金地（集团）股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告

股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2025-019

金地（集团）股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于2025年6月4日发出召开第十届董事会第十次会议的通知，会议于2025年6月9日以通讯方式召开。会议由公司董事长徐家俊召集和主持，会议应参加董事十一人，实际参加表决董事十一人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、董事会以十一票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于修订〈金地（集团）股份有限公司章程〉的议案》。

二、董事会以十一票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于修订〈金地（集团）股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。

三、董事会以十一票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于修订〈金地（集团）股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

四、董事会以十一票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于修订〈金地（集团）股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》。

五、董事会以十一票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于修订〈金地（集团）股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》。

六、董事会以十一票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于集团总部组织架构调整的议案》。

七、董事会以十一票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

上述一、二、三、四、五项议案将提交2024年年度股东大会审议。

上述制度文件全文及《关于召开公司2024年年度股东大会的通知》于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

金地（集团）股份有限公司董事会

2025年6月10日

股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2025-018

金地（集团）股份有限公司

关于为杭州项目公司融资提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：杭州金振德运房地产开发有限公司

● 本次担保金额：担保本金不超过4,800万元

● 是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

金地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）之子公司杭州金地自在城房地产发展有限公司持有杭州金振德运房地产开发有限公司（下称“项目公司”）40%的股权，开发位于杭州市临平老城区单元LP060203-1地块项目（下称“项目”）。为了满足项目发展需要，项目公司向杭州联合农村商业银行股份有限公司中山支行（以下简称“杭州联合银行”）申请12,000万元额度的贷款，贷款期限最长为不超过24个月。公司于2025年6月6日向杭州联合银行出具保证函，为前述融资事项提供40%连带责任保证担保，即担保本金金额不超过人民币4,800万元。担保期限为自担保书生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

2024年4月22日，公司召开2023年年度股东大会，通过了《关于公司2024年度提供担保授权的议案》，公司股东大会授权公司董事长对公司部分担保事项作出批准，授权担保范围包括公司向联营或合营公司的信贷业务提供担保，新增担保总额度不超过人民币100亿元，该授权尚在有效期内。本次担保事项在上述授权范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：杭州金振德运房地产开发有限公司

成立日期：2025年2月10日

注册地：浙江省杭州市

经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

截至2025年4月30日，被担保人资产总额约为9,808万元，负债总额约为5,099万元，资产净额约为4,709万元，资产负债率约为51.99%；项目处于开发阶段，2025年1-4月实现营业收入0万元，净利润约为-5万元。

与本公司的关系：杭州金振德运房地产开发有限公司为本公司之子公司杭州金地自在城房地产发展有限公司持有40%股权的合营公司。

三、担保协议的主要内容

为了满足项目发展需要，项目公司向杭州联合银行申请贷款，融资本金不超过人民币12,000万元，贷款期限为不超过24个月。公司将为本笔融资提供40%连带责任保证担保，担保本金金额不超过人民币4,800万元。担保范围为主合同项下的主债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。担保期限为自担保书生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

四、公司意见

公司为项目公司融资提供担保是为了满足经营发展需要，保障项目良好运作，担保事项风险可控，符合公司整体利益。

本次担保符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、自律规则及《公司章程》等相关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保余额177.47亿元，占公司2024年经审计归属于上市公司股东净资产的比例为30.06%。其中，公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额125.24亿元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为52.23亿元。公司无逾期担保。

特此公告。

金地（集团）股份有限公司董事会

2025年6月10日

证券代码：600383 证券简称：金地集团 公告编号：2025-021

金地（集团）股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年6月30日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年6月30日 9点30分

召开地点：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道2007号金地中心32层

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月30日

至2025年6月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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注：本次会议还将听取独立董事2024年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第八次和第十次、第十届监事会第五次会议审议通过，相关内容详见公司分别于2025年3月25日、2025年6月10日在上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》及《证券时报》的公告内容。

2、特别决议议案：9、10、11

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记地点：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道2007号金地中心31层董事会办公室，邮编：518026。

（二）登记时间：2025年6月25日一6月27日，工作日9:00-17:00。

（三）登记办法：股东及股东委托的代理人可采取专人送达、信函方式登记。符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书。

（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

（五）联系人姓名：黄俊芬

（六）联系电话：0755-82039509

（七）联系邮箱：ir@gemdale.com

六、其他事项

出席本次会议交通、住宿自理。

特此公告。

金地（集团）股份有限公司董事会

2025年6月10日

附件1：授权委托书

报备文件：金地（集团）股份有限公司第十届董事会第十次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

金地（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月30日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码：600383 股票简称：金地集团公告编号：2025-020

金地（集团）股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2025年6月9日召开了第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<金地（集团）股份有限公司章程>的议案》《关于修订<金地（集团）股份有限公司股东大会议事规则>的议案》《关于修订<金地（集团）股份有限公司董事会议事规则>的议案》《关于修订<金地（集团）股份有限公司关联交易管理制度>的议案》和《关于修订<金地（集团）股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》。现将相关情况公告如下：

一、 《公司章程》的修订情况

为贯彻落实新《公司法》，进一步提升上市公司规范运作水平，完善上市公司信息披露制度，中国证监会及上海证券交易所自2025年3月始，对《上市公司信息披露管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《股东大会规则》等监管规定进行修订。根据相关监管要求，结合公司实际，公司对《公司章程》部分条款进行修订。主要修订内容如下：■

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(下转18版)