江苏北人智能制造科技股份有限公司

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三、公司内部管理制度修订和制定情况

根据前述对《公司章程》的修订内容及证监会公布的《上市公司信息披露管理办法（2025修订）》《关于修改部分证券期货规章的决定》（中国证券监督管理委员会令第227号）、《关于修改、废止部分证券期货规范性文件的决定》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕5号），董事会同意对公司部分内部管理制度的相应内容进行同步修订。同时，为了进一步强化公司的内部管理工作，董事会同意新制定部分内部管理制度，具体如下：

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《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《对外担保制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《信息披露制度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》《募集资金管理制度》《内部审计管理制度》《累积投票制实施细则》《中小投资者单独计票管理办法》详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

特此公告。

江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会

2025年6月10日

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2025-023

江苏北人智能制造科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月9日在公司会议室以现场方式召开了第四届监事会第五次会议。本次会议的通知已于2025年6月4日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席曾佑富先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，一致通过以下议案：

1、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

鉴于新《中华人民共和国公司法》、证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》对公司治理结构作出调整，根据前述法律法规的规定，上市公司应在 2026年1月1日前在《公司章程》中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。为顺应这一监管要求，公司将取消监事会，同步废止《监事会议事规则》并对《公司章程》进行相应修订。

公司监事会取消后，曾佑富先生、陈波先生和强化娟女士不再担任公司监事职务。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏北人智能制造科技股份有限公司监事会

2025年6月10日

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2025-025

江苏北人智能制造科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年6月25日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

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