哈森商贸（中国）股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2025-027
哈森商贸（中国）股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”或“哈森股份”）第五届董事会第十六次会议通知和材料于2025年6月4日以专人送出和通讯方式发出，并于2025年6月9日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议应出席董事9名，实际出席会议的董事9名，其中以通讯表决方式出席会议的董事5名。本次会议由董事长陈玉珍先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议通过了《关于新增2025年度担保额度预计的议案》
公司及合并报表范围内子公司2025年度在合并报表范围内拟新增担保余额人民币2.50亿元，公司及合并报表范围内子公司担保总额预计不超过人民币3.98亿元。具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于新增2025年度担保额度预计的公告》（公告编号：2025-028）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2025年6月25日下午14:45在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于本决议公告同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-029）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
哈森商贸(中国)股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
哈森商贸（中国）股份有限公司董事会
2025年6月10日
证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2025-029
哈森商贸（中国）股份有限公司关于
召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年6月25日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年6月25日 14点 45分
召开地点：江苏省昆山市花桥镇花安路1008号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年6月25日
至2025年6月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，详见公司于2025年6月10日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告及文件。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记：
1、自然人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件1）、委托人股票账户卡原件及复印件。
2、法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票账户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）。
3、异地股东可采取信函或传真的方式登记。通过传真方式登记的股东，请留下联系电话，以便联系。股东授权委托书（连同其它授权文件）至少应当在本次股东大会召开24小时前送至本公司。
（二）登记时间：符合出席条件的股东应于2025年6月18日上午9：00一11:30，下午13:30-17：00到本公司【证券事务办公室】办理登记手续。
（三）登记地点：江苏省昆山市花桥镇花安路1008号5幢6层【证券事务办公室 】。
六、其他事项
（一）与会股东（亲自或委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）联系方式：
联系地址：江苏省昆山市花桥镇花安路1008号5幢6层证券事务办公室
联系人：钱龙宝
电话：0512-57606227
传真：0512-57606496
特此公告。
哈森商贸（中国）股份有限公司董事会
2025年6月10日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
哈森商贸（中国）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月25日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2025-028
哈森商贸（中国）股份有限公司
关于新增2025年度担保额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司哈森鑫质科技（扬州）有限公司（以下简称“哈森鑫质”）、江苏朗迅工业智能装备有限公司（以下简称“江苏朗迅”）；公司控股子公司苏州郎克斯精密五金有限公司（以下简称“苏州郎克斯”）之全资子公司江苏郎克斯智能工业科技有限公司（以下简称“江苏郎克斯”）。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及合并报表范围内子公司2025年度在合并报表范围内拟新增担保余额人民币2.50亿元，公司及合并报表范围内子公司担保总额预计不超过人民币3.98亿元。截至本公告披露日，公司及合并报表范围内子公司累计对外担保余额为人民币14,785.90万元，均为对合并报表范围内的子公司的担保。
● 本次担保是否有反担保：否。
● 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保。
● 特别风险提示：本次被担保人江苏郎克斯资产负债率超过70%，公司及合并报表范围内子公司预计产生的对外担保总额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的56.30%，敬请投资者注意投资风险。
● 本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足公司下属控股子公司日常生产经营需要，公司及合并报表范围内子公司2025年度在合并报表范围内拟新增担保余额人民币2.50亿元，公司及合并报表范围内子公司担保总额预计累计不超过人民币3.98亿元。本次对外担保额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，有效期内公司及合并报表范围内子公司对外提供的担保任一时点余额不得超过股东大会审议通过的担保总额，该额度在授权期限内可循环使用，具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。
担保范围包括但不限于控股子公司申请融资业务（包括各类贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业汇票等业务）发生的担保，以及日常经营发生的履约类担保（包括代开保函等）。担保方式包括保证、抵押、质押、留置等，具体担保期限、担保金额、担保方式等根据届时签订的担保合同为准。最终实际担保总额将不超过本次授予的最高担保额度。
（二）审批程序
公司于2025年6月9日召开第五届董事会第十六次会议审议通过《关于新增2025年度担保额度预计的议案》。本次担保事项须提交公司股东大会审议，公司董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司董事长在股东大会批准的额度内审批相关事宜并签署相关法律文件。本次担保额度的有效期自公司股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，该额度在授权期限内可循环使用。具体担保金额、担保方式、担保期限以实际签署的担保合同为准。
（三）担保预计基本情况
本次被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，预计担保额度明细如下：
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根据实际经营需要，公司可将担保额度在合并报表范围内的各级控股子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的各级全资子公司、控股子公司）之间进行内部调剂使用，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从资产负债率70%以上的子公司调剂担保额度。
二、被担保人基本情况
（1）江苏郎克斯智能工业科技有限公司
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（2）哈森鑫质科技（扬州）有限公司
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（3）江苏朗迅工业智能装备有限公司
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三、担保协议的主要内容
截至本公告披露日，公司与被担保方尚未签署担保协议。担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间等内容以实际签署的合同为准，公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体担保事宜。
四、担保的必要性和合理性
公司本次担保额度预计是根据公司控股子公司实际经营和资金安排需要作出，有利于满足子公司日常资金使用需求，保证其业务顺利开展，符合公司及子公司的整体利益。公司将根据具体担保情况，要求上述控股子公司的其他股东提供同比例担保或向公司提供反担保等措施，以保障公司利益不受损害。
本次被担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司，经营和财务状况稳定，无逾期担保事项，担保风险总体可控，其中江苏郎克斯资产负债率超过70%，目前其经营管理稳定，具备债务偿还能力。上述担保事项不会对公司经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、董事会意见
董事会认为，本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。因此，董事会同意本次对外担保事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及合并报表范围内子公司已实际对外担保余额为人民币14,785.90万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的20.91%；（含本次预计新增担保余额在内）公司及合并报表范围内子公司对外担保总额为3.98亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的56.30%。前述担保全部为对公司合并报表范围内子公司提供的担保。公司向控股股东、实际控制人及其关联人提供担保0万元。公司无其他对外担保，亦不存在逾期担保的情况。
特此公告。
哈森商贸（中国）股份有限公司董事会
2025年6月10日
