浙江泰坦股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 公告编号：2025-022
债券代码：127096 债券简称：泰坦转债
浙江泰坦股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议通知于2025年6月4日以专人送达和电子邮件方式发出，并于2025年6月9日在公司会议室现场召开。本次会议由董事长陈宥融先生主持，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过以下议案：
（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
本议案尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上（含）通过。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-024）。
（二）逐项审议通过《关于修订、制定部分公司制度的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号一股份变动管理》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对部分制度进行修订、制定，逐项表决结果如下：
1、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
9、《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10、《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
11、《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
12、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
13、《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
14、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
15、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
16、《关于修订〈防止大股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
17、《关于修订〈控股子公司管理办法〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
18、《关于修订〈内部控制制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
19、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
20、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
21、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
22、《关于修订〈投资者接待和推广制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
23、《关于修订〈信息披露制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
24、《关于修订〈重大事项报告制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
25、《关于制定〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
26、《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
27、《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述子议案1至8尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。
（三）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于部分募集资金投资项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
根据募投项目实际进展情况，经公司审慎研究，同意募投项目“智能纺机装备制造基地建设项目”调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金，后续用于公司的日常生产经营活动和业务发展。
本议案尚需提交公司股东会和债券持有人会议审议。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-025）。
（四）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于召开“泰坦转债”2025年第一次债券持有人会议的议案》
公司董事会定于2025年6月25日召开“泰坦转债”2025年第一次债券持有人会议，具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开“泰坦转债”2025年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2025-026）。
（五）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》
公司董事会定于2025年6月25日召开2025年第一次临时股东会，具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-027）。
三、备查文件
1、第十届董事会第十次会议决议；
2、第六届审计委员会第八次会议决议。
特此公告。
浙江泰坦股份有限公司
董事会
2025年6月10日
证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 公告编号：2025-024
债券代码：127096 债券简称：泰坦转债
浙江泰坦股份有限公司
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月9日召开第十届董事会第十次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。具体内容如下：
一、注册资本拟变更情况
公司于2023年10月25日向不特定对象发行295.50万张可转换公司债券，发行总额为29,550.00万元，并于2023年11月15日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“泰坦转债”，转股期限为2024年5月6日至2029年10月24日。
2024年7月1日至2025年5月31日，“泰坦转债”累计转股35,932股，公司股份总数由21,600.5159万股增加至21,604.1091万股，注册资本由21,600.5159万元增加至21,604.1091万元。
二、《公司章程》拟修订情况
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，拟对《公司章程》进行修订。公司不再设置监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，王亚晋先生和赵拓先生不再担任非职工代表监事。同时设置职工代表董事1名，董事会成员的产生方式变更为8名董事由股东会选举产生，1名职工代表董事由职工代表大会选举产生。除上述情况外，《公司章程》其他部分条款亦根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等进行修订，具体情况如下：
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（下转114版）
