山西科新发展股份有限公司关于取消公司监事会、
增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告
(下转119版)
证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临2025--025
山西科新发展股份有限公司关于取消公司监事会、
增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步提升山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》等规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，同时，根据公司业务需要，公司拟增加经营范围，并对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：
一、取消公司监事会的情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。
二、增加公司经营范围的情况
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三、《公司章程》修订情况
根据上述调整事项及《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款修订如下：
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除上述条款修订外，其他条款内容保持不变，仅对条款序号进行相应调整。
四、其他事项说明
本次取消监事会、增加经营范围及修订《公司章程》是根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定及公司实际情况进行的，符合公司整体利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
以上事项尚需提交股东会审议，并需根据相关要求向市场监督管理部门依法办理工商变更登记和备案手续，最终以登记机关核准信息为准。
公司提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理与上述取消监事会、增加经营范围和《公司章程》修订相关的事宜。
修订后的《公司章程》全文详见同日上海证券交易所网站。
特此公告。
山西科新发展股份有限公司董事会
二〇二五年六月九日
证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临2025--024
山西科新发展股份有限公司
关于向银行等金融机构申请授信额度的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月9日召开第十届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》。具体情况如下：
为满足经营和业务发展需要，提高资金营运能力，公司及下属子公司拟向各合作银行等金融机构申请不超过人民币3亿元综合授信额度，授信期限内，额度可循环滚动使用。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。
为便于相关工作的开展，提请股东会授权公司经营管理层及其授权人士全权代表公司在上述授信额度内办理相关手续并签署相关法律文件。上述综合授信额度有效期自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。
上述事项尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
山西科新发展股份有限公司董事会
二〇二五年六月九日
证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临2025—023
山西科新发展股份有限公司
第十届监事会第三次临时会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次临时会议通知已于2025年6月4日通过专人送达、电子邮件等方式发出，并确认已收到。会议于2025年6月9日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席张阿蕾女士主持，经与会监事认真审议，表决通过以下议案并形成决议：
一、审议通过公司《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于向银行等金融机构申请授信额度的公告》。
二、审议通过公司《关于取消公司监事会、增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于取消公司监事会、增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》及修订后的《公司章程》全文。
特此公告。
山西科新发展股份有限公司监事会
二〇二五年六月九日
证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临2025—022
山西科新发展股份有限公司
第十届董事会第五次临时会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次临时会议通知已于2025年6月4日通过专人送达、电子邮件等方式发出，并确认已收到，会议于2025年6月9日以通讯方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。本次会议由董事长连宗盛先生主持，经与会董事认真审议，表决通过如下决议：
一、审议通过公司《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》
提请股东会授权公司经营管理层及其授权人士全权代表公司在授信额度内办理相关手续并签署相关法律文件。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于向银行等金融机构申请授信额度的公告》。
二、审议通过公司《关于取消公司监事会、增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理与本次取消监事会、增加经营范围和《公司章程》修订相关的事宜。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于取消公司监事会、增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》及修订后的《公司章程》全文。
三、审议通过公司《关于修订〈股东大会议事规则〉相关条款的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
修订后的《股东会议事规则》全文详见同日上海证券交易所网站。
四、审议通过公司《关于修订〈董事会议事规则〉相关条款的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
修订后的《董事会议事规则》全文详见同日上海证券交易所网站。
五、审议通过公司《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉相关条款的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过公司《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉相关条款的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过公司《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉相关条款的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过公司《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉相关条款的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过公司《关于修订〈独立董事工作制度〉相关条款的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
修订后的《独立董事工作制度》全文详见同日上海证券交易所网站。
十、审议通过公司《关于修订〈累积投票实施细则〉相关条款的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
修订后的《累积投票实施细则》全文详见同日上海证券交易所网站。
十一、审议通过公司《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《董事离职管理制度》。
十二、审议通过公司《关于召开2024年年度股东会的议案》
公司拟定于2025年6月30日（星期一）以现场结合网络投票的方式在深圳召开2024年年度股东会。
