、3.01、3.02、3.03

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、会议登记办法：

（1）拟出席会议的自然人股东须持股东账户卡、本人身份证件和股权登记日持股凭证办理登记；委托他人代理出席的还须持有授权委托书及委托人身份证和代理人身份证（授权委托书见附件1）。

（2）拟出席会议的法人股东须持有法人营业执照复印件、法人授权委托书、法人股东账户卡和股权登记日持股凭证及出席人个人身份证。

（3）异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式办理登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。

2、会议登记时间：2025年6月24日上午9:00～11:00，下午13:00～17:00

3、会议登记地点：上海市青浦区蟠龙路899弄兰韵文化中心16楼

4、以上文件报送以2025年6月24日17:00前收到为准。

六、其他事项

与会者食宿费及交通费自理。

联系地址：上海市青浦区蟠龙路899弄兰韵文化中心16楼

邮政编码：201702

电话：021-65661627

传真：021-65661626-8002

联系人：董事会秘书办公室

特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2025年6月10日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海太和水科技发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月25日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：

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证券代码：605081 证券简称：*ST太和 公告编号：2025-044

上海太和水科技发展股份有限公司

关于修改《员工持股计划书（试行）》的

公 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）员工持股平台一一上海微林清泉企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"微林清泉"）根据《中华人民共和国合伙企业法》《合伙协议》的相关规定，于2025年6月6日召开合伙人会议，审议通过了关于修改《上海太和水环境科技发展有限公司员工持股计划书（试行）》（以下简称"《员工持股计划书（试行）》"）的议案。

2025年6月9日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修改〈员工持股计划书（试行）〉的议案》。董事会认为本次修订符合相关法律法规及公司员工持股计划的管理需要，同意本次修订事项。

本次修改的主要内容如下：

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特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2025年6月10日

证券代码：605081 证券简称：*ST太和 公告编号：2025-045

上海太和水科技发展股份有限公司

关于公司董事、监事及高级管理

人员辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事吴智辉先生、郭著名先生、李伟刚先生，公司独立董事金华先生、骆立云女士、蔡明超先生，公司监事彭正飞先生、谢照华先生、李剑锋先生提交的辞职告知书。

吴智辉先生因个人原因，申请辞去公司董事，董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务；

郭著名先生因个人原因，申请辞去公司董事，董事会提名委员会委员职务；

李伟刚先生生因个人原因，申请辞去公司董事职务；

金华先生因个人原因，申请辞去公司独立董事，董事会审计委员会委员职务（主任委员）、董事会薪酬与考核委员会委员；

骆立云女士因个人原因，申请辞去公司独立董事，董事会提名委员会委员（主任委员）、审计委员会委员职务；

蔡明超先生因个人原因，申请辞去公司独立董事，董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务、董事会提名委员会委员职务、董事会薪酬与考核委员会委员（主任委员）；

彭正飞先生因个人原因，申请辞去公司监事会主席、监事职务；

谢照华先生因个人原因，申请辞去公司监事职务；

李剑锋先生因个人原因，申请辞去公司监事职务。

按照《公司法》和《公司章程》等的相关规定，上述人员辞职导致公司董事会、监事会成员低于法定最低人数、独立董事人数少于董事会成员的三分之一，在公司改选出的新任董事和监事就任前，仍应当继续履行相关职责。待辞职告知书生效后，将不在公司担任其他职务。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选等工作。

公司董事会于近日收到公司总经理吴智辉先生、董事会秘书郭著名先生、财务总监徐晓悲先生因个人原因提交的辞职告知书。辞职后均不在公司担任其他职务。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，郭著名先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作，其辞职告知书自送达董事会时生效。按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，董事会秘书空缺期间，由董事长何鑫先生代行董事会秘书职责。公司将尽快正式聘任董事会秘书。

徐晓悲先生已就相关工作进行了交接，其辞职不会影响公司的正常运营。

截至本公告披露日，除吴智辉先生持有公司2,755股外，其他上述各位董事、监事、高级管理人员均未持有公司股票。公司董事会和监事会对上述各位董事、监事、高级管理人员在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2025年6月10日

证券代码：605081 证券简称：*ST太和 公告编号：2025-039

上海太和水科技发展股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2025年6月9日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年6月6日以微信或口头形式发出。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议由董事长何鑫先生主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海太和水科技发展股份有限公司章程》、《上海太和水科技发展股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：

（一）、审议通过《关于提请审议董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司控股股东及实际控制人已发生变更，为保障公司治理结构稳定性、实现控制权平稳过渡，经公司控股股东北京欣欣炫灿科技中心（有限合伙）提议，公司第三届董事会拟提前实施换届选举。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会对第四届董事会非独立董事候选人进行资格审查并审议通过，公司董事会同意提名何凡女士、蒋利顺先生、吴靖先生、余帅先生、何鑫先生、郝柏林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于公司董事会提前换届选举的公告》。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1.01、《关于提名何凡女士为第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.02、《关于提名蒋利顺先生为第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.03、《关于提名吴靖先生为第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.04、《关于提名余帅先生为第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

1.05、《关于提名何鑫先生为第四届董事会非独立董事的议案》

董事何鑫回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

1.06、《关于提名郝柏林先生为第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）、审议通过《关于提请审议董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司控股股东及实际控制人已发生变更，为保障公司治理结构稳定性、实现控制权平稳过渡，经公司控股股东北京欣欣炫灿科技中心（有限合伙）提议，公司第三届董事会拟提前实施换届选举。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人进行资格审查并审议通过，公司董事会同意提名陈佳俊女士、陈伟海先生、甘韶球先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于公司董事会提前换届选举的公告》。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

2.01、《关于提名陈佳俊女士为第四届董事会独立董事的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.02、《关于提名陈伟海先生为第四届董事会独立董事的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.03、《关于提名甘韶球先生为第四届董事会独立董事的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）、审议通过《关于公司取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订、新增部分公司治理制度的议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于公司取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订、新增部分公司治理制度的公告》。

3.01、《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.02、《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.03、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.04、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.05、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.06、《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.07、《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.08、《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.09、《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.10、《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.11、《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.12、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.13、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.14、《关于修订〈对外投资决策制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.15、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.16、《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.17、《关于修订〈防范大股东及其关联方占用公司资金的制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.18、《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持股变动管理办法〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.19、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.20、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.21、《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.22、《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.23、《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.24、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.25、《关于制订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

其中议案3.01、3.03、3.04、3.13-3.17尚需提交公司股东大会审议。

（四）、审议通过《关于修改〈员工持股计划书（试行）〉的议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于修改〈员工持股计划书（试行）〉的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）、审议通过《关于提议召开2025年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、上海太和水科技发展股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2025年6月10日