江苏北人智能制造科技股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》和相关管理
制度以及制定相关管理制度的公告

(下转110版)

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2025-024

江苏北人智能制造科技股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》和相关管理

制度以及制定相关管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、概述

江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月9日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会审计委员会工作规程〉的议案》《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》《关于制定〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》《关于修订〈对外担保制度〉的议案》《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》《关于修订〈信息披露制度〉的议案》《关于修订〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》《关于制定〈防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度〉的议案》《关于制定〈内部审计管理制度〉的议案》《关于修订〈内幕信息管理制度〉的议案》《关于修订〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》《关于修订〈中小投资者单独计票管理办法〉的议案》《关于制定〈市值管理制度〉的议案》，于2025年6月9日召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。现就相关事项的具体情况公告如下：

二、取消监事会、废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》的情况

鉴于新《中华人民共和国公司法》、证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》对公司治理结构作出调整，根据前述法律法规的规定，上市公司应在 2026年1月1日前在《公司章程》中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。为顺应这一监管要求，董事会同意公司取消监事会，同步废止《监事会议事规则》并对《公司章程》进行相应修订。

《公司章程》修订对照表如下：

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